Ухвала суду № 75617732, 19.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35196/18-к

У Х В А Л А

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва. фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. від 16.07.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках та відкриті в наступних банківських установах:

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), юридична адреса:м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526) №26006196891840, №26008196891978, №26005196891; ТОВ «ТЕХІНКОМ-Т» (код ЄДРПОУ 41356322) №26001189181, №26002189181840; ТОВ «СУПЕРСТРОУН» (код ЄДРПОУ 40097430) №26009186551, №26054186551; ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) №26001186601, №26056186601; ТОВ «ПРОМ ЛАЙН +» (код ЄДРПОУ 41356317) №26002189191, №26003189191840; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) №26000196961840, №26002196961978, №26009196961; ТОВ «НОРМАЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318161) №26004196751; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39809010) №26007178011, №26008178011840, №26000178011978; ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022) №26003196741, №26004196741840, №26006196741978; ТОВ «ІНТЕРМАРКЕТ+» (код ЄДРПОУ 41356343) №26000189171, №26001189171840;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) №26001001456282, №26004001456289, №26008001456285, №26007001454330; ТОВ «РІНГМОНТ» (код ЄДРПОУ 40740020) №26002001469977, №26006001469984, №26007001469983; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) №26004001457482, №26008001457477; ТОВ «ОНКРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40890665) №26002001481160, №26006001481155, №26009001481152; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) №26003210000018, №26004210000017, №26005210000016; ТОВ «ЛІКТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 40817763) №26007001469808, №26007001469831, №26009001469839; ТОВ «ГЛОБАЛ-ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 40888609) №26004001478922, №26007001478918, №26006001478920; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39809010) №26007001423264, №26004001423579, №26005001423578; ТОВ «БРАВІТЕК» (код ЄДРПОУ 40813051) №26000001479260, №26008001479262, №26001001479270; ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705) №26001001481202, №26005001481208, №26002001481234; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205) №26000001429016, №26002001429014, №26007001429019; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) №26003001471027, №26005001471036, №26008001471033; ТОВ «АРДІАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40805241) №26004001479307, №26006001479305, №26008001479303;

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212) №26008024100678; ТОВ «РІНГМОНТ» (код ЄДРПОУ 40740020) №26000024100643; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) №26006001101294; ТОВ «ОНКРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40890665) №26003024100662; ТОВ «ЛІКТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 40817763) №26002024100641; ТОВ «БРАВІТЕК» (код ЄДРПОУ 40813051) №26008024100656; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) №26008024100645; ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705) №26004024100661; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) №26001024100653; ТОВ «АРДІАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40805241) №26005024100659;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса:м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦТР СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40987099) №26003000157951, №26004013057951, №26059013057951; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» (код ЄДРПОУ 38760158) №26057013035384, №26003001035384, №26002013035384; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212) №26004000165544, №26005013065544; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЗІРКА» (код ЄДРПОУ 41386912) №26004000158982, №26005013058982, №26050013058982; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526) №26055013063756; ТОВ «ТАВРІЯ АВТО» (код ЄДРПОУ 39242408) №26002013038358, №26003001038358, №26057013038358; ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) №26007013054887, №26008001054887, №26052013054887; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703) №26056013059190; ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828) №26059013058734; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41542884) №26000000162110, №26001013062110, №26056013062110; ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» (код ЄДРПОУ 41653243) №26007000162146, №26008013062146, №26053013062146; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) №26006000165252, №26007013065252, №26052013065252; ТОВ «ПРЕТОВЕРОН» (код ЄДРПОУ 41640056) №26000013064722, №26055013064722, №26009000164722; ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ» (код ЄДРПОУ 41543720) №26003000162117, №26004013062117, №26059013062117; ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945) №26001013031840, №26002001031840, №26056013031840; ТОВ «ЛЕГАЛІД» (код ЄДРПОУ 40611726) №26000000157426, №26001013057426, № 26056013057426; ТОВ «ЛЕВАДА ЕС» (код ЄДРПОУ 41558150) №26005000161729, №26006013061729, №26051013061729; ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40936620) №26055013063206; ТОВ «КРИСТАЛ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40962687) №26004013055113, №26059013055113, №26005001055113; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41543762) №26004000162280, №26005013062280, №26050013062280; ТОВ «ГРІН-НАТС» (код ЄДРПОУ 42142495) №26008000167452, №26054013067452, №26009013067452; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39809010) №26004013039708, №26005001039708, №26059013039708; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) №26008000157150, №26009013057150, №26054013057150; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205) №26006000158656, №26007013058656, №26052013058656; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) №26005000158390, №26006013058390, №26051013058390; ТОВ «АСПА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41191185) №26008000157860, №26009013057860, №26054013057860; ТОВ «АГРО БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 42031111) №26000013066742, №26009000166742, № 26055013066742;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦТР СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40987099) №26003579462, №26002579452, №26005579448, №26003579451; ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) №26000530039, №26001530038, №26009530041; ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259) №26003579291, №26000579294, №26002579292; ТОВ «ВІНТЕРВІТ» (код ЄДРПОУ 41023972) №26004561424, №26007561421, №26006561422; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) №26002530037, №26003530036, №26004530035; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205) №26007528378, №26009528376; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) №26001551653, №26007551657, №26009551655; в Одеській обласній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 328351), юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВІНТЕРВІТ» (код ЄДРПОУ 41023972) №2600525618; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) №2605017437;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «ФАСТ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 34319491) №26003455006807; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 40470160) №26005455028883; ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) №26003455029196; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703) №26007455044649; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41542884) №26003455045006; ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ» (код ЄДРПОУ 41543720) №26008455044983; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) №26001455045008; ТОВ «ЛЕГАЛІД» (код ЄДРПОУ 40611726) №26000455028918; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41543762) №26006455045014; ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092) №26009455044540; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) №26007455033360; ТОВ «АГРО БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 42031111) №26009455052435;

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» (код ЄДРПОУ 38760158) №26007010004337; ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) №26003010016631, ТОВ «РІНГМОНТ» (код ЄДРПОУ 40740020) №26005010020896; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) №26004010018359; ТОВ «ЛЕГАЛІД» (код ЄДРПОУ 40611726) №26001010016677; ТОВ «ЛІКТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 40817763) №26006010021463; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) №26000010016645; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205) №26003010016396;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФИНАГРО» (код ЄДРПОУ 40172072) №2600929647; ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842) №2600846065, №2605922867; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526) №2600646382, №2605923026; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) №2600046168, №2605422918; ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259) №2600732919; ТОВ «ГРІН-НАТС» (код ЄДРПОУ 42142495) №2600847093, №2605623355; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) №2600731415, №2605115746; ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876) №2600847862; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205) № 2600930115; ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42031146) №2605723561, №2600347489; ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644) №2605623081, №2600546479;

- філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212) №26003054332525; ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842) №26007054334615; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526) №26008054336775, №26040054303034, №26055054326459; ТОВ «ТЕХІНКОМ-Т» (код ЄДРПОУ 41356322) №26008054209545, №26047054202848, №26055054202368, №26007054201180, №26007054207731; ТОВ «СУПЕРСТРОУН» (код ЄДРПОУ 40097430) №26008054357505; ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828) №26004054354977; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41542884) №26007054354123, №26007054307909, №26008054346710; ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» (код ЄДРПОУ 41653243) №26002054348996, №26006054200687; ТОВ «ОНКРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40890665) №26001054347233; ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ» (код ЄДРПОУ 41543720) №26002054340422, №26000054342820, №26007054352114; ТОВ «МОНБЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41503720) №26000054341025, №26003054352583, №26000054334418; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) №26001054328371, №26003054339915; ТОВ «ЛЕВАДА ЕС» (код ЄДРПОУ 41558150) №26008054327632; ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40936620) №26000054205020, №26007054351900; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41543762) №26007054339610, №26008054332791, №26009054345044; ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41258476) №26004054370144, №26009054349891, №26009054359580; ТОВ «ЕКСПО ТРЕЛ» (код ЄДРПОУ 41626775) №26002054348134, №26000054329111, №26048054312931, №26050054318213, №26003054204697; ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876) №26002054331077, №26006054354458, №26000054345270; ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42031146) №26009054212661, №26005054202341, №26009054207245, №26006054204542; ТОВ «АГРО БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 42031111) №26006054204100, №26007054206000; ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644) № 26003054205384, які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), юридична адреса: м. Одеса, вул. Щорса, буд. 125/1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705) №26005056236804, який відкритий в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «ТЕХОСНАСТКА-Н» (код ЄДРПОУ 40939637) №26009053225343, №26054053213786, які відкриті в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, буд. 17/11, 17/12; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРЕЙДЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 41790690) №26009020528333, №26008010528333; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703) №26007010510922; ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092) №26004010511010;

- ПАТ «ВіЕс БАНК» (МФО 325213), юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212) №26002000020717; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703) №26001000020860, №26054000002727; ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828) №26003000021209, №26058000002938; ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» (код ЄДРПОУ 41653243) №26005000021003, №26059000002777; ТОВ «НОРМАЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318161) №26007000021421, №26057000002940; ТОВ «МОНБЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41503720) №26001000020718; ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945) №26004000020845; ТОВ «ЛЕВАДА ЕС» (код ЄДРПОУ 41558150) №26050000002817, №26005000021122;

- Філія - Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17, наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259) №26008300198107;

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259) №26008000033430;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) №2600331226401, №2605831226401; ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259) №2600431259701;

- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), юридична адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «ФАСТ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 34319491) №26000010597098; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» (код ЄДРПОУ 38760158) №26006010597036; ТОВ «РІНГМОНТ» (код ЄДРПОУ 40740020) №26005010605929, №26109002605929, №26100001605929, №26108003605929; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) №26003010610574; ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515) №26006010608196, №26100002608196, №26101001608196, №26109003608196, №26106006608196, №26108004608196, №26107005608196; ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022) №26002010608662; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) №26005010607842;

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212) №26055082401001, №26000082401001; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526) №26008082447001, №26053082447001; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41542884) №26053081448001, №26008081448001; ТОВ «МОНБЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41503720) №26055083853001, №26000083853001; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) №26059082496001, №26004082496001; ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40936620) №26053082630001, №26008082630001; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41543762) №26005082525001, №26050082525001;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПРИМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40012797) №26009500297152; ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945) №26006500279504;

- АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) №26000700387274, №26004700387269, №26008700387265; ТОВ «ПРИМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40012797) №26007700380724, №26003700380728, №26002700380729; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) №26003700387282, №26006700387290, №26008700387287;

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СУПЕРСТРОУН» (код ЄДРПОУ 40097430) №26003621035327, №26004621035337, №26007621035334; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39809010) №26003621019570, №26004621019580, №26006621019577;

- АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» (код ЄДРПОУ 38760158) №26001220376599, № 26055210376599, №26000210376599;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) №26005924436672; ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42031146) №26003924437446;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644) №26004017552001; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

- Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий