Ухвала суду № 75617619, 27.07.2018, Оболонський районний суд міста Києва

27.07.2018 Справа № 756/8889/18

Провадження №1-кс/756/1836/18

Унікальний 756/8889/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря судового засідання Мельника А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділення розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Ютіна І.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого відділення розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Ютін І.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №32018100050000041 від 10.04.2018.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ТЕРМОІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39395692) протягом 2015-2017 років за результатами проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ" (код ЭДРПОУ 40515729), ТОВ "ЛЮКС КОНСОРІС" (код ЭДРПОУ 40207026), ТОВ "СІРМОЙ" (код ЭДРПОУ 39991877), ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 569 379 грн. та податку на додану вартість в сумі 611 082 грн., на загальну суму 1 180 461 грн., що підтверджується актом перевірки №33/26-15-14-07-01-10/39395692 від 13.02.2018 року та відповідними податковими повідомленнями-рішеннями.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ТЕРМОІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39395692) використовувалися рахунки:

1)№26008000707021 (українська гривня), №26002000223857 (українська гривня), №26000000303597 (українська гривня), №26001000640033 (українська гривня), №26007000533508 (українська гривня), №26056052714735 (українська гривня), №26007052732476 (українська гривня), №26008052635516 (українська гривня), №26000052728302 (євро), №26000052728788 (долар США), №26009052735578 (російський рубль) відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300001) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, №26028054000581 (українська гривня), №26022054000639 (українська гривня), відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300001) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 335429) за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 56;

2)№2600900125561 (українська гривня), №2600900125561 (євро), №2600900125561 (долар США), № 2600900125561 (російський рубль), відкриті у ПАТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5;

3)№26004220396219 (українська гривня), №26058210396219 (українська гривня), №26005230396219 (українська гривня), №26003210396219 (українська гривня) відкриті у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А;

4)№2610230721861 (українська гривня), №26003300008707 (українська гривня), відкриті у ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А.

Тому, з метою встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300001) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19, ПАТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, 19/5, АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А.

На підставі наведеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по руху коштів по вказаним рахункам для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим шляхом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника другого відділення розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Ютіна І.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М.про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №32018100050000041 від 10.04.2018 - задовольнити.

Надати начальнику другого ВР КП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Ютіну Ігорю Михайловичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000041, а саме: старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Діані Володимирівні, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталійовні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Ганношиній Катерині Іванівні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які знаходяться у володінні:

1)ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300001) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ТЕРМОІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39395692) - №26008000707021 (українська гривня), №26002000223857 (українська гривня), №26000000303597 (українська гривня), №26001000640033 (українська гривня), №26007000533508 (українська гривня), №26056052714735 (українська гривня), №26007052732476 (українська гривня), №26008052635516 (українська гривня), №26000052728302 (євро), №26000052728788 (долар США), №26009052735578 (російський рубль), а також відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300001) за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме у МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 335429) за адресою: м.Маріуполь вул.Артема, 56, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ТЕРМОІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39395692) - №26028054000581 (українська гривня), №26022054000639 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

2) ПАТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ТЕРМОІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39395692) - №2600900125561 (українська гривня), №2600900125561 (євро), №2600900125561 (долар США), № 2600900125561 (російський рубль), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

3) АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ТЕРМОІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39395692) - №26004220396219 (українська гривня), №26058210396219 (українська гривня), №26005230396219 (українська гривня), №26003210396219 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

4) ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10а, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ТЕРМОІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39395692) - №2610230721861 (українська гривня), №26003300008707 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Посадовим особам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300001), а саме ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ, ПАТ КБ "ГЛОБУС", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", ПАТ "ДIАМАНТБАНК" надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко