Ухвала суду № 75616736, 01.08.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа № 712/8899/18

Провадження № 1-кс/712/4125/18

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 01 серпня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12014250200000115, прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юрист другого класу ОСОБА_2, з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014250200000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Прокурор в клопотанні зазначає те, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357), ТОВ «Апекс-Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65А, код 38830680), ПП «РВП-Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_1, код 32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, код 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65а, код 37180883), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що упродовж з 2013-2014 рік підприємства із ознаками фіктивності ТОВ «Елька», ТОВ «Агроімпульс Україна», ПП «Маркет-Ч», ТОВ «Апекс-Агро», ТОВ «ВІК», ТОВ «Норд-Люкс», ПП «РВП-Плюс», ПП «Оатарі», ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС», ПВКП «Брокер-СД», ПП «Консуела-Черкаси», ТОВ «Панорама-2007», ПП «Вінтехноресурс», ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси», ТОВ «Агро Інжинірінг» отримавши на свої банківські розрахункові рахунки кошти від підприємств реального сектору економіки, здійснювали їх подальше переведення на мультивалютний банківський рахунок підприємства ТОВ «Оріон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37224146, зареєстрованого за адресою: 65023 АДРЕСА_2, директор ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) №26001110600571 відкритого в установі ПАТ «ОСОБА_4 Технології» (МФО 380786, назву змінено на ПАТ «Смартбанк») загальна сума переведених коштів складає 85 535 000 гривень.

Вподальшому підприємством ТОВ «Оріон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37224146), із свого розрахункового рахунку №26001110600571 відкритого в установі ПАТ «ОСОБА_4 Технології» (МФО 380786, назву змінено на ПАТ «Смартбанк»), здійснювались перерахування раніше отриманих коштів до ТОВ «Велсант» (код ЄДРПОУ 38226998) на розрахунковий мультивалютний рахунок №26006110701055, відкритий у фінансовій установі ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786).

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, вбачається необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступу до речей і документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункового мультивалютного рахунку ТОВ «Велсант» (код ЄДРПОУ 38226998) №26006110701055 відкритого в установі ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786).

У судове засідання прокурор не з’явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме: копії особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування мультивалютного розрахункового рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Велсант» (код ЄДРПОУ 38226998), №26006110701055; щосекундних роздруківок руху коштів, за період з 16.07.2012 по 11.02.2016, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по мультивалютному розрахунковому рахунку ТОВ «Велсант» (код ЄДРПОУ 38226998), №26006110701055, з можливістю отримати вказану інформацію в електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд –

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста другого класу ОСОБА_2

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- копію особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування мультивалютного розрахункового рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Велсант» (код ЄДРПОУ 38226998), №26006110701055;

- щосекундних роздруківок руху коштів, за період з 16.07.2012 по 11.02.2016, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по мультивалютному розрахунковому рахунку ТОВ «Велсант» (код ЄДРПОУ 38226998), №26006110701055, а також отримати вказану інформацію в електронному вигляді.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_5, який може доручити її виконання співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рябуха

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)