Ухвала суду № 75615117, 27.07.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18028/18

Провадження №1-кс/127/9268/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., за участю секретаря судового засідання Войтенко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про проведення почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні №32018020000000046 від 14.05.2018 року, яке доручити експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018020000000046 від 14.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами придбання ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця, вул. Промислова, 4) і ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» (код 37085210, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 11) та заволодіння за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів та вилучення у Вінницькій міській раді реєстраційних справ ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» і ПП «Елітар Авто».

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи вищевказаних документів реєстраційних справ.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий Левчук Д.В. в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності слідчого відповідно до вимог ст. 244 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 242 ч. 1 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно ст. 242 ч. 2 КПК України слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.1, 3 ст. 244 КПК України у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018020000000046 від 14.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами придбання ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця, вул. Промислова, 4) і ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» (код 37085210, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 11) та заволодіння за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів та вилучення у Вінницькій міській раді реєстраційних справ ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» і ПП «Елітар Авто».

З огляду на вищенаведене, враховуючи матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у клопотанні доведено необхідність залучення експерта, яке в свою чергу має істотне значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню для подальшого об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 242 – 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1– задоволити.

Призначити судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучити експертів Вінницького НДЕКЦ МВС України (м. Вінниця, вул. В. Порика, 8).

На вирішення експертів поставити такі питання:

1.Ким, ОСОБА_2 чи іншою особою виконанні підписи у наступних документах:

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.11.2017 подану ПП «Елітар Авто» на сторінках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-договір купівлі-продажу корпоративних прав від 05.11.2017 між ОСОБА_3 і ОСОБА_2, на зворотній стороні у графі «Покупець ОСОБА_2»?

-статут ПП «Елітар Авто» у редакції від 05.11.2017 на сторінці 13 у правому нижньому куті у графі «Підпис засновника ОСОБА_2»?

-опис від 08.11.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах» у графі «Заявник … (підпис)»?

-опис від 08.11.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)»?

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.12.2017 подану ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» на сторінках 1, 2, 3, 4, 5, 6 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-статут ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» в редакції від 19.12.2017 на сторінці 17 у графі «підпис учасника ОСОБА_2» з правої сторони центру сторінки?

-опис від 19.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)»?

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.12.2017 подану ПП «Елітар Авто» на сторінках 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-рішення ПП «Елітар Авто» №07/12/2017 від 07.12.2017 знизу по центру сторінки у графі «Засновник ОСОБА_2»?

-статут ПП «Елітар Авто» в редакції від 07.12.2017 на сторінці 13 з правої сторони знизу у графі «підпис засновника ОСОБА_2»?

-опис від 07.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)» поданий ПП «Елітар Авто»?

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.12.2017 подану ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» на сторінках 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницька будівельна кампанія» від 06.12.2017 між ОСОБА_4 і ОСОБА_2 на зворотній стороні у графі «покупець ОСОБА_2»?

-статут ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» в редакції від 06.12.2017 на сторінці 17 у графі «підпис учасника ОСОБА_2» з правої сторони центру сторінки?

-опис від 07.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)» поданий ТОВ «Вінницька будівельна кампанія»?

-опис від 07.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах» у графі «Заявник … (підпис)»?

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.12.2017 подану ПП «Елітар Авто» на сторінках 1, 2, 3, 4, 5, 6 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-статут ПП «Елітар Авто» в редакції від 19.12.2017 на сторінці 13 з правої сторони знизу у графі «підпис засновника ОСОБА_2»?

-опис від 19.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)» поданий ПП «Елітар Авто»?

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.12.2017 подану ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» на сторінках 1, 2, 4 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-протокол №08/12/17 від 08.12.2017 Загальних Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницька будівельна кампанія» на звороті сторінки з правої сторони центру сторінки?

-статут ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» в редакції від 08.12.2017 на сторінці 17 у графі «підпис учасника ОСОБА_2» з правої сторони центру сторінки?

-опис від 08.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)» поданий ТОВ «Вінницька будівельна кампанія»?

Для дослідження експертам надати в оригіналах вищевказані документи, документи із зразками почерку та підписів ОСОБА_2 і копію ухвали слідчого судді про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Висновок експерта та оригінали досліджуваних документів надати заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя