Ухвала суду № 75614202, 01.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.08.2018 Справа № 554/3470/18

Провадження № 1кс/554/7217/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

01 серпня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42018170690000024 за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

01 серпня 2018 року до суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42018170690000024 за ч.3 ст. 191 КК України, за фактичним місцемзнаходження:м.Дніпро,вул.Обручева,17,які належатьТОВ «Інвестиційнагрупа «Трансстройінвест»,ЄРДПОУ 35201169.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстрованого за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), чим здійснили постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі.

У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам`яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП «Полтавапаливо» було від ТОВ «Асгард Мега Груп».

У відповідності до договору №20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035 здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП «Полтавапаливо» у ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513163.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Асгард Мега Груп» у період 2017-2018 років здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, яке у подальшому реалізовувалось ПОКП «Полтавапаливо», а у подальшому КЕВ м. Полтави.

За данимфактомвідомості були внесені до ЄРДР 03.05.2018 року за №42018170690000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З метою здобуття доказів вини службових осіб Квартирно експлуатаційного відділу м. Полтави та ПОКВ «Полтавапаливо» у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ревізії діяльності КЕВ м. Полтави, у тому числі з метою проведення ряду експертиз необхідно обшук з метою відшукання документів, що містяться у службових осіб ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513163 які зберігаються за фактичним місцем розташування юридичної особи, за адресою: м. Дніпро, вул. Обручева, 17.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено,що упровадженні СУГУНП вПолтавській областіперебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 42018170690000024 від 03.05.2018 за ч.3 ст. 191 КК України.

Квартирно-експлуатаційний відділ у м. Полтава, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, отримував від ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстрованого за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, вугілля кам`яне, на підставі договору № 597 від 24.07.2017 року (а.с.7)

У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам`яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП «Полтавапаливо» було від ТОВ «Асгард Мега Груп».

У відповідності до договору №20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035 здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП «Полтавапаливо», у ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513163.

З рапорту про виявлення кримінального правопорушення вбачається, що згідно накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у них щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017).

Як вбачається з рапорту старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області, ТОВ «Тандем 2006» фактично знаходиться в м.Дніпро, вул..Обручева, 17, вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля.

Із витягу з Єдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань вбачається, що ТОВ «Тандем 2006» зареєстроване як юридична особа за адресою : м.Дніпро, вул.Г.Сталінграду, 160. За адресою м.Дніпро, вул.Обручева, 17 зареєстроване ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест», що слідує із Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Даючи оцінку доказам у справі, суд вважає, що з огляду на здобуту в ході досудового розслідування інформацію про те, що за фактичним місцем розташування ТОВ «Тандем 2006» можуть зберігатися документи щодофінансово-господарськихвзаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035,ТОВ «Інтеркоалтрейдінг»,ЄРДПОУ 37912002,а такожз іншимисуб`єктами господарюванняза періодз 01.01.2017по 23.07.2018,а саме:документи таінформація щодопоставки (закупівлі)та придбання(виготовлення)твердого палива,а самевугілля кам`яногомарки АС(6-13)за періодз 01.01.2017по 23.07.2018,придбання тавикористання (реалізації)зазначених ТМЦдоговорів,додатки додоговорів,додаткові угоди,специфікації,рахунки-фактури,видаткові накладні,товарно-транспортнінакладні,податкові накладні,акти прийому передачітовару,документи,що підтверджуютьякість товару(деклараціївиробника,сертифікати,посвідчення якості),документи виробника,що підтверджуютьпоходження товару,листи напоставку товарів,претензії,вимоги,довіреності,оборотно-сальдовівідомості,а такожінші відомостіаналітичного облікущодо відображенняоперацій зпридбання тареалізації ТМЦ,рішення тапротоколи щодовиділення коштівта визначеннявартості процедурзакупівель (здійсненірозрахунки), що маютьзначення дляефективного досудовогорозслідування тав подальшомудля проведенняряду ревізій,зустрічних перевірок,судових експертиз,які можливобуде використатияк доказипо справі, суд приходить до висновку, що з метою відшукування та виявлення даних речей наявні підстави для проведення обшуку приміщення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-235КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513163,за фактичниммісцем знаходження:м.Дніпро,вул.Обручева,17,які належатьТОВ «Інвестиційнагрупа «Трансстройінвест»,ЄРДПОУ 35201169з метоювідшукання тавилучення заперіод з01.01.2017по 23.07.2018документів,щодо фінансово-господарськихвзаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», ЄРДПОУ 37912002 а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2017 по 23.07.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, рішення та протоколи щодо виділення коштів та визначення вартості процедур закупівель (здійснені розрахунки).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1