Ухвала суду № 75612182, 24.07.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7095/18

1-кс/296/3557/18

УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А., при секретарі Сингаївській Т.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.07.2018 р. до слідчого судді звернулася слідча СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в період часу з 30.01.2017 по 30.11.2017 невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_2, чим завдала останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, сума яких встановлюється.

Відомості про вчинення вказаного злочину 11.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060000000170 попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного злочину.

Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, виникла необхідність про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4" відносно:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України ВМ 345676 виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 13.10.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1, використовує стільниковий зв`язок за номерами +380673401628, +380985623366.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_2 зазначила, що в період часу з 01.02.2017 по 21.03.2017 року в касу ТОВ «ДІВА - АГРОЛАН» (код ЄДРПОУ 39268782) були внесенні кошти на загальну суму 1671415,00 грн. згідно прибуткових касових ордерів, та проведенні по бухгалтерському та податковому обліку. Встановити чи дійсно було проведено в касу вищевказаного підприємства дані кошти не представляється можливим. ОСОБА_2 зазначає, що дані кошти перебували на розрахункових рахунках ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4".

Таким чином, у слідства є підстави вважати, ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4" зберігаються наступні документи: наявність рахунків, які належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_2 виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 13.10.1997 року, (ОСОБА_5) а також рух коштів по рахунках в період часу з 01.01.2015по час надання інформації.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4", де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4" та власників банківських карток може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв’язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то суд приходить до висновку, що клопотання за цих обставин підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8, працівникам, які діють за його дорученням – оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4" , що за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 або за фактичним місцем знаходженням: м. Житомир, вул. Леха Качинского, 4, – належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківські картки, які належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_2 виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 13.10.1997 року, (ОСОБА_5) а також рух коштів по рахунках в період часу з 01.01.2015 по час надання інформації:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунку, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) 01.01.2015 по час надання інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк