Ухвала суду № 75607002, 31.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36659/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про надання тимчасового доступу до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Зазначає слідчий, що що окремі суб'єкти господарської діяльності, які зареєстровані та території України та здійснюють господарську діяльність відповідно до національного законодавства, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, обов'язкових платежів під час митного оформлення горіхів, бобових культур та інших товарів, у зв'язку з чим державі нанесено матеріальних збитків на суму 305 000 000 (триста п'ять мільйонів) гривень.

У кримінальному провадженні, зокрема, досліджуються обставини ухилення службовими особами ТОВ «Трансвест-груп» (код 33492860), ПП «Інтертек-с» (код 34504515), ТОВ «Вінницька промислова компанія» (код 31473165), ТОВ «Фармтрейдінвест» (код 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (код 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (код 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (код 40846019), ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код 35762697), ТОВ «Форін-трейд» (код 40404982), ТОВ «Дженер-агро» (код ЄДРПОУ 40699674), ТОВ «Делівтрейд» (код 41353536), ТОВ «Русвін» (код 38896689), ТОВ «Агронутс плюс» (код 41269104), ТОВ «Агронутс» (код 40199199), ТОВ «Віндіал» (код 40000074), ТОВ «Акцент-інвест» (код 37028896), ТОВ «Бестінвест-буд» (код 35200909), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кепітал інвестмент» (код 35199616), ТОВ «Нікаторг» (код 40915354), ТОВ «СТОВ Вінницька МТС» (код 05527663), ТОВ «Омегаплюс» (код 41549324), ТОВ «Тімгруп» (код 41613347), ТОВ «Статус Преміум 1» (код 37695345), ТОВ «Транссигнал ОЛК» (код 32054869), ТОВ «Скайрем» (код 33844882), ТОВ «СКІФ Україна» (код ЄДРПОУ 21730228), ПП «Норд вест» (код 34325699), Вінницького обласного військово-патріотичного об'єднання (код 13298403), ТОВ "Астра -15" (код 40000755), ТОВ "Нікаторг" (код 40915354), ТОВ "Делівері - опт" (код 40656201), ТОВ "Інтердім- буд" (код 37028861), ТОВ "ВМК" (код 33716628) від сплати податків шляхом проведення фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції без складання документів, які є підставою для оприбуткування товару, та подальшого її експорту на адресу підконтрольних нерезидентів за заниженою вартістю з порушенням термінів розрахунків у зовнішньоекономічних операціях, а також під час імпорту автотранспортних засобів, вчиненого за сприяння службових осіб ГУ ДФС у Вінницькій області та Вінницької митниці ДФС.

Крім того, до діяльності вказаної злочинної організації може бути причетний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (використовує мобільний телефон з номером: НОМЕР_1).

Для підтвердження або спростування вказаного факту, необхідно встановити можливість телефонних з'єднань між ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, невстановленою особою на ім'я «ОСОБА_12», ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_2 та іншими учасникам злочинної організації.

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 17 Листа-роз'яснення від 05.04.2013 за №223-558/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати прокурору групи прокурорів Юсубову К.В. та слідчим групи слідчих Жураківському Г.О., Туровському Я.С., Булахову Д.В., Зарічанському Р.О., Григоренку В.С., Москаленку В.І., Басанцю М.М., у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме інформації щодо власника номеру мобільного зв'язку НОМЕР_9, яким користується ОСОБА_3, НОМЕР_10, яким користується ОСОБА_4, НОМЕР_11, яким користується ОСОБА_5, НОМЕР_12, яким користується ОСОБА_7, НОМЕР_13, яким користується невстановленою особою на ім'я «ОСОБА_12», НОМЕР_14, яким користується ОСОБА_8, НОМЕР_15, яким користується ОСОБА_9, НОМЕР_9, яким користується ОСОБА_10, НОМЕР_16, яким користується ОСОБА_2, зокрема документи, які надавались для придбання вказного номеру мобільного зв'язку, відомості про час початку надання послуг за цим номером, а також про всі телефонні з'єднання з них за період з початку надання послуг по час винесення ухвали із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань, а також imei терміналів/номер мобільного зв'язку, які власник вказаного телефону при цьому використовував.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/36659/18-к

Прим. 2 - слідчий Зарічанський Р.О.

Копія - ПрАТ «Київстар».

Виконавець: Цокол Л.І. 31.07.2018 р.