Ухвала суду № 75605248, 26.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

1-кс/755/4107/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДАХК «АРТЕМ» (код ЄДРПОУ 14307699) та ПрАТ «Завод «Артемполізварювання» (код ЄДРПОУ 14315931), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи, діючи повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд суб'єктів господарської діяльності, в тому числі і ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706), реквізити та банківські рахунки яких використовуються для забезпечення діяльності незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки.

Установлено, що ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) за місцезнаходженням не знаходиться, у товариства відсутнє виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності, який полягає у оптовій торгівлі відходами та брухтом, наймані працівники. Товариства має одноосібного засновника та директора, розмір внеску до статутного фонду складає 2000 гривень.

Таким чином, слідство має достатні підстави вважати, що ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) використовується невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні підприємствам реального сектору економіки незаконних та протиправних послуг по мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів у готівку.

08 червня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 травня 2018 року у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) проведено вилучення (виїмку) інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) за № 26002056139427. Оглядом руху коштів по зазначеному рахунку ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) установлено, що воно дійсно використовується для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки.

Оглядом руху коштів установлено, що окрім ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706), невстановленими особами для забезпечення незаконної діяльності використовується й низка інших суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973841), ПП «ЦКСМАКСПОС» (код ЄДРПОУ 41995870), ПП «УАЙТ СIСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41884647), ТОВ «ФОРТIСКОМПАНI» (код ЄДРПОУ 41973773), ТОВ «ВТОРРЕСУРС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41996020), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443), ТОВ «ОНІКСМАКС» (код ЄДРПОУ 41035360), ТОВ «ГОЛДМАЙТ» (код ЄДРПОУ 41035375), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 38745716).

Також, установлено, що директором ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973841) являється ОСОБА_2, який також одночасно являється засновником ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42012591), ПП СВАРУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41973658). Засновником та директором ПП «УАЙТ СIСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41884647) являється ОСОБА_4, який також одночасно являється засновником та директором ТОВ «РЕВЕРС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41884668), а також директором ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42012591). Засновником та директором ТОВ «ФОРТIСКОМПАНI» (код ЄДРПОУ 41973773) являється ОСОБА_5, який також являється засновником та директором ТОВ «МАГНА СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973752). Засновником та директором ТОВ «ГОЛДМАЙТ» (код ЄДРПОУ 41035375) являється ОСОБА_6, який також являється засновником та директором ТОВ «ОНІКСМАКС» (код ЄДРПОУ 41035360). Засновником та директором ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) являється ОСОБА_7, який також являється засновником та директором ТОВ «ДЕМАРКО» (код ЄДРПОУ 41952664).

Крім того, під час досудового розслідування установлено, що до вказаної групи суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та використовуються для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки, також належать ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887) та ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283), засновником та директором яких являється ОСОБА_8.

Також, під час огляду руху коштів установлено, що значна частина грошових коштів із рахунку ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) за № 26002056139427 перераховувалась на карткові рахунки ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, за № НОМЕР_3, а також ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2, який являється засновником та директором ПП «ЦКСМАКСПОС» (код ЄДРПОУ 41995870), за № НОМЕР_4, частина коштів знімалась готівкою із рахунку.

Окрім зазначеного, установлено, що перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) за № 26002056139427 здійснювалось ТОВ «ВЕРТОЛ» (код ЄДРПОУ 37615961), призначенням платежу при цьому була оплата за ТМЦ згiдно договору N 12/03/2018-1 вiд 12.03.2018 р.

Під час досудового розслідування встановлено, що підписання договору N 12/03/2018-1 вiд 12.03.2018 р., укладеного між ТОВ «ВЕРТОЛ» (код ЄДРПОУ 37615961) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «ХАНУМАН-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41952706) в особі директора ОСОБА_7, здійснювалось у офісі ТОВ «ВЕРТОЛ» (код ЄДРПОУ 37615961), який знаходиться за адресою: вул. Мельникова, буд. 2/10, м. Київ. Орендодавцем за вказаною адресою являється ПрАТ «Завод «Артемполізварювання» (код ЄДРПОУ 14315931), засновником якого являється ДАХК «АРТЕМ» (код ЄДРПОУ 14307699).

При розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення та підтвердження фактів і обставин, які підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні ДАХК «АРТЕМ» (код ЄДРПОУ 14307699) та ПрАТ «Завод «Артемполізварювання» (код ЄДРПОУ 14315931), а саме журналів реєстрації відвідувачів приміщень та території тощо, яка знаходиться за адресою: вул. Мельникова, буд. 2/10, м. Київ.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ДАХК «АРТЕМ» (код ЄДРПОУ 14307699) та ПрАТ «Завод «Артемполізварювання» (код ЄДРПОУ 14315931), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинському А.С., тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів журналів (книг) реєстрації відвідувачів території та приміщень, розташованих за адресою: вул. Мельникова, буд. 2/10, м. Київ, за період із 01 лютого по 30 квітня 2018 року, які перебувають у володіння: ДАХК «АРТЕМ» (код ЄДРПОУ 14307699) та ПрАТ «Завод «Артемполізварювання» (код ЄДРПОУ 14315931), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя