Ухвала суду № 75605189, 26.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/940/18

1-кс/755/4098/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Колягіна В.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100011195 від 04.04.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100011195 від 04.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТзОВ «УКРАВЕСТ» належало на праві власності незавершене будівництво - готель в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 3256,06 кв. м.

21.06.2016 на підставі протоколу №4 загальних зборів учасників (засновників) ТзОВ «УКРАВЕСТ» від 17.06.2016 року, протоколу № 3 загальних зборів учасників (засновників) ТзОВ «Елізій» від 17.06.2016, договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТзОВ «Елізій» здійснено реєстрацію змін до відомостей про ТзОВ «Елізей», включивши до складу його засновників ТзОВ «УКРАВЕСТ».

На підставі протоколу № 5 загальних зборів «УКРАВЕСТ» від 22.06.2016, протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Елізій» від 22.06.2016,23.06.2016 здійснено реєстрацію збільшення розміру статутного капіталу ТзОВ «Елізій» за рахунок внесення майна ТзОВ «Укравест» в статутний капітал ТзОВ «Елізій».

24.06.2016 на підставі акту прийому-передачі від 22.06.2016 року приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_2 здійснено перереєстрацію прав власності з ТзОВ «УКРАВЕСТ» на ТЗОВ «Елізій».

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянину Ізраїль ОСОБА_7 належав на праві власності об'єкт нерухомості, а саме магазин, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 483.2 кв. м.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 29.06.2016 здійснено реєстрацію прав власності вказаного магазину за ТзОВ «УКРАВЕСТ» на підставі рішення Гірницького районного суду м. Макіївки Донецької області від 02.06.2016 року.

Однак, відповідно до показів директора ТзОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_4, ТзОВ «УКРАВЕСТ» ніколи не зверталось до суду щодо спору на вказане майно, ніколи не було стороною в цивільній справі та жодних повідомлень про розгляд судових справ від Гірницького районного суду м. Макіївки Донецької області не отримувало.

Також, вказане рішення Гірницького районного суду м. Макіївки Донецької області відсутнє в Єдиному реєстрі судових рішень.

29.06.2016 на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна від 22.06.2016, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 здійснив реєстрацію прав власності за ТзОВ «Елізій».

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 27.07.2016 посвідчено договір купівлі-продажу від 27.07.2016, укладеного між ТзОВ «Елізій» та компанією «Цитадель Юкрейн Інвестментс ЛТД» щодо продажу незавершеного будівництва - готелю в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 3256,06кв. м. та на підставі якого здійснюється реєстрація прав власності за компанією «Цитадель Юкрейн Інвестментс ЛТД».

Крім цього, 27.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу від 27.07.2016, укладеного між ТзОВ «Елізій» та компанією «Цитадель Юкрейн Інвестментс ЛТД» щодо продажу магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 483.2 кв. м. та на підставі якого здійснюється реєстрація прав власності за компанією «Цитадель Юкрейн Інвестментс ЛТД».

Відповідно до показів директора ТзОВ «УКРАВЕТС» ОСОБА_4, жодних протоколів загальних зборів ТзОВ «УКРАВЕТС», актів прийому-передачі щодо вищевказаного нерухомого майна ним не підписувалось, загальних зборів з цього приводу ТзОВ «УКРАВЕТС» не проводило, рішення не приймалось.

Крім цього, відповідно до висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 8959/17-32/8985/17-33/17473-17479/17-32/17480-17483/17-33 від 25.09.2017 за результатами комплексної судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, встановлено, що відтиски печаток від імені ТзОВ «УКРАВЕСТ» проставлені у вищезазначених протоколах загальних зборів, договорах купівлі-продажу, актах-прийому передачі, на підставі вказане нерухоме майно вибуло з прав власності ТзОВ «УКРАВЕТС» нанесені одним кліше печатки, однак не тим кліше печатки, яким нанесені експериментальні та вільні зразки.

Крім цього, відповідно до висновку вказаної експертизи, встановлено, що підписи зазначені в договорах купівлі-продажу вказаного нерухомого майна, укладеного між ТзОВ «Елізій» та компанією «Цитадель Юкрейн Інвестментс ЛТД»,підписи директора ТзОВ «Елізей» ОСОБА_6 виконані не ОСОБА_6, а іншою особою.

Досудовим розслідуванням встановлений ОСОБА_6, який в своїх показах зазначив, що ніколи не займав посади директора ТзОВ «Елізей», підписи під жодними документами ТзОВ «Елізей» не ставив. ТзОВ «Елізей» та ТзОВ «УКРАВЕСТ» йому взагалі не відомі. В 2013 році він загубив свій паспорт, який невідомі особи використали для реєстраційних дій. На підтвердження втрати паспорту, ним надано для ознайомлення новий паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий 12.03.2015 року.

Таким чином, невстановленими слідством особами шляхом проведення ряду незаконних реєстраційних дій з використанням підробленого паспорту та рішення суду незаконно здійснено заволодіння нерухомим майном ТзОВ «УКРАВЕСТ» та громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_7

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити документацію на підставі якої здійснювалась реєстрація прав власності вказаного нерухомого майна за ТзОВ «Елізій», оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Колягіна В.О. - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Колягіну Віталію Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів до документації на підставі якої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва 4266) проведено державну реєстрацію прав власності на нежитлові будівлі за ТзОВ «Елізій» (реєстраційні номери 407710471108 та 338833771108), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а також до рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, які перебувають у володінні управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя