Ухвала суду № 75603309, 30.07.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6205/18

Справа № 711/6205/18

Провадження № 1-кс/711/2482/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2018 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В.

при секретарі - Запорожець Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12018250000000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» (ЄДРПОУ 30955757) за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, де замовником та платником виступав лише Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMP, директором якого являвся ОСОБА_3

В подальшому службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧMP в особі того ж директора ОСОБА_3 Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн.грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у: - ТОВ «Хлібний Дім - Україна» (ЄДРПОУ 39617824):

- м'ясо яловиче в кількості – 1 536 кг. за ціною - 65,83 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості – 68 400 кг. за ціною 74 грн./кг.;

- печінка яловича в кількості – 18 700 кг. за ціною – 39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 30 680 кг. за ціною 62,5 грн./кг., по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Альбакор», ТОВ «Агро-Рось», ТОВ «Агросвіт», ФОП ОСОБА_6, які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.

Тобто, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Хлібний Дім - Україна», що на постійній основі реалізовує за завищеними цінами м’ясну продукцію до ТОВ «Каштан Плюс», належить родині депутата Черкаської міської ради ОСОБА_7, який перебуває у дружніх відносинах з службовими особами ТОВ «Каштан Плюс» та має безпосередній вплив на колишнього директора Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP ОСОБА_3, який на даний час являється заступником міського голови м. Черкаси з питань діяльності виконавчих органів ради.

Про наявність спільного умислу щодо заволодіння коштами місцевого бюджету зазначеними посадовими та службовими особами свідчить також той факт, що ТОВ «Хлібний Дім - Україна» та ТОВ «Каштан Плюс» є учасниками тендерів на поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, який на даний час проводить Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMP та відповідно до наявної інформації останні попередньо являються переможцями торгів, що свідчить про штучно створену конкуренцію, де переможцями торгів будуть вказані підприємства.

Крім того, працівниками УЗЕ в Черкаській області, з метою перевірки дотримання цільового використання бюджетних коштів при закупівлі продуктів харчування Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧMP, на підставі відповідного запиту було отримано копії документів, а саме договори на поставку продуктів харчування, додаткові угоди до них та видаткові накладні поставки товару за період з 01.01.2018 по 28.02.2018. При аналізі видаткових накладних встановлено ймовірне їх підроблення, оскільки в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи.

Відповідно до наявної інформації службові особи ТОВ «Каштан Плюс» за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради та депутата Черкаської міської ради ОСОБА_7, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.

ТОВ «Каштан-Плюс» має в Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) відкритий розрахунковий рахунок №26002281946001.

Враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку №26002281946001в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) за період з 01.01.2017 року по даний час та матеріалів справи з юридичного забезпечення по вказаному рахунку.

Слідчий у судове засідання не з’явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: - роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку №26002281946001 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) за період з 01.01.2017 року по даний час та матеріалів справи з юридичного забезпечення по вказаному рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об’єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку №26002281946001 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) за період з 01.01.2017 року по даний час та матеріалів справи з юридичного забезпечення по вказаному рахунку, з можливістю їх вилучення, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Мельника В.П. – задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Мельнику Валентину Павловичу, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26002281946001, що належить ТОВ «Каштан Плюс» (ЄДРПОУ 30955757), за період часу з 01.01.2017 року по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), юридична адреса: вул. Б. Вишневецького, 40, м. Черкаси, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8