Ухвала суду № 75602021, 30.07.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3010/18

н/п 1-кс/766/10307/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області. АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва, внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ «Базіс Смарт» на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580) та походження зазначених грошових коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування №32018230000000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_3, з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім‘я Андрій для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ "Базіс Смарт", код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код 41672622) у зв’язку із чим набув прав та обов’язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб’єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.

У ході досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «Базіс Смарт» є ТОВ «ПРИВАТУКРТРЕЙД» (код 41385924).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРИВАТУКРТРЕЙД» (код 41385924), а саме:

-документи, які підтверджують походження і фактичну купівлю ТОВ «ПРИВАТУКРТРЕЙД» (код 41385924)товарно-матеріальних цінностей у жовтні 2017-травні 2018 року року, які в подальшому реалізовано ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580): договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо;

- документи, які підтверджують продаж ТМЦТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580)у жовтні 2017-травні 2018 року: договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо.

- документи, які підтверджують фактичну купівлю ТОВ «ПРИВАТУКРТРЕЙД» (код 41385924)товарно-матеріальних цінностей у жовтні 2017-травні 2018 року у постачальника ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580): договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо;

- документи, які підтверджують продаж ТМЦ, придбаних у ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580)жовтні 2017-травні 2018 року в подальшому контрагентам-покупцям: договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів між ТОВ «ПРИВАТУКРТРЕЙД» (код 41385924) і ТОВ «Базіс Смарт» ,час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_1, заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_4, оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_5, або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні ТОВ «ПРИВАТУКРТРЕЙД» (код 41385924), які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме:

-документи, які підтверджують походження і фактичну купівлю ТОВ «ПРИВАТУКРТРЕЙД» (код 41385924)товарно-матеріальних цінностей у жовтні 2017-травні 2018 року року, які в подальшому реалізовано ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580): договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо;

- документи, які підтверджують продаж ТМЦТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580)у жовтні 2017-травні 2018 року: договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо.

- документи, які підтверджують фактичну купівлю ТОВ «ПРИВАТУКРТРЕЙД» (код 41385924)товарно-матеріальних цінностей у жовтні 2017-травні 2018 року у постачальника ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580): договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо;

- документи, які підтверджують продаж ТМЦ, придбаних у ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580)жовтні 2017-травні 2018 року в подальшому контрагентам-покупцям: договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків державних установ щодо продуктів харчування: паспортів якості, свідоцтв відповідності, карантинних сертифікатів, лабораторних досліджень, тощо.

Встановити строк дії ухвали до 30.08.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя