Ухвала суду № 75597673, 31.07.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4330/18

Провадження № 1-кс/552/2058/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку складського приміщення тимчасової зони митного контролю ангарного складу, територія митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС (Одеське відділення філії ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця») за адресою: Одеська область, селище Усатове-1, вул. Залізничників, 14, яке перебуває на балансі ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» (код 01069755).

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018170000000026, внесеному до ЄРДР 26.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що у квітні 2018 року невстановлені особи під час здійснення державної реєстрації ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777), ТОВ «Інкрейс продакт» (код 41800845) та ТОВ «Флайгланс» (код 41924972) внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.

Відповідно матеріалів досудового розслідування, невстановленими особами, використовуючи паспортні дані, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , місце реєстрації АДРЕСА_1 ) 06.04.2018 зареєстровано ряд СГД, а саме: ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777, м. Київ), ТОВ «Інкрейс продакт» (код 41800845, м. Київ) та ТОВ «Флайгланс» (код 41924972, м. Київ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_4 не має жодного відношення до перереєстрації зазначених підприємств на своє ім`я, до фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств він не причетний, фінансово-господарської діяльності не здійснював та нікого на це не уповноважував, відповідно до заяви останнього від 26.07.2018 року.

Крім того, згідно пояснень батька ОСОБА_4 , його син не має ніякого відношення до діяльності зазначених вище підприємств, так як його фах та спеціалізація не відповідає вимогам посад керівника, головного бухгалтера, засновника, а також його рівень та спосіб життя не вказують на те, що він є власником підприємств та має високий рівень доходів. Також, останній пояснив, що в березні 2018 року його син звертався до Голосіївського УП м. Києва із заявою про втрату паспорта, тому, можливо, на той період хтось скористався його паспортними даними. В той час він працював кур`єром в інтернет-магазині «Amore-schop».

Згідно інформації Національної поліції, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дійсно 14.03.2018 року звертався із заявою до Голосіївського УП ГУНП в м. Києві (ЄО 14927 від 14.03.2018 року), про втрату паспорта громадянина України.

Відповідно до наявних автоматизованих інформаційних баз даних ДФС ТОВ «Авіс Інвест», ТОВ «Інкрейс продакт» та ТОВ «Флайгланс» перереєстровано на ОСОБА_4 06.04.2018 року.

Директор, головний бухгалтер, засновник та особа відповідальна за роботу з митницею є ОСОБА_4 .

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777, м. Київ) встановлено, що товариство здійснює діяльність на ринку з неспеціалізованої оптової торгівлі.

Починаючи з липня 2018 року товариство розпочало здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Станом на 21.07.2018 року загальна сума імпорту становить близько 6,4 млн. грн. Митне оформлення проводиться у відділі митного оформлення № 2 митного поста "Одеса-центральний", пункт контролю "Одеса-Ліски". Імпортовані товари переважно - взуття, з верхом та підошвою з полімерних матеріалів.

В ході аналізу встановлено, що в супровідних документах на ТМЦ вага упаковки складає понад 40% від загальної ваги брутто, що свідчить про декларування неправдивих відомостей про кількість та вагу товарів з метою мінімізації митних платежів.

У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь ОУ ГУ ДФС у Полтавській області від 28.07.2018 року №1161/16-31-21-07-12, щодо виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження, в межах повноважень встановлено наступне.

За отриманою оперативною інформацією 28.07.2018 року до Одеської митниці ДФС (митний пост «Одеса-центральний» відділ митного оформлення №2), подані наступні митні декларації на імпорт з Китаю товарів :

- митна декларація ДЕ500020/2018/007295, контейнерFSCU5052855,що знаходитьсяна автомобіліDAF,модель FT95XF380,д.н.з. НОМЕР_2 ,з напівпричепомконтейнеровозом д.н.з. НОМЕР_3 (власникомяких єгр. ОСОБА_5 ,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_2 ),товар «сумочкидамські …та виробиз лицевоюповерхньою зкомпозиційної шкіри…»,заявленою митноювартістю 762,5тис.грн.Відправник:GZMODPIJUCO.,LTD,NANHANGROADSHILINGTOWNHUADUDISRTRICT GUANGZHOU CHINA;

- митна декларація ДЕ 500020/2018/007294, контейнер TLLU5927466, що знаходиться на автомобілі VOLVO, модель FN12, д.н.з. НОМЕР_4 , з напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_5 (власником яких є гр. ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) товару «взуття з верхом та полімерною підошвою з полімерних матеріалів….», заявленою митною вартістю 1379,7 тис. грн. Відправник: TAIZHOU JIAMEI IMPORT & EXPORT CO,LTD GUANGMING INDUSTRIAL AREA, ZEGUO TO WN WENLING CITY, ZHEJIANG, CHINA.

Отримувачем товарів задекларовано ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777), а декларантом - громадянина ОСОБА_4 , який числиться засновником, директором та головним бухгалтером даного СГД.

Таким чином є підстави вважати, що невстановленими особами здійснюється незаконне ввезення на територію України та розмитнення імпортованих товарів, шляхом використання підробних документів з реквізитами ТОВ «Авіс Інвест».

В рамках кримінального провадження, 29.07.2018 року працівниками Одеської митниці ДФС, на виконання доручення слідчого від 28.07.2018 року №5801/7/16-31-23-01-03, в період з 29.07.2018 року по 30.07.2018 року проведено митний огляд контейнерів №FSCU5052855, що знаходиться на автомобілі DAF, модель FT95XF380, д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , що знаходиться на автомобілі VOLVO, модель FN12, д.н.з. НОМЕР_4 , з напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_5 , з подальшою вигрузкою незаконно ввезених на митну територію України товарів.

В результаті проведеного огляду, вантаж розміщено у складське приміщення тимчасової зони митного контролю ангарного складу, розташованого за адресою: Одеська область, селище Усатове-1, вул. Залізничників, 14, територія митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС (Одеське відділення філії ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»).

Враховуючи вищевикладене, в рамках кримінального провадження №32018170000000026 виникла необхідність провести обшук складського приміщення тимчасової зони митного контролю ангарного складу, розташованого за адресою: Одеська область, селище Усатове-1, вул. Залізничників, 14, територія митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС, з метою виявлення та вилучення незаконно ввезених на митну територію України товарів, які були вигружені в ході проведення митних оглядів контейнерів №FSCU5052855 та №TLLU5927466, а також предметів та речей, чорнових записів та готівкових коштів, отриманих внаслідок здійснення незаконної діяльності, які вказують на порушення законодавства, являються речовими доказами та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Згідно договору оренди №20984092072 нерухомого майна, що належить до державної власності від 14.01.2010 року, наданого в установленому порядку Одеською митницею ДФС, складське приміщення тимчасової зони митного контролю ангарного складу, територія митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС (Одеське відділення філії ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця») за адресою: Одеська область, селище Усатове-1, вул. Залізничників, 14, перебуває на балансі ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» (код 01069755).

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018170000000026, внесеному до ЄРДР 26.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення.

Також надані до слідчого судді матеріали свідчать про те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зібраними органами досудового розслідування матеріалами, в тому числі проведеними оперативно-розшуковими заходами підтверджено ту обставину, що зазначені в клопотанні відшукувані речі та документи дійсно знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку складського приміщення тимчасової зони митного контролю ангарного складу, територія митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС (Одеське відділення філії ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця») за адресою: Одеська область, селище Усатове-1, вул. Залізничників, 14, яке перебуває на балансі ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» (код 01069755), з метою виявлення та вилучення незаконно ввезених на митну територію України товарів, які були вигружені в ході проведення митних оглядів контейнерів №FSCU5052855 та №TLLU5927466, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись під час ввезення імпортованих товарів; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з імпортованими товарами; предметів, документів, речей та цінностей, у тому числі грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності; а також інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 29 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1