Ухвала суду № 75596619, 25.07.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4899/18

1-кс/405/2518/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувшиу відкритомусудовому засіданніклопотання слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 32018120010000018 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на обшук в приміщеннях та прилеглій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня назва Тімірязєва), буд. 75, яке орендує ТОВ «Галеонстрой», код ЄДРПОУ 37097048, власником є Кіровоградська міська рада, код ЄДРПОУ: 26241020, з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Галеонстрой», відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте злочинним шляхом, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків та надати можливість вилучити:

документи бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, договори про визнання електронних документів підприємств, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.З «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних: ТОВ «Галеонстрой» по взаємовідносинам з ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571);

електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD, CD, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Галеонстрой»;

комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які містять інформацію по ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус»' (код 40499571) та ТОВ «Галеонстрой», а також інформацію, яка стосується придбання, перевезення гумової суміші;

печатки підприємств ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) та ТОВ «Галеонстрой»;

печатки підприємств юридична адреса яких не знаходяться за адресою проведення обшуку;

чорнові записи, блокноти, які можуть містити інформацію про ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) та ТОВ «Г алеонстрой»;

статутні документи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), реєстраційні документи, документи, які подаються для реєстрації фіктивних підприємств у державні установи, довіреності, копії паспортів засновників службових осіб підприємств ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571);

мобільні телефони (смартфони) якими користуються особи, що знаходяться у обшукуваному приміщенні, які містять інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Галеонстрой» ( переписка в Telegram, Viber, WhatsApp, SMS- повідомлення, фото документів що стосується діяльності ТОВ «Галеонстрой», з метою проведення експертного дослідження.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється розслідування кримінального провадження №32018120010000018 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Галеонстрой» (код 37097048, м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 75) шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства за 2015-2016 роки безтоварних фінансово- господарських операцій проведених з суб`єктами підприємництва ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 643395 грн., податку на прибуток в сумі 694865 грн., а всього на загальну суму 1338260 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у значних розмірах.

Вказані порушення підтверджуються документальною позаплановою виїзною перевіркою ТОВ «Галеонстрой» (код 37097048) - акт перевірки від 07.04.2017 №122/11-28- 14-00/37097048, встановлено порушення:

п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-УІ щодо заниження податку на додану вартість на загальну суму 643395 грн., в т.ч.: жовтень 2015 року в сумі 34333 грн., лютий 2016 року в сумі 110626 грн., березень 2016 року в сумі 361066 грн., квітень 2016 року в сумі 70630 грн., вересень 2016 року в сумі 66740 грн.;

п.п.134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-УІ щодо заниження фінансового результату до оподаткування, що призвело до заниження податку на прибуток на загальну суму 694865 грн., в т.ч.: за2015 рік в сумі 37079 грн., за 2016 рік в сумі 657786 грн.

На підставі зазначено акту винесено наступні податкові повідомлення-рішення: - від 28.04.2017 №0000191401 - на збільшення грошового зобов`язання по податку на додану вартість (форми «Р») - загальна сума 265093 грн., в т.ч. основний платіж 643395 грн., штрафна санкція 321698 грн.; - від 28.04.2017 №0000181401 - на збільшення грошового зобов`язання По податку на прибуток (форми «Р») - загальна сума 1023758 грн., в т.ч. основний платіж 694865 грн., штрафна санкція 328893 грн.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів, предметів та речей за допомогою яких вчиняються кримінальні правопорушення шляхом їх вилучення в ході проведення обшуків. З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та місць зберігання первинної бухгалтерської документації ПП «Градобуд - Центр» до оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області направлено доручення вих. №361/в/11-28-23-02-06 від 27.04.2018 року.

12.06.2018 року ТОВ «Галеонстрой» було надано доступ до речей і документів, за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня назва Тімірязєва), буд. 75 та проведено тимчасовий доступ. Проте документи надані не в повному обсязі, без пояснення причин.

Вказує, що ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда виконана не в повному обсязі, а саме не надані:

по взаємовідносинам з ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636): ТТН на перевезення гумової суміші від ТОВ «Тек-Етанол Груп» до ТОВ «Галеонстрой» та банківські виписки ТОВ «Галеонстрой» про перерахунок на розрахунковий рахунок ТОВ «Тек-Етанол Груп», додаткові угоди, специфікації до них, шляхові листи, первинні документи - рахунки- фактури, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, фінансові документи - видаткові касові ордери, документи складського обліку - картки, журнали, в т.ч. електронні, документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку №361, книги реєстрації в`їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується, проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов`язаних із поставкою товарів (послуг), виконанням робіт, документи з приводу надання та отримання фінансової допомоги, поворотних фінансових позик та інших фінансових операцій;

по взаємовідносинам з ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331): банківські виписки ТОВ «Галеонстрой» про перерахунок на розрахунковий рахунок ТОВ «Брокер Хаус», додаткові угоди, специфікації до них, шляхові листи, первинні документи - рахунки-фактури, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, фінансові документи - видаткові касові ордери, документи складського обліку - картки, журнали, в т.ч. електронні, документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку №361, книги реєстрації в`їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується, проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов`язаних із поставкою товарів (послуг), виконанням робіт, документи з приводу надання та отримання фінансової допомоги, поворотних фінансових позик та інших фінансових операцій;

по взаємовідносинам з ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273): банківські виписки ТОВ «Галеонстрой» про перерахунок на розрахунковий рахунок ТОВ «Брокер Хаус», додаткові угоди, специфікації до них, шляхові листи, первинні документи - рахунки- фактури, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, фінансові документи - видаткові касові ордери, документи складського обліку - картки, журнали, в т.ч. електронні, документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку №361, книги реєстрації в`їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується, проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов`язаних із поставкою товарів (послуг), виконанням робіт, документи з приводу надання та отримання фінансової допомоги, поворотних фінансових позик та інших фінансових операцій;

по взаємовідносинам з ТОВ «Квант Старт» (код 39921360): банківські виписки ТОВ «Галеонстрой» про перерахунок на розрахунковий рахунок ТОВ «Брокер Хаус», додаткові угоди, специфікації до них, шляхові листи, первинні документи - рахунки-фактури, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, фінансові документи - видаткові касові ордери, документи складського обліку - картки, журнали, в т.ч. електронні, документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку №361, книги реєстрації в`їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується, проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов`язаних із поставкою товарів (послуг), виконанням робіт, документи з приводу надання та отримання . фінансової допомоги, поворотних фінансових позик та інших фінансових операцій;

по взаємовідносинам з ТОВ «Рексус» (код 40499571): ТТН №0032804 від 27.09.2016 р., банківські виписки ТОВ «Галеонстрой» про перерахунок на розрахунковий рахунок ТОВ «Брокер Хаус», додаткові угоди, специфікації до них, шляхові листи, первинні документи - рахунки-фактури, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, фінансові документи - видаткові касові ордери, документи складського обліку - картки, журнали, в т.ч. електронні, документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку №361, книги реєстрації в`їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується, проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов`язаних із поставкою товарів (послуг), виконанням робіт, документи з приводу надання та отримання фінансової допомоги, поворотних фінансових позик та інших фінансових операцій.

З метою відшукання та вилучення всіх первинних бухгалтерських документів ТОВ «Галеонстрой» по взаємовідносинам із ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року було надано доручення до ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області з метою встановлення фактичного місця зберігання первинних бухгалтерських документів та комп`ютерної техніки.

В ході виконання вказаного доручення оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено що первинна бухгалтерська документація, договірна документація, установчі документи, чернові записи, комп`ютерна техніка яка використовується для ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Галеонстрой» знаходиться за юридичною адресою підприємства: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня назва Тімірязєва), буд. 75.

У зв`язку з викладеним вище, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення, яке використовується та перебуває в оренді у ТОВ «Галеонстрой» за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня назва Тімірязєва), буд. 75, власником якого являється Кіровоградська міська рада, код ЄДРПОУ: 26241020.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні просив задовольнити його клопотання про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав викладених в клопотанні

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Статтею 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Метою розкриття вказаного злочину є відшукання предмету вчинення кримінального правопорушення і на що вказують наявні у матеріалах кримінального провадження докази.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється розслідування кримінального провадження №32018120010000018 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області було встановлено, що первинна бухгалтерська документація, договірна документація, установчі документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка яка використовується для ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Галеонстрой» знаходиться за юридичною адресою підприємства: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня назва Тімірязєва), буд. 75.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 131724471, приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня назва Тімірязєва), буд. 75, яке орендує ТОВ «Галеонстрой», код ЄДРПОУ 37097048, власником є Кіровоградська міська рада, код ЄДРПОУ: 26241020.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що пристрої, модеми, печатки підприємств юридична адреса яких не знаходяться за адресою проведення обшуку; статутні документи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), реєстраційні документи, документи, які подаються для реєстрації фіктивних підприємств у державні установи, довіреності, копії паспортів засновників службових осіб підприємств ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) - підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а тому в цій частиніклопотання слід відмовити.

З досліджених при розгляді клопотання матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, а частина речей і документів, про які зазначає слідчий у клопотанні, можуть містити відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, мати значення для досуДового розслідування та бути доказом під час судового розгляду, і вказані слідчим речі і документи можуть знаходитись за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня назва Тімірязєва), буд. 75.

Відтак, враховуючи тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким надійшло клопотання про обшук, визначений перелік речей, які плануються відшукати, а також враховуючи статус приміщення, що підлягає обшуку, слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання дозволу на обшук у приміщеннях та на прилеглій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня назва Тімірязєва), буд. 75, яке орендує ТОВ «Галеонстрой», код ЄДРПОУ 37097048, власником є Кіровоградська міська рада, код ЄДРПОУ: 26241020.

Керуючись ст.ст. 7, 13, 233-237, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 32018120010000018 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук у приміщеннях та прилеглій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня назва Тімірязєва), буд. 75, яке орендує ТОВ «Галеонстрой», код ЄДРПОУ 37097048, власником є Кіровоградська міська рада, код ЄДРПОУ: 26241020, з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Галеонстрой», відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності за 2015-2016 роки, як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, серверах) з наданням можливості вилучити:

-документи бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, договори про визнання електронних документів підприємств, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1«Баланс»,Ф.2«Звітпрофінансові результати»,Ф.3«Звітпрорух грошовихкоштівздодатками тарозшифровками»,відомостітакартки побухгалтерськихрахунках,веденняякихпередбачене ЗакономУкраїни«Пробухгалтерських обліквУкраїні»,оборотно-сальдовівідомостітакартки побухгалтерськомурахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних: ТОВ «Галеонстрой» по взаємовідносинам з ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571); а також інформацію, яка стосується придбання, перевезення гумової суміші;

-електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD, CD, зовнішні жорсткі диски, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Галеонстрой»;

-комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які містять інформацію по ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) та ТОВ «Галеонстрой»;

-печатки підприємств ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) та ТОВ «Галеонстрой»;

-чорнові записи, блокноти, які можуть містити інформацію про ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) та ТОВ «Галеонстрой»;

-мобільні телефони (смартфони) якими користуються особи, що знаходяться у обшукуваному приміщенні, які містять інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Галеонстрой» ( переписка в Telegram, Viber, WhatsApp, SMS- повідомлення, фото документів, що стосується діяльності ТОВ «Галеонстрой»), з метою проведення експертного дослідження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_6