Ухвала суду № 75587005, 31.07.2018, Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 188/639/18

Провадження № 1-кс/188/334/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року Слідчий суддя Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області Полубан М.П. , розглянувши клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Нем’ятого Р.К. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040530000227 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та зазначає про наступне .

26.04.2018 року до ЧЧ Петропавлівського ВП звернувся із заявою директор ТОВ «Кедр-Агро» ОСОБА_3 про те, що в період часу з 18.04.2018 року по теперішній час представники ТД «Українська Агропромислова група» ввійшовши в довіру ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами ТОВ «Кедр - Агро», що розташована за адресою вул. Миру, 183, смт. Петропавлівка, Дніпропетровської області зобов'язавшись поставити товар та до теперішнього часу не поставили, чим ОСОБА_3 було заподіяно майнової шкоди.

Під час проведення допиту як потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що в поточному році у останнього виникла необхідність придбати добрива, а саме «Карбоміт» та «Нітроамофоску», для подальшого удобрення сільськогосподарських культур, що ростуть на використовуваних ТОВ «Кедр - Агро» земельних ділянках. В зв'язку із зазначеним ОСОБА_3 звернувся до деяких із постачальників, однак в зв'язку із відсутністю товару йому було відмовлено. 17.04.2018 року з телефону № НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_3 № НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий йому чоловік на ім'я ОСОБА_6 прізвища якого не зазначав, який представився представником ТОВ «ТД Українська Агропромислова група» та запропонував на вигідних умовах та стислі терміни придбати у них «Карбоміт» та «Нітроамофоску» .При цьому чоловік на ім'я ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_3, що вони належним чином оформлять всі угоди та після оплати відповідно до них поставлять останньому продукцію. 18.04.2018 року ОСОБА_3 відповідно до платіжного доручення №86 від 18.04.2018 року з рахунку ТОВ «Кедр - Агро» код (32598402) банку АТ «Райфайзен банк Аваль» № 26000120999 перевів у якості оплати на рахунок ТОВ «ТД Українська Агропромислова група» код (39044375) банку ПАТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_3 кошти в сумі 223 150 гривень. Після оплати ОСОБА_3 поспілкувався по телефону з чоловіком на ім'я ОСОБА_6, де останній повідомив, що грошові кошти були отримані, та знов зобов'язався поставити товар цілком запевнивши мене у цьому. Через декілька днів по завершенню терміну їх зобов'язань товар так поставлено і не було.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_3, в тому числі власника даного рахунку, його повні анкетні дані, місце реєстрації та проживання, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період починаючи часу з 18.04.2018 року по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку за період, починаючи з 18.04.2018 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з даного рахунку власника даної інформації, яким виступає Публічне Акціонерне Товариство «СБЕРБАНК»за адресою м. Київ вул. Володимирська, 46.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч. 2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

В судове засідання слідчий не з'явився, про день та час розгляду справи належним чином повідомлений.

У відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України слідчий суддя вважає , що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, виходячи з вище зазначеного приходжу до переконання, що копотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018040530000227 від 26 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Стаття 159 КПК України передбачає , що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та вилучити їх( здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку , без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 та 7 статті 237 передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищезазначеного , з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-169, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Нем’ятого Р.К. задовольнити

1. Надати старшому слідчому СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Нем`ятому Роману Костянтиновичу та слідчому СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Дворниченко Ярославу Миколайовичу, тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації Публічне Акціонерне Товариство «СБЕРБАНК» за адресою м. Київ вул. Володимирська, 46.з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_3, в тому числі власника даного рахунку, його повні анкетні дані, місце реєстрації та проживання, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період починаючи часу з 18.04.2018 року по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку за період, починаючи з 18.04.2018 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи.

2. Матеріали тимчасового доступу, з метою їх подальшого вилучення направити до найближче розташованого для органу досудового розслідування відділення банку, а саме Публічне Акціонерне Товариство «СБЕРБАНК», що розташований за адресою : проспект Дмитра Яворницького, 83, м. Дніпро.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя М. П. Полубан