Ухвала суду № 75586701, 30.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4064/18

Провадження № 1-кс/202/3359/2018

УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000661 від 29.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими органами досудового розслідування особами, умисно, з метою виведення коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку створили ряд підприємств.

Проведеним аналізом податкових накладних встановлено, що з вересня 2017 року по теперішній час директором та засновником ряду підприємств:ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661), ТОВ «ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41478615), ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966), є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Зазначені вище юридичні особи (Товариства) мають розрахункові рахунки, відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450), зокрема: ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661) - №2600000128233, ТОВ «ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41478615) - №2600100128234, ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966) - №2600200128541.

Проте при допиті у якості свідка ОСОБА_3 встановлено, що з 2010 року та по теперішній час він постійно працює водієм на приватному маршрутному таксі. Керівником та засновником жодної юридичної особи, у т.ч. ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661), ТОВ «ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41478615), ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966), ніколи не був та не є. Довіреність від свого імені на ім’я будь-якої іншої фізичної особи щодо реєстрації, створення певної юридичної особи задля подальшого здійснення господарської діяльності не оформлював.

Таким чином, під час здійснення досудового розслідування органами досудового розслідування отримано інформацію щодо умисного створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, здійснення в порушення встановленого законодавством порядку фінансових операцій за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора.

Слідчий зазначив, що у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи – ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450), юридичною та фактичною адресою якої є: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15, а саме до: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966)рахунку №2600200128541, а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників, інших службових осіб товариства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.п. з додатками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДФС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966)у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників й одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу з часу відкриття рахунку по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966)на кожен день; документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів зі дня відкриття рахунку по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження та встановлення всіх осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку), котрі перебувають у володінні ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450), юридичною та фактичною адресою якої є: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15, а саме до: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966)рахунку №2600200128541, а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників, інших службових осіб товариства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.п. з додатками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДФС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966)у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників й одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу з часу відкриття рахунку по 30.07.2018 року, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966)на кожен день; документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів зі дня відкриття рахунку по 30.07.2018 року.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, прокурору другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області раднику юстиції ОСОБА_2, слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 42018040000000661, прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному проваджені № 42018040000000661, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450), юридичною та фактичною адресою якої є: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15, а саме до: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966)рахунку №2600200128541, а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників, інших службових осіб товариства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.п. з додатками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДФС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966)у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників й одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу з часу відкриття рахунку по 30.07.2018 року, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966)на кожен день; документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41827966): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів зі дня відкриття рахунку по 30.07.2018 року.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.