Ухвала суду № 75585553, 31.07.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/5542/18

Провадження № 1-кс/204/1898/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дубіжанська Т.О., за участю секретаря Сорокіної А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження № 32018041660000027 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження № 32018041660000027 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування вимог зазначає, що 21.12.2015 р. ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, знаходячись в приміщенні нотаріуса у м. Дніпро, вчинила фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444) з метою прикриття незаконної діяльності. Відповідно до даних бази «АІС Податковий блок» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, у період часу з 21.12.2015 р. по теперішній час є засновником ТОВ «Укрнефтехім» та займає посаду директора вказаного товариства, при цьому в зазначений період часу, підприємством здійснено формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов’язань. Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_2 надала свідчення, що зареєструвала підприємство без мети ведення підприємницької діяльності за грошову винагороду, яку отримала від невстановленої слідством особи, при цьому фактично будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснювала, документів податкової та бухгалтерської звітності не підписувала. Під час досудового розслідування вилучено оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Укрнефтехім», що перебували у володінні посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради. Наразі у ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв’язку з чим, у даному кримінальному провадженні необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження чи спростування фактів підписання документів ТОВ «Укрнефтехім», що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, саме ОСОБА_2 Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився, але надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі. У відповідності до приписів ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду за її відсутності.

У зв’язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Положеннями частини 6 статті 244 КПК України, визначено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Клопотання слідчого про призначення судово-почеркознавчої експертизи відповідає вимогам ч. 2 ст. 244 КПК України.

Враховуючи, що для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, суд прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження № 32018041660000027 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України – задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 32018041660000027 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, проведення якої доручити експертам Кіровоградського відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, чи іншою особою, виконано підписи від її імені у наданих на дослідження документах реєстраційної справи ТОВ «Укрнефтехім», а саме:

- у графі першого екземпляру «Підписи: Голова зборів: ____ ОСОБА_2» протоколу №18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Укрнефтехім» від 18.12.2015;

- у графі «Підписи: Голова зборів: ____ ОСОБА_2» першого екземпляру реєстру голосування до протоколу №18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Укрнефтехім» від 18.12.2015;

- у графі другого екземпляру «Підписи: Голова зборів: ____ ОСОБА_2» протоколу №18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Укрнефтехім» від 18.12.2015;

- у графі «Підписи: Голова зборів: ____ ОСОБА_2» другого екземпляру реєстру голосування до протоколу №18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Укрнефтехім» від 18.12.2015;

- у графі «Покупець _____ ОСОБА_2В.» договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрнефтехім» від 18.12.2015;

- у графі «Директор ТОВ «Укрнефтехім» ____ ОСОБА_2», наказу №2 про прийняття обов’язків директора від 21.12.2015;

- у графі «Підпис учасника _____ ОСОБА_2» нотаріально завіреного статуту ТОВ «Укрнефтехім» (нова редакція) зареєстрованого державним реєстратором 21.12.2015;

- у графах «Директор ОСОБА_2 ____» реєстраційної картки (3 аркуша) форми 3 ТОВ «Укрнефтехім» на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- у графах «Директор ОСОБА_2 ____» реєстраційної картки (2 аркуша) форми 4 ТОВ «Укрнефтехім» про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців?

Експертам для проведення експертизи надати Оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Укрнефтехім»: перший екземпляр протоколу №18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Укрнефтехім» від 18.12.2015, на 2 арк.; перший екземпляр реєстру голосування до протоколу №18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Укрнефтехім» від 18.12.2015, на 1 арк.; другий екземпляр протоколу №18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Укрнефтехім» від 18.12.2015, на 2 арк.; другий екземпляр реєстру голосування до протоколу №18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Укрнефтехім» від 18.12.2015, на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрнефтехім» від 18.12.2015, на 1 арк.; наказ №2 про прийняття обов’язків директора від 21.12.2015, на 1 арк.; нотаріально завірений статут ТОВ «Укрнефтехім» (нова редакція) зареєстрований державним реєстратором 21.12.2015, на 15 арк.; реєстраційна картка форми 3 ТОВ «Укрнефтехім» на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, на 3 арк.; реєстраційна картка форми 4 ТОВ «Укрнефтехім» про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, на 2 арк.; експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_2, на 10 арк.; умовно - вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2, що містяться у наступних документах: протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 21.06.2018, на 4 арк.; постанова про отримання зразків почерку ОСОБА_2 для проведення експертизи від 21.06.2018, на 1 арк.; протокол отримання зразків почерку ОСОБА_2 від 21.06.2018, на 1 арк.

У разі необхідності надати експертам для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків за ст. ст. 384, 385 кримінального кодексу України.

Висновок експерта надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська