Ухвала суду № 75584754, 10.07.2018, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/2168/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

10 липня 2018 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Бєлоусов А.Є., за участю секретаря Білоус Д.А., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

В липні 2018 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Юрікова О.О., погоджене з покурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури в Донецькій області П'ятнициним В.Л., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні посадових осіб Регіональної філії "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017051720000047 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Клопотання прокурора обґрунтоване такими обставинами.

19.01.2018 року до чергової частини Лиманського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 заволодів мережевим обладнанням BDCOM P3310C вважаючи його своїм. Натомість мережнвн обладнання належить ОСОБА_3, останній свого дозврлу на розпорядження цим майном не надавав.

Вказане кримінальне правопорушення було зареєстровано в ЄРДР за № 12018050420000047 від 19.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_3, пояснив, працює ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до статуту ТОВ «КТМ» ОСОБА_4 є учасником цього товариства і до 07.11.2017 року займав в ньому посаду технічного директора (першого заступника директора). ОСОБА_4 було звільнено на підставі його письмової заяви про звільнення за власним бажанням.

З 17.10.2017 року ОСОБА_4, разом зі своїм батьком (заступником директора), не прибули на роботу без пояснення причин та не виконували своїх обов'язків, що зафіксовано належним чином.

У цей час ОСОБА_4 самоправно і без згоди керівника ТОВ «КТМ» вилучені та утримуються оригінали документів, які визначають та регулюють господарську діяльність ТОВ «КТМ», зокрема (але не виключно): статут ТОВ «КТМ» в останній редакції, протокол загальних зборів учасників ТОВ «КТМ» від 09.07.2012 року, Виписка з. державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КТМ», довідка Державної служби статистики АБ № 457619, довідка про взяття ТОВ «КТМ» на облік платника податків (Форма № 4-ОПП), довідка реквізитів в ПАТ «Ощадбанк» від 20.07.2012 року, договір банківського рахунку з ПАТ «ПриватБанк», договір на прийом платежів в національній валюті з ПАТ «ПриватБанк», договір на прийом платежів по платіжному ID з ПАТ «ПриватБанк», договір на виконання розрахункових операцій системою «ІнтернетБанк» (Приват 24), договір депозиту з ПАТ «ПриватБанк», договір № 15/09-24 ФК про прийом платежів з ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс», договір № 17/03-49СГ від 06.03.2017 року на прийом платежів з фінансовою компанією ТОВ «Свіфт Гарант», договір № 9 про надання послуг від 24.02.2015 року з ФОП ОСОБА_5 з додатками, договір оренди № 12/16 нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади м. Святогірськ від 14.12.2016 року з додатками, договір щодо підвісу кабелю на опорах електропостачання з Лиманським РЕМ, договір з ПАТ «Укртелеком» про електропостачання офісу ТОВ «КТМ», трудові книжки, печатки, ключи від офісного та інших приміщень.

Крім того, ТОВ «КТМ» стало відомо, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 09.10.2017 року особисто засновано ТОВ «КТС» (російською ООО «КТС»), ЄДРПОУ 41644474, місцезнаходження: вул. Кизима 6.47 м. Лиман Донецька область, 84402, і у якому він є керівником (директором).

При цьому ОСОБА_4, а також ТОВ «КТС» про створення якого він не повідомляв, використовує сайт https://kts.in.ua/, який має наповнення російською мовою, від початку використовувався ТОВ «КТМ» (російською - ООО «КТС») та який ОСОБА_4 адміністрував, перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_2. Цей сайт містить клієнтську базу ТОВ «КТМ», яка наповнювалась безпосередньо ТОВ «КТМ» та пов'язана виключно з ним, а також персональні дані кінцевих споживачів ТОВ «КТМ».

Наразі ОСОБА_4 заблокований доступ ТОВ «КТМ» до цієї клієнтської бази, що перешкоджає діяльності товариства.

Крім того, ОСОБА_4 утримуються та не передаються ТОВ «КТМ» паролі та логіни від мережевого обладнання Mikrotik 1016-12S-1S+, Dlink DGS -3100-24ТG, Mikrotik CCR1060-12G, Mikrotik 1036, Mikrotik CRS125, SMC, OLT BDCOM, а також від близько 40 свичів; логіни адміністратора Billing серверу з усіма правами, наданими головному адміністратору доступи до всіх Unix систем, а також їх зовнішні та внутрішні ІР-адреси, канал BGP, які унеможливлюють нормальне функціонування ТОВ «КТМ» та виконання своїх договірних зобов'язань перед кінцевими споживачами, а також інших зобов'язань. Ці дані використовуються, у тому числі, шляхом блокування та несанкціонованого протиправного втручання в роботу обладнання ТОВ «КТМ», платіжних ІD сервісів.

ОСОБА_4 без дозволу ТОВ «КТМ» створює та реалізовує картки поповнення рахунку кінцевих споживачів (так звані «скретч-картки»), які продаються у магазинах за готівку.

Для встановлення наявності чи відсутності в діях ОСОБА_4 ознак кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій листів (листування) та інших документів між ТОВ «КТМ», ТОВ КТС» та ПАТ «Українська залізниця» щодо укладання та розірвання договорів про надання в користування місця в кабельній каналізації електрозв'язку, тощо.

Слідчий вважає, що в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Для доказування ознак складу кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні сторона обвинувачення має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні посадових осіб Регіональної Філії "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

Вказані документи та інформація, що міститься у них, можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Юріков О.О. був належним чином повідомлений судом про дату, час та місце здійснення судового розгляду порушеного ним процесуального питання, для участі в судовому засіданні не прибув з поважних причин, надав до суду заяву про здійснення судового розгляду без його участі, клопотання про надання тимчасового доступу до документів підтримав.

Регіональна філія "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник вказаної установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у поданому клопотанні доведена наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, оцінює вагомість наявних доказів, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

З метою перевірки наявності ознак складу кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, які перебувають у розпорядженні посадових осіб Регіонального філії "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи та інформація необхідні для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з'ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов'язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання слідчого, надавши стороні обвинувачення тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Юрікова О.О., погоджене з покурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури в Донецькій області П'ятнициним В.Л., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні посадових осіб Регіональної філії "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017051720000047 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Юрікову О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, надавши стороні обвинувачення можливість вилучити документи (здійснити їх виїмку), а саме

- копії листів (листування) між ТОВ «КТМ», ТОВ КТС» та ПАТ «Українська залізниця» щодо укладання та розірвання договорів про надання в користування місця в кабельній каналізації електрозв'язку;

- копії інших документів, які складались між ТОВ «КТМ», ТОВ КТС» та ПАТ «Українська залізниця», щодо укладання та розірвання договорів про надання в користування місця в кабельній каналізації електрозв'язку.

Зобов'язати посадових осіб регіонального філії "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" надати слідчому безперешкодний доступ до вказаних документів.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді - до 09.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів та інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -