Ухвала суду № 75584673, 28.07.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11427/18

Провадження № 1-кс/234/4236/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області – Демидова В.К.,

при секретарі - Воробйової Т.В.,

за участю слідчого- Білоусова А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 липня 2018 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000553 від 04.07.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами відкритих торгів, відповідно до Закону України «Про публічну закупівлю» із відповідними змінами, 12.09.2016 регіональною філією «Донецька залізниця» (далі – РФ «Донецька залізниця») публічного акціонерного товариства ПАТ «Українська залізниця» (далі – ПАТ «Укрзалізниця»), в особі начальника структурного підрозділу «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_2 та його заступника ОСОБА_3 з одного боку, які іменується далі як замовники та ТОВ «Донбасс-Промстрой», в особі директора ОСОБА_4 з другого боку, який іменується далі як підрядник, укладено договір №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ на виконання робіт з будівництва волоконно-оптичних ліній зв’язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове (далі - договір №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ). Платником за договором є структурний підрозділ «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», р/р26006300883545 ПАТ «Державний ощадний банк України», філія – Донецьке управління АТ «Ощадбанк» МФО 335106 код 40150216/743 ІПН 400758126555.

Відповідно п.15.5 вказаного договору приймання робіт, підписання і завіряння печаткою довідок КБ-3, актів форми КБ-2в, а також рішення технічних питань здійснюється структурним підрозділом «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», який користується правом Замовника.

Згідно п.6 даного договору замовник здійснює оплату за виконані роботи протягом 30 банківських днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт.

На підставі ухвали Краматорського міського суду Донецької області від 19.08.2017 АБ «Укргазбанком» надано доступ до документів - виписка (особовий рахунок) ТОВ «Донбасс-Промстрой» з 01.09.2016 по 18.08.2017, відповідно якого 01.12.2016 структурним підрозділом «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку» перераховано оплату за будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку на дільниці згідно договору №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ.

16.08.2017, на підставі ухвали Краматорського міського суду Донецької області, проведено обшук адміністративної будівлі структурного підрозділу «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку», під час якого вилучено довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016 від 30.12.2016.

Разом з тим, як встановлено в ході досудового розслідування, вказані будівельні роботи прийняті в повному обсязі, акт виконаних робіт від 14.11.2016 року на суму 8626293,63 грн. був погоджений представниками ШЧ-1та представниками служби НКВ. Заявка на планове перерахування коштів на капітальні інвестиції за роботи відповідно договору від 12.09.2016 Дон/ШЧ-1-16309/НЮ служби Ш від 08.11.2016 сформована відповідно розпорядження від 28.09.2016 № H-01/2996 та погоджена головою правління ПАТ «Укрзалізниця» або особою, що його заміщує.

Відповідно погодженого листа від 28.11.2016 2005/3114, згідно наданої заявки, фінансово-економічна служба, отримавши централізоване фінансування від ПАТ «Укрзалізниця» (платіжне доручення від 30.11.2016 № 2595), провела фінансування служби сигналізації та зв'язку в розмірі 8626290,00 грн. (платіжне доручення від 30.11.2016 № 7002).

Згідно платіжного доручення від 30.11.2016 № 887 служба сигналізації та зв’язку провела фінансування структурного підрозділу «Слов'янська дистанція сигналізації та зв’язку» в розмірі 8626290,00 грн. відповідно прийнятого рішення керівництвом ОСОБА_5

Згідно платіжного доручення від 01.12.2016 № 1107 структурний підрозділ «Слов'янська дистанція сигналізації та зв'язку» було проведено розрахунок з ТОВ «ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ» за виконані роботи з будівництва волокно - оптичних ліній зв'язку на дільницях Красноармійськ – Добропілля - Дубове в сумі 8626290.00 грн., з відповідним призначенням платежу: «Оплата за будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку на дільницях зг. дог. № ДОН-ШЧ-1-16309/НЮ від 12.09.16, в т.ч. ПДВ 20% - 1437715,00грн.

В ОСОБА_2 «Дебіторська та кредиторська заборгованість», «Договір структурного підрозділу «Слов'янська дистанція сигналізації та зв'язку», відповідно акту виконаних робіт від 14.11.16, за вказаним договором станом на 14.11.16 року виникла кредиторська заборгованість, яка на 02.12.2016 року була погашена на підставі перерахованих коштів контрагенту, згідно платіжного доручення від 01.12.2016 № 1107.

Підрядником, тобто ТОВ «ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ», акти виконаних робіт від 14.11.2016 року були забрані в травні 2017 року на доопрацювання, та після доопрацювання повернуті до ШЧ-1 з іншою датою складання - 30.12.2016 року, з пояснюючи це відсутністю декларації (дозволу) на початок будівельних робіт в листопаді 2016 року. Внаслідок заміни акту виконаних робіт з іншою датою по ШЧ-1 станом на 01.12.2016 року в ОСОБА_2 «Дебіторська та кредиторська заборгованість» по контрагенту ТОВ «ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ» виникла дебіторська заборгованість на суму 8626293,63 грн.

Для проведення коригування інформації в ОСОБА_2 «Договір», ОСОБА_5 Ш за підписом ОСОБА_6 направлено листа від 25.05.2017 № Ш дон Філія-2005/1942 до ВП СХ філії ГІВЦ шодо надання доступу для проведення змін в зазначеному ОСОБА_2 з метою приведення у відповідність даних АРМ до актів виконаних робіт. Доступ для проведення коригування був наданий, виправлення в модулі АРМ АС «Договір» проведені в травні 2017 року, шляхом зміни дат актів виконаних робіт з 14.11.2016 на 30.12.2016 за надані послуги ТОВ «ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ».

При цьому, з нез'ясованих причин акт виконаних робіт ТОВ «ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ» за роботи Красноармійськ - Добропілля - Дубов від 14.11.2016 року на теперішній час відсутній, в наявності тільки копія, та замінений на акт виконаних робіт відкоригований з датою від 30.12.2016 року, що призвело до виникнення дебіторської заборгованості по даному контрагенту з будівництва волокно-оптичних ліній зв'язку на дільницях. Зазначене може свідчити про безпідставне перерахування Регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на банківські рахунки ТОВ «ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ» грошових коштів за виконані роботи згідно договору, до моменту підписання відповідних актів приймання-здачі виконаних робіт.

В межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим призначено судово-економічну експертизу, відповідно до висновку якої сума втрати активів, що були зайво перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ» внаслідок договірних відносин між ПАТ «Українська залізниця» Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ», складає 1196783,89 грн.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої юридичної особи використання службовою особою влади або службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Отримання тимчасового доступу до інформації у електронному вигляді в системі корпоративного електронного документообігу «СКЕДО», а також АРМ АС «Договір» ПАТ «Укрзалізниця», яка стосується заміни актів виконаних робіт з 14.11.2016 на 30.12.2016 за надані послуги ТОВ «ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ» (зокрема, до електронних відомостей щодо дати та часу внесення змін до вказаних систем, ПІБ та посади особи (осіб), якою вносилися відповідні зміни до вказаних електронних систем, сканованих актів виконаних робіт за 14.11.2016 та 30.12.2016) надасть можливість органу досудового розслідування встановити або спростувати факт безпідставного перерахування грошових коштів (до моменту підписання відповідних актів приймання-здачі робіт) з банківського рахунку РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ».

Зазначені відомості знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 5.

У зв’язку з тим, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017050000000553 від 04.07.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або за його дорученням згідно ст. 40 КПК України уповноваженій ним із числа оперативних працівників ОСОБА_5 безпеки України особі тимчасовий доступ до інформації у електронному вигляді з системи корпоративного електронного документообігу «СКЕДО», а також АРМ АС «Договір» ПАТ «Укрзалізниця», яка стосується заміни актів виконаних робіт з 14.11.2016 на 30.12.2016 за надані послуги ТОВ «ДОНБАСС-ПРОМСТРОЙ» (зокрема, до електронних відомостей щодо дати та часу внесення змін до вказаних систем, ПІБ та посади особи (осіб), якою вносилися відповідні зміни до вказаних електронних систем, сканованих актів виконаних робіт за 14.11.2016 та 30.12.2016, документів, які містили підстави для коригування цих актів), які знаходяться у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПАТ «Укрзалізниця») за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 5, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку в електронному вигляді).

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова