Ухвала суду № 75579039, 20.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/9173/18

Справа № 760/17611/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Горбатовська С.А., при секретарі Гуменній І.В., за участю прокурора Петруні Р. А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018100090000041 від 27.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що стосуються обслуговування рахунку №2600001916768 (українська гривня), який належить ТОВ «НВК Східно Європейський Енергетичний Союз» (ЄДРПОУ 31861323), з можливістю вилучення копій документів, які мають значення в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 32018100090000041 від 27.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності придбав і зареєстрував на своє ім'я ТОВ «НПК Східно Європейський Енергетичний Союз» (ЄРДР 20827500).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 27.06.2018 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за № 32018100090000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання прокурора обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні P.A., начальнику 2 відділу РКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Стоянову О.О., слідчим слідчої групи Ващенко В.О., Тищенку B.JL, Мельніченку І.В., Тимченко К.І., Острик М.М., Стойнову О.C., Щербині М.О. тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) ТОВ «НВК Східно Європейський Енергетичний Союз» (ЄДРПОУ 31861323), що містять банківську таємницю ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №2600001916768 (українська гривня) за період з 11.08.2010 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи, на підставі яких відкрито рахунок TOB «НВК Східно Європейський Енергетичний Союз» №2600001916768 (українська гривня);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) банківських операцій по розрахунку ТОВ «НВК Східно Європейський Енергетичний Союз» у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «НВК Східно Європейський Енергетичний Союз» за період з 11.08.2010 по теперішній час, довіреності ТОВ «НВК Східно Європейський Енергетичний Союз», що знаходяться у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які уповноважують фізичних або юридичних осіб здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час.

Строк дії ухвали до 19.08.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: