Ухвала суду № 75579017, 19.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/9177/18

Справа № 760/17615/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Горбатовська С.А., при секретарі Гуменній І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Согайка І.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Чеченєвою А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017051720000017 від 09.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором Чеченєвою А.О., про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ Фінансова Ініціатива», у кримінальному провадженні №42017051720000017 від 09.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ПАТ «КБ Фінансова Ініціатива» відкриті рахунки ТОВ «СПР-ГРУП», кошти з яких постановою Вищого господарського суду України від 21.10.2015 стягнуті на користь управлінням житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради.

Органом досудового розслідування встановлено, що 29.12.2012 між управлінням житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради та ТОВ «СПР-ГРУП» був укладений договір про виконання останнім робіт із капітального ремонту об'єктів централізованих систем постачання та водовідведення на загальну суму 28 890 042, 20 грн. За умовами договору ТОВ «СПР-ГРУП» зобов'язаний використати отриману 100% попередню оплату на виконання робіт протягом дев'яти місяців з моменту їх зарахування. У разі не використання усіх коштів протягом дев'яти місяців, невикористана їх частина повертається на рахунок управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради. Оскільки, ТОВ «СПР -ГРУП» умови договору у дев'ятимісячний термін не виконав, то останньою датою повернення невикористаних грошових коштів є 03.10.2014, яка була пропущена.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просив задовольнити клопотання та розглядати за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 09.02.2017 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за №42017051720000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Фінансова Ініціатива», мають істотне значення у провадження і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Согайку Іллі Валерійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «СПР-ГРУП» (ЄДРПОУ 32765648), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 7/9, з можливістю здійснення виїмки документів, а саме:

- виписок про рух грошових коштів з рахунку №26007001117937 (980-українська гривня) відкритого в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» МФО 380054 за період часу з 12.08.2014 по 04.07.2018;

- виписок про рух грошових коштів з рахунку №26007001117937 (840-долар США) відкритого в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» МФО 380054 за період часу з 27.08.2014 по 04.07.2018;

- виписок про рух грошових коштів з рахунку № 26007001117937 (978-Євро) відкритого в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» МФО 380054 за період часу з 27.08.2014 по 04.07.2018;

- документів щодо відкриття або закриття рахунків ТОВ «СПР-ГРУП».

Строк дії ухвали до 19.08.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя