Ухвала суду № 75577726, 29.05.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11878/18

У Х В А Л А

29 травня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останньої, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42018240310000064,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2018 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Дмитрук В.П. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з заступником військового прокурора Хмельницького гарнізону Луцівим М.З., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «ПРАВЕКС БАНК».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018240310000064 від 17 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (чинна з 04.06.2014).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державного підприємства Міністерства оборони України 55 Управління начальника робіт зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби, упродовж 2014-2018 років, уклали договори оренди нерухомого майна всупереч вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна», що спричинило істотну шкоду.

Так, встановлено, що посадовими особами 55 УНР, в порушення вимог ст. 5 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» укладено три договори оренди нерухомого майна, а саме:

-Договір оренди нерухомого майна від 22.12.2014 №72, додаткова угода від 03.01.2017 №1, додаткова угода від 02.01.2018 №1, укладені 55 УНР в особі начальника ОСОБА_3 із ФОП ОСОБА_4 будівлі по АДРЕСА_1

-Договір оренди нерухомого майна від 01.02.2017 №21, додаткова угода від 02.01.2018 №1, укладені 55 УНР в особі начальника ОСОБА_3 із ФОП ОСОБА_5 відкритого майданчика та підвальних приміщень будівель по АДРЕСА_2

-Договір оренди нерухомого майна від 02.01.2018 №11, укладені 55 УНР в особі начальника ОСОБА_3 із ФОП ОСОБА_6 будівлі по АДРЕСА_3

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» передбачено укладення таких договорів із Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями чи представництвами. Підприємства, установи та організації укладають такі договори щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м. на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

Як наслідок, не укладення зазначених договорів оренди Фондом державного майна України, його регіональним відділенням чи представництвом призвело до того, що орендна плата по вищевказаних договорах за оренду нерухомого майна не була спрямована у співвідношені: 70% орендної плати до державного бюджету, 30% до 55 УНР, на балансі якого перебуває це майно, що є порушенням вимог п. 17 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 №786 (зі змінами) та п. 2 ст. 19 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».

В порушення вимог ст. 6 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 №906, 55 УНР не проводились конкурси на право оренди державного майна, що мали передувати укладанню договорів оренди, відповідні протоколи про результати конкурсу відсутні, накази начальника 55 УНР (у разі, якщо конкурси не відбулись) не видавались.

В реквізитах до Договору оренди № 72 від 22.12.2014, додаткової угоди №1 від 03.01.2017 до договору оренди №72 від 22.12.2014, договору оренди №21 від 01.02.2017 вказано розрахунковий рахунок 55 УНР № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПРАВЕКС - БАНК», на який перераховувались кошти з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ «ПРАВЕКС БАНК» з можливістю вилучення документів у відділенні АТ «ПРАВЕКС БАНК» «Хмельницька обласна дирекція» (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 10), а саме: документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках 55 Управління начальника робіт (код ЗКПО 07665168) в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.11.2014 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити судову економічну та інші судові експертизи.

Слідчий просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Дмитрук Віті Петрівні, або за її дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, прокурорам групи прокурорів: військовому прокурору Хмельницького гарнізону Стражнику О.В, заступнику військового прокурора Луців М.З., прокурорам військової прокуратури Кучерявому П.Й., Бабію В.В., Зілінському В.Ю., Михальчичу М.В, Кучерук А.М., Бабію В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали документів (здійснити виїмку) у відділенні АТ «ПРАВЕКС БАНК» «Хмельницька обласна дирекція» (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 10), а саме документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках 55 Управління начальника робіт (код ЗКПО 07665168) в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.11.2014 року по час виконання ухвали, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Службовим особам АТ «ПРАВЕКС БАНК» забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 28 червня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя