Ухвала суду № 75577562, 26.07.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1428/18

1-кс/683/748/2018

УХВАЛА

25 липня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

Андрощук Є.М. при секретарі Олійник В.В., з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Охрімця В.В, розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017240220000880,

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Юхимчук М.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 19 грудня 2017 року біля 15 год. 14 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою електронної платіжної системи «Ipay», яка належить ТОВ «Універсальна Дата Центр», з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 4166 грн 20 коп., чим спричинила потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

26 грудня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12017240220000880 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

На підставі відповіді ТОВ «Універсальна Дата Центр» встановлено, що грошові кошти в сумі 4166 грн 20 коп. з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ КБ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_2.

Вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), та зобов'язати АТ КБ «ТАСКОМБАНК» у період часу з 19 грудня 2017 по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ «ТАСКОМБАНК».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників АТ КБ «ТАСКОМБАНК», у володінні яких знаходиться інформація.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Люблінському Олександру Володимировичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції Голюку Ігореві Ростиславовичу, підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, майору поліції Козерацькому Олегу Васильовичу, майору поліції Сідорову Олександру Едуардовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу та лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ «ТАСКОМБАНК».

Зобов'язати АТ КБ «ТАСКОМБАНК» за період часу з 19 грудня 2017 по 24 липня 2018 року надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

Адреса юридичної особи: АТ КБ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500).

Строк дії ухвали визначаю до 23 серпня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя