Ухвала суду № 75577337, 24.07.2018, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 579/1232/18

Провадження № 1-кс/589/1497/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Євдокімова О.П., з участю секретаря судового засідання Юрочко Л.М., розглянувши клопотання слідчого Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Ткаченко В.М., погодженого прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Бородіним О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12Г у яких містяться інформація по рахунках МПП «Фенікс» (код ЄРДПОУ 14018162) 26106307082887, 26100303082887, 26109304082887, 26052310082887, 26108305082887, 26107306082887, 260093102571 за період часу з 02.03.2016 по даний час.

Прокурор надав заяву в якій зазначив,що клопотання слідчого підтримує та просить розглядати клопотання без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017200190000030 від 21.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.01.2017 року до Кролевецького ВП ГВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення голови Кролевецької районної ради ОСОБА_3 щодо розкрадання бюджетних коштів під час ремонту покрівлі Реутинського сільського будинку культури.

21.01.2017 року за матеріалами первинної перевірки відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200190000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Слідчим в клопотанні зазначено, що в ході проведеної першочергової перевірки встановлено, що у 2016 році посадові особи ТОВ «ГІДРОКОМБУД» та МПП «Фенікс», під час здійснення капітального ремонту покрівлі Реутинького сільського будинку культури, який розташований в с. Реутинці Кролевецького району Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем здійснили незаконне заволодіння бюджетними коштами в сумі 30 000 грн., належними Реутинській сільській раді Кролевецького району Сумської області.

З показів свідка депутата Кролевецької районної ради ОСОБА_4 вбачається, що на десятій сесії Кролевецької районної ради, яка відбулася 23.12.2016 обговорювався план соціально-економічного розвитку Кролевецького району на 2017 рік. В ході обговорення даного питання він привернув увагу депутатів того що документація, яка підтверджує звіт підрядчиків про виконані роботи під час капітального ремонту Реутинського будинку культури, за адресою: Сумська область, Кролевецький район, с. Реутинці, вул. Перемоги, 23, вказує на значне завищення цін, а саме: метало профіль, що використовувався при перекритті даху оцінений у двічі від справжньої ціни на нього в торгових точках м. Кролевець. Крім того він зазначив, що підрядчик завищив ціни не лише на метало профіль, а й інші матеріали для виготовлення покрівлі, однак підтверджуючих на це документів у нього не має.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2016 році Реутинська сільська рада, в особі сільського голови ОСОБА_5, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «ГІДРОКОМБУД», в особі директора ОСОБА_6, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури в с. Реутинці Кролевецького району Сумської області від 24.05.2016 № 10 (далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 97223,00 гривень.

25.05.2016 на підставі вказаної документації, службові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «ГІДРОКОМБУД» аванс по вказаному договору у розмірі 30%, на суму 29 166,90 грн.

09.09.2016 на підставі акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) від 23.08.2016, службові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «ГІДРОКОМБУД», бюджетні кошти на суму 68056,10 грн., а також на суму 1050,00 грн за здійснення авторського нагляду за об»єктом будівництва.

Крім того 09.09.2017 посадові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ФОП ОСОБА_7 бюджетні кошти на суму 1727,00 грн. за здійснення технічного нагляду за об»єктом «Капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури в с. Реутинці Кролевецького району Сумської області».

Також, у 2016 році Реутинська сільська рада, в особі сільського голови ОСОБА_5, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «ГІДРОКОМБУД», в особі директора ОСОБА_6, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури по вул. Перемоги, буд. 23 с. Реутинці Кролевецького району Сумської області від 06.09.2016 № 2 (далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 288975,00 гривень.

12.12.2016 на підставі вказаної документації, службові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «ГІДРОКОМБУД» аванс по вказаному договору у розмірі 30%, на суму 86692,50 грн.

18.11.2016 року Реутинська сільська рада, в особі сільського голови ОСОБА_5, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «ГІДРОКОМБУД», в особі директора ОСОБА_6, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали додаткову угоду №1 до договіру підряду на капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури по вул. Перемоги, буд. 23 с. Реутинці Кролевецького району Сумської області від 06.09.2016 № 2 .

Відповідно до п. 3.1 Додаткової угоди договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 86692,50 гривень.

Крім того, у 2016 році Реутинська сільська рада, в особі сільського голови ОСОБА_5, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і МПП «Фенікс», в особі директора ОСОБА_8, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури в с. Реутинці Кролевецького району Сумської області від 18.11.2016 № 3 (далі - Договір) .

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 470247,03 гривень.

02.12.2017 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) № 2 за грудень 2016 року від 01.12.2016, посадові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували МПП «Фенікс» бюджетні кошти на суму 470247,03 грн., а також ТОВ «ГІДРОКОМБУД» на суму 13995,45 грн за здійснення авторського нагляду за об»єктом будівництва.

Крім того 02.12.2017 посадові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ФОП ОСОБА_7 бюджетні кошти на суму 12 272,65 грн. за здійснення технічного нагляду за об»єктом «Капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури в с. Реутинці Кролевецького району Сумської області».

Відповідно до повідомлення № 184/10/18-004 від 04.06 2018 Конотопської об»єднаної податкової інспекції Головного управління ДФС у Сумській області встановлено, що у АТ «Ощадбанк» маються наступні розрахункові рахунки у МПП «Фенікс» (код ЄРДПОУ 14018162) 26106307082887, 26100303082887, 26109304082887, 26052310082887, 26108305082887, 26107306082887, 260093102571.

Тому за вказаними рахунками МПП «Фенікс» (код ЄРДПОУ 14018162) могли бути перераховані вище наведені суми бюджетних коштів за проведення капітального ремонту покрівлі Реутинськкого сільського будинку культури та за послуги пов»язані безпосередньо з цим, а також на будь-які інші банківські рахунки, підприємств та осіб з метою їх приховування внаслідок привласнення. У перевірці чого на даний час у слідства виникла необхідність для подальшого долучення отриманих відомостей, що містяться в таких документа до кримінального провадження в якості доказів, а тому є підстави для тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з інформацією по рахунках МПП «Фенікс» (код ЄРДПОУ 14018162) 26106307082887, 26100303082887, 26109304082887, 26052310082887, 26108305082887, 26107306082887, 260093102571. за період часу з 02.03.2016 по даний час, а саме: деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків; детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г) та відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України становить банківську таємницю, тому встановити такі дані в інший спосіб окрім як через отримання тимчасового доступу до речей та документів на даний час не є за можливе.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, а саме у яких містяться інформація по рахунках МПП «Фенікс» (код ЄРДПОУ 14018162) 26106307082887, 26100303082887, 26109304082887, 26052310082887, 26108305082887, 26107306082887, 260093102571 за період часу з 02.03.2016 по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу до документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий Ткаченко В.М., який має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Так в зазначеному клопотанні слідчого не зазначена особа, якій необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, тому в цій частині клопотання слідчого суперечить вимогам ст.165 КПК України, в якому зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів їх володілець надає особі зазначеній в ухвалі слідчого судді, суду. З урахуванням цього ухвалу, в якій не зазначена особа, якій надано зазначений доступ виконати неможливо.

Що стосується клопотання в частині надання зазначеного дозволу групі слідчих, то таке клопотання суперечить вимогам ст.165 КПК України в якому зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів їх володілець надає особі зазначеній в ухвалі слідчого судді, суду. З урахуванням цього ухвалу в якій не зазначена особа якій надано зазначений доступ виконати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, частково. Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчим, які не зверталися з зазначеним клопотанням слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 370, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кролевецького відділу поліції ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Ткаченко В.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, у яких містяться інформація по рахунках МПП «Фенікс» (код ЄРДПОУ 14018162) 26106307082887, 26100303082887, 26109304082887, 26052310082887, 26108305082887, 26107306082887, 260093102571 за період часу з 02.03.2016 по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів (не більше 1 місяця) тобто до 23 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області О.П.Євдокімова