Ухвала суду № 75576002, 30.07.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3081/18

Провадження № 1-кс/591/2998/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200000000108 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200000000108 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування відносно посадових осіб ТОВ «Північно-східна паливна компанія» та групи невстановлених осіб, які здійснюють втручання в роботу об'єктів магістральних нафтопроводів на території Сумської області, Харківської та Чернігівської областей, з метою розкрадання нафтопродуктів та подальшою їх переробкою на території нафтопереробного заводу за адресою: м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, та реалізацією готової продукції по підробленим документам.

Так, посадові особи ТОВ «Північно-східна паливна компанія», отримавши дозвіл Управління Держпраці в Сумській області, на роботи з переробки нафти, але не зареєструвавши об'єкт підвищеної небезпеки (нафтопереробний завод за адресою: м. Лебедин, вул. Гастелло, 210) в підрозділах ДСНС та Держпраці, а також інших державних контролюючих органах, з 2017 року почали здійснювати переробку нафти та газоконденсату, основна частина якого, викрадена злочинними групами з нафто- газоконденсатопроводів на території Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Розкрадання нафтопродуктів здійснюються шляхом незаконного втручання в магістральні та промислові нафто- газоконденсатопроводи (так званих «врізок»), з подальшим навантаженням нафтопродуктів до спеціально обладнаного автотранспорту, та транспортуванням на територію нафтопереробного заводу за адресою: м. Лебедин, вул. Гастелло, 210. Указані нафтопродукти надходять на завод по підробленим товаро-транспортним накладним, які після переробки нафти знищуються, з метою укриття факту її отримання. З метою часткової легалізації злочинної діяльності, мала частина нафтопродуктів закуповується офіційно. Обсяги викрадених нафтопродуктів становлять більше 150 м.куб. щомісяця, чим завдаються збитки державі у великих розмірах.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним проведення із залученням спеціалістів Північно-східного офісу держуадитслужби Управління північно-східного офісу держуадитслужби в Сумській області аналізу окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Північно-східна паливна компанія» та НВП «Суми-Синтез» ЛТД, з подальшим проведення судових експертиз.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, про рух коштів по рахункам за період часу з 01.01.2017 до 01.07.2018 НВП «Суми-Синтез» ЛТД ЄДРПОУ 23634090, № 26005011210739, № 26050011213640, яка перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст. 85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12018200000000108, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом вилучення їх копій, за період часу з 01.01.2017 до 01.07.2018 щодо НВП «Суми-Синтез» ЛТД ЄДРПОУ 23634090, яка перебуває у володіння ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: руху коштів по рахунках № 26005011210739, № 26050011213640.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш А.С.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер