Ухвала суду № 75574301, 30.07.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6026/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

при секретарі - Мелещенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Сербина О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., винесеного у кримінальному провадженні № 12016100010001219 від 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Сербин О.В. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., винесеного у кримінальному провадженні № 12016100010001219 від 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100010001219 від 06 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСАВА-К» була заснована компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_2 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_3 06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУК) проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_2 та призначено на цю посаду ОСОБА_4, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_2, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_4 Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_5 Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_4, який був датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014. Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 року в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ. Вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства. Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_3 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_6 Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області а саме протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К» начебто був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_3, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився. Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою. Після загибелі ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_3 - загинув, уповноважила представляти її інтереси як учасника ТОВ «РУСАВА-К» ОСОБА_2, тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014. Скориставшись фактом трагічної загибелі ОСОБА_3, злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К» датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «РУСАВА-К» в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області.

У зв'язку із вищевикладеним, з метою встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», підробки документів та використання завідомо підроблених документів, у слідства виникла необхідність дослідити податкову та облікову справи ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), а також копії фінансової звітності вказаного товариства станом на 01.09.2014 та на 05.02.2015 або на найближчу дату до вказаних, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засіданні слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучати оригінали зазначених у клопотанні документів, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Сербина О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину

О.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до всіх матеріалів податкової та

облікової справи ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), з можливістю подальшого

вилучення їх копій, а також до фінансової звітності вказаного товариства станом на 01.09.2014 та на 05.02.2015 або на найближчу дату.

Вказана документація знаходиться в приміщенні ДПІ у Голосіївському районі ГУ

ДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23.

Зобов'язати службових осіб ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві,

видати копії податкової та облікової справи ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012),

а також копії фінансової звітності вказаного товариства станом на 01.09.2014 та на 05.02.2015 або на найближчу дату, для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП

в Черкаській області Сербином О.В., старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області

Улановим М.Д., іншими слідчими слідчої групи чи відповідно до доручення о/у УЗЕ в

Черкаській області ДЗЕ НП України Приходьком О.М., старшим о/у УЗЕ в Черкаській

області ДЗЕ НП України Юхименком С.М. чи іншими оперативними працівниками, яким

буде надано відповідне доручення.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу Черкаського ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, якій у зв'язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016100010001219 від 06.02.2016 про обов'язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька