Ухвала суду № 75573858, 13.07.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3504/18

№ провадження 1-кс/646/3332/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В., за участі слідчого Сльоти Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції Сльоти Є.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220500000428 від 18 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220500000428 від 18 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України за заявою ПАТ « Сбербанк» щодо шахрайських дій ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф».

Слідчий зазначив, що посадові особи групи компаній ХКЗ (ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд»), у змові з іншими невстановленими особами, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ПАТ «СБЕРКБАНК», заздалегідь не маючи умислу повертати Банку отримані за кредитними договорами грошові кошти, здійснюючи системні та цілеспрямовані дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПАТ «СБЕРКБАНК» шляхом ухилення від повернення отриманих грошових коштів, виведення з під обтяження всього майна, що було передано в забезпечення отриманих кредитів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, тобто в їх діях обгрунтовано вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що до 12.10.2007 засновником ПрАТ «Харківський коксовий завод» було ТОВ «Аромасервіс». В свою чергу засновником вказаного товариства станом на 01.01.2006 була ОСОБА_2 та ТОВ «Менеджмент логістик компані». При цьому засновником ТОВ «Менеджмент логістик компані» тривалий час, зокрема, з 02.03.2005 по 15.09.2016 були ОСОБА_3 та ОСОБА_2, які одночасно являлись кінцевими бенефіціарними власниками.

У більшості вказаних юридичних осіб з 2016 року (час внесення відомостей до ЄРДР) змінено склад засновників - замість ОСОБА_3, ОСОБА_2 та юридичних осіб, засновниками яких вони являлись - юридичні особи та фізичні особи, які не є резидентами України.

В зв'язку з вищевикладеними, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ юридичних осіб, які використовували учасники злочинної схеми для вчинення злочинної діяльності.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 12016220500000428 до ЄРДР були внесені відомості за ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 7.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 7, а саме оригіналів реєстраційних справ та додатків до них, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, щодо наступних юридичних осіб: ,

Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМОК» (ПрАТ «ТЕРЕМОК»), ідентифікаційний код юридичної особи 40457938;

Приватного акціонерного товариства «СЛОБОЖАНСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи 40457196;

Приватного акціонерного товариства «Харківський коксовий завод», ЄДРПОУ 24481702;

Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ ЛОГІСТИК КОМПАНІ» (ТОВ «МЛК»), ідентифікаційний код юридичної особи 32931413;

Товариства з обмеженою відповідальністю «АРОМАСЕРВІС» (ТОВ «АРОМАСЕРВІС»), ідентифікаційний код юридичної особи 31420265.

Строк дії ухвали один місяць.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області раднику юстиції Сльоті Є,С., процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам прокуратури Харківської області Радіну Д.С., Фатєєву А.М., Хихлі О.П.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов