Ухвала суду № 75573556, 27.07.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/10054/18

Номер провадження 1-кс/643/3170/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Погасій О.Ф., за участю секретаря - Петрової О.С.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Муравєйника Д.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 Сапсай А.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220470001667 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про яке внесено 27 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220470001667 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за зверненнями ПП «Лана-Агро», ПП «ОСОБА_13», ТОВ «Ланнівська МТС», ФГ «ОСОБА_12.», ФГ «Верхньоланнівське Плесо» та ТОВ «Промінь», щодо противоправних дій службових осіб ТОВ «Хімтрейд Україна».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 22 грудня 2016р. по 25.09.2017 р. службові особи ТОВ « Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295), яке фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 22, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПП «Лана-Агро», ПП «ОСОБА_13», ТОВ «Ланнівська МТС», ФГ «ОСОБА_12.», ФГ «Верхньоланнівське Плесо» та ТОВ «Промінь», спричинивши останнім майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Вказані відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження, слідчими (розшуковими) діями, що проведені під час досудового розслідування, показами свідків директора ТОВ «Промінь» ОСОБА_4,директора ПП «Лана-Агро» та ПП ОСОБА_12.» ОСОБА_3, директора ТОВ « Ланівська МТС» ОСОБА_5, директора ПП «ОСОБА_13» та Верхньоланівське Плесо», директора ПП «Лана-Агро» ОСОБА_6, свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, аналізом документів наданих ПП «Лана-Агро», ПП «ОСОБА_13», ТОВ «Ланнівська МТС», ФГ «ОСОБА_12.», ФГ «Верхньоланнівське Плесо» та ТОВ «Промінь» по взаємовідносинам з ТОВ « Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295), та іншими матеріалами кримінального провадження.

15.01.2016 р. між ТОВ «Хімтрейд Україна» ЄДРПОУ 40076295 та ТОВ «НФ Трейдінг Україна» ЄДРПОУ 37883328 укладено договір поставки № ДГ-КАС 009503 на добрива рідкі азотні, які в подальшому повинні були поставлені потерпілим.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НФ Трейдінг Україна» ЄДРПОУ 37883328 користується розрахунковим рахунком № 26009011168326, який відкрито у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення або спростування факту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НФ Трейдінг Україна» ЄДРПОУ 37883328, а також перерахування на інші суб'єкти господарської діяльності.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що відомості, яка міститься в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, тел.: (044) 205 45 55, електронна адреса: info@ukrsotsbank.com можуть бути отримані тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованому за адресою: ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, тел.: (044) 205 45 55, електронна адреса: info@ukrsotsbank.com.

Слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2.Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Коліснику Дмитру Вікторовичу або слідчому СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Муравєйнику Дмитру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, тел.: (044) 205 45 55, електронна адреса: info@ukrsotsbank.com, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 15.01.2016 по теперішній час по банківському рахунку № 26009011168326 яким користується ТОВ «НФ Трейдінг Україна» ЄДРПОУ 37883328, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Погасій