Ухвала суду № 75572007, 30.07.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4330/18

Провадження № 1-кс/552/2044/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку контейнера TLLU5927466,що знаходиться на автомобілі VOLVO,модель FN12,д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепомконтейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 та використовується ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777), а також автомобіля VOLVO, модель FN12, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 , власником яких є ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018170000000026, внесеному до ЄРДР 26.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що у квітні 2018 року невстановлені особи під час здійснення державної реєстрації ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777), ТОВ «Інкрейс продакт» (код 41800845) та ТОВ «Флайгланс» (код 41924972) внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.

Відповідно матеріалів досудового розслідування, невстановленими особами, використовуючи паспортні дані, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , місце реєстрації АДРЕСА_2 ) 06.04.2018 року зареєстровано ряд СГД, а саме: ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777, м. Київ), ТОВ «Інкрейс продакт» (код 41800845, м. Київ) та ТОВ «Флайгланс» (код 41924972, м. Київ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_5 не має жодного відношення до перереєстрації зазначених підприємств на своє ім`я, до фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств він не причетний, фінансово-господарської діяльності не здійснював та нікого на це не уповноважував, відповідно до заяви останнього від 26.07.2018 року.

Крім того, згідно пояснень батька ОСОБА_5 , його син не має ніякого відношення до діяльності зазначених вище підприємств, так як його фах та спеціалізація не відповідає вимогам посад керівника, головного бухгалтера, засновника, а також його рівень та спосіб життя не вказують на те, що він є власником підприємств та має високий рівень доходів. Також, останній пояснив, що в березні 2018 року його син звертався до Голосіївського УП м. Києва із заявою про втрату паспорта, тому, можливо, на той період хтось скористався його паспортними даними. В той час він працював кур`єром в інтернет-магазині «Amore-schop».

Згідно інформації Національної поліції, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дійсно 14.03.2018 року звертався із заявою до Голосіївського УП ГУНП в м. Києві (ЄО 14927 від 14.03.2018 року), про втрату паспорта громадянина України.

Відповідно до наявних автоматизованих інформаційних баз даних ДФС ТОВ «Авіс Інвест», ТОВ «Інкрейс продакт» та ТОВ «Флайгланс» перереєстровано на ОСОБА_5 06.04.2018 року.

Директор, головний бухгалтер, засновник та особа відповідальна за роботу з митницею є ОСОБА_5 .

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777, м. Київ) встановлено, що товариство здійснює діяльність на ринку з неспеціалізованої оптової торгівлі.

Починаючи з липня 2018 року товариство розпочало здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Станом на 21.07.2018 року загальна сума імпорту становить близько 6,4 млн. грн. Митне оформлення проводиться у відділі митного оформлення № 2 митного поста "Одеса-центральний", пункт контролю "Одеса-Ліски". Імпортовані товари переважно - взуття, з верхом та підошвою з полімерних матеріалів.

В ході аналізу встановлено, що в супровідних документах на ТМЦ вага упаковки складає понад 40% від загальної ваги брутто, що свідчить про декларування неправдивих відомостей про кількість та вагу товарів з метою мінімізації митних платежів.

У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь ОУ ГУ ДФС у Полтавській області від 28.07.2018 року №1161/16-31-21-07-12, щодо виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження, в межах повноважень встановлено наступне.

За отриманою оперативною інформацією 28.07.2018 року до Одеської митниці ДФС (митний пост «Одеса-центральний» відділ митного оформлення №2), що розташований за адресою: Одеська область Беляєвський район с. Усатово вул. Залізничників 14/1 подані наступні митні декларації на імпорт з Китаю товарів :

- митна декларація ДЕ500020/2018/007295, контейнерFSCU5052855,що знаходитьсяна автомобіліDAFмодель FT95XF380,д.н.з. НОМЕР_4 ,з напівпричепомконтейнеровозом д.н.з. НОМЕР_5 (власникомяких єгр. ОСОБА_6 ,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_3 ),товар «сумочкидамські …та виробиз лицевоюповерхньою зкомпозиційної шкіри…»,заявленою митноювартістю 762,5тис.грн.Відправник:GZMODPIJUCO.,LTD,NANHANGROADSHILINGTOWNHUADUDISRTRICT GUANGZHOU CHINA;

- митна декларація ДЕ 500020/2018/007294, контейнер TLLU5927466, що знаходиться на автомобілі VOLVO, модель FN12, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 (власником яких є гр. ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) товару «взуття з верхом та полімерною підошвою з полімерних матеріалів….», заявленою митною вартістю 1379,7 тис. грн. Відправник: TAIZHOU JIAMEI IMPORT & EXPORT CO,LTD GUANGMING INDUSTRIAL AREA, ZEGUO TO WN WENLING CITY, ZHEJIANG, CHINA.

Отримувачем товарів задекларовано ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777), а декларантом - громадянина ОСОБА_5 , який числиться засновником, директором та головним бухгалтером даного СГД.

Таким чином є підстави вважати, що невстановленими особами здійснюється незаконне ввезення на територію України та розмитнення імпортованих товарів, шляхом використання підробних документів з реквізитами ТОВ «Авіс Інвест».

Враховуючи вищевикладене, в рамках кримінального провадження №32018170000000026 виникла необхідність провести обшук контейнера TLLU5927466, що знаходиться на автомобілі VOLVO, модель FN12, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 , а також автомобіля VOLVO, модель FN12, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення незаконно ввезених товарів на територію України, а також предметів та речей, чорнових записів та готівкових коштів, отриманих внаслідок здійснення незаконної діяльності, які вказують на порушення законодавства, є речовими доказами та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Згідно інформації ОУ ГУ ДФС у Полтавській області контейнер TLLU5927466 використовується ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777), власником автомобіля VOLVO,модель FN12,д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепомконтейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 являється ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018170000000026, внесеному до ЄРДР 26.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення.

Також надані до слідчого судді матеріали свідчать про те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зібраними органами досудового розслідування матеріалами, в тому числі проведеними оперативно-розшуковими заходами підтверджено ту обставину, що зазначені в клопотанні відшукувані речі та документи дійсно знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку контейнера TLLU5927466,що знаходиться на автомобілі VOLVO,модель FN12,д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепомконтейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 та використовується ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777), а також автомобіля VOLVO, модель FN12, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно ввезених на митну територію України товарів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись в ході здійснення злочинної діяльності; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з імпортованими товарами; предметів, документів, речей та цінностей, у тому числі грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності; а також інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 28 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1