Ухвала суду № 75570491, 30.07.2018, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 399/481/18

провадження №: 1-кс/398/787/18

УХВАЛА

Іменем України

"30" липня 2018 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Коліуш Г. В., за участі секретаря судового засідання Замкової Ю.С., прокурора Мазуренка Д.С., розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12018120100000133 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_1, звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, про надання групі слідчих по кримінальному провадженні № 12018120100000133 від 28.03.2018 року у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_6 праці та соціального захисту населення Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області, зобовязання службових осіб ОСОБА_6 праці та соціального захисту населення Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме, особових справ і рахунків отримувачів державних соціальних допомог ОСОБА_7 (особовий рахунок 601724), ОСОБА_8 Анатоліївни (особовий рахунок 601696), ОСОБА_9 (особовий рахунок 601785), ОСОБА_10 (особовий рахунок 601483) та ОСОБА_11 (особовий рахунок 601646), списків № 1 (3236/1) на поточні рахунки в Приватбанк за період з лютого 2015 року по вересень 2017 року, розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної платні працівників УПСЗН Онуфріївської РДА з травня 2016 року по квітень 2018 року, відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників УПСЗН Онуфріївської РДА, що отримували заробітну плату на карткові рахунки, відкриті в ПАТ «Райффайзен банк аваль», з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - УПСЗН Онуфріївської РДА, отримувач - ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», код 19358201, призначення платежів - заробітна плата на вклади) з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - УПСЗН Онуфріївської РДА, отримувач Онуфріївський РВДВС ГТУЮ, банк отримувача Державна казначейська служба України, код банку 820172, призначення платежу утримання коштів згідно постанови ВПН № 50480669) за квітень, липень та жовтень 2017 року.

Клопотання мотивованетим,що ОСОБА_12наказом начальникаОСОБА_6 праціта соціальногозахисту населенняОнуфріївської районноїдержавної адміністраціїКіровоградської області№ 25-квід 08.10.2014року призначенана посадузавідувача секторавиплати управлінняпраці тасоціального захистунаселення Онуфріївськоїрайонної державноїадміністрації Кіровоградськоїобласті (далі УПСЗНОнуфріївської РДА),являючись службовоюособою наділеноюорганізаційно розпорядчими іадміністративно господарськими обовязками,мала обсягповноважень,який надававїй реальнуможливість належнимчином виконуватипокладені нанеї обовязки.Проте,ОСОБА_12,перебуваючи напосаді завідувачасектору виплатиУПСЗН ОнуфріївськоїРДА,являючись службовоюособою тапредставником влади,переслідуючи метунаживи шляхомнезаконного збагачення,в січні2015року вирішилавикористати своєслужбове становищез метоюзаволодіння коштамиДержавного бюджетуУкраїни,що виділялисьу виглядісубвенцій домісцевих бюджетівдля виплатдержавних допомогінвалідам тадержавних соціальнихдопомог малозабезпеченимсімям,шляхом зловживаннясвоїм службовимстановищем тане бажаючибути викритоюі нестивстановлену закономвідповідальність поставиласобі замету забезпеченнянадійного прикриттясвоїх злочиннихдій шляхомвикористання завідомопідроблених документів,а такожпроведення ззовніналежного документальногооформлення призначеннята нарахуваннябюджетних коштів,які істали предметомїї злочинногопосягання. Прагнучидосягнути вказаноїзлочинної мети,ОСОБА_12,перебуваючи напосаді завідувачасектора виплатиУПСЗН ОнуфріївськоїРДА,у сел.Онуфріївка Кіровоградськоїобласті розробиладетальний плансвоїх подальшихзлочинних дій,який полягавв умисномуневиконанні рішеньначальника УПСЗНОнуфріївської РДАпро призначеннядопомоги інвалідуОСОБА_7,рішень начальникаУПСЗН ОнуфріївськоїРДА пропризначення державноїсоціальної допомогималозабезпеченим сім'ямОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11,розпоряджень начальникаУПСЗН ОнуфріївськоїРДА наперерахунок державноїсоціальної допомогималозабезпеченим сім'ямОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10та ОСОБА_11і,незважаючи наотримання вказанимиособами впопередньому звітномуперіоді державноїсоціальної допомогив повномуобсязі,внесенні допрограмно-технологічногокомплексу «Автоматизованасистема обробкипенсій ідопомоги» (далі ПТК«АСОПД/КОМТЕХ»), праваслужбового доступудо якого унеї булив зв'язкуіз займаноюпосадою,а самедо додатковогосписку осіб,які маютьправо наотримання державноїсоціальної допомогиза попередніймісяць, завідомонеправдивих відомостейпро необхідністьвиплати вказанимособам державноїсоціальної допомоги,щоб вподальшому післяотримання вказаноїдержавної соціальноїдопомоги адресатамиотримувати відних незаконновиплачені грошовікошти.Так,реалізовуючи свійзлочинний умисел,направлений напротиправне заволодіннябюджетними коштами, вперіод часуз лютого2015року повересень 2017року ОСОБА_12,використовуючи загальнийкод доступу,увійшла доПТК «АСОПД/КОМТЕХ»,та зловживаючисвоїм службовимстановищем,несанкціоновано внеславідомості дододаткових списківна поточнірахунки вПриватбанк ПТК«АСОПД/КОМТЕХ»,про необхідністьвиплати малозабезпеченимсім'ямОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_9,ОСОБА_8та інвалідуОСОБА_7державної соціальноїдопомоги.Наслідком такихпротиправних дійОСОБА_12стало формуваннята поданнядо Онуфріївськоговідділення ПАТ«КБ «ПриватБанк»в електронномута роздрукованомувигляді Списків№ 1(3236/1)на поточнірахунки вПриватбанк завище вказаниймісяць іззавідомо неправдивимивідомостями пронарахування ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_13,ОСОБА_7та ОСОБА_11державної соціальноїдопомоги запопередній місяць,на підставіякого службовіособи ПАТ«КБ «ПриватБанк»провели зарахуваннядержавної допомогина розхрахунковірахунки вказанихосіб.В подальшомупри осибистихзустрічах з ОСОБА_12 ОСОБА_9,ОСОБА_8,ОСОБА_10,ОСОБА_11та ОСОБА_7,не будучиобізнаними увказаному злочинномуплані ОСОБА_12,будучи введениминею воману щодопротиправності своїйдій,передали ОСОБА_12незаконно виплаченуїм державнусоціальну допомогумалозабезпеченим сім'ямта інвалідув розмірі:ОСОБА_9- 22086грн.29коп.,ОСОБА_8 19892грн.73коп.,ОСОБА_10 11767грн.23коп.,ОСОБА_11 3984грн.64коп.,ОСОБА_7 1030грн.10коп.,якими ОСОБА_12розпорядилася навласний розсуд,завдавши Державномубюджету Україниматеріальну шкодуна загальнусуму 58760грн.99коп. Крім того, у період з листопада 2016 року по грудень 2017 року являючись службовою особою начальником відділу виплати соціальних допомог, обліку та звітності, головного бухгалтера УПСЗН Онуфріївської РДА, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, маючи доступ для формування відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників в системі віддаленого керування банківським рахунком «Клієнт-Банк», під час перерахування загальної суми грошових коштів для виплати заробітної плати працівникам підприємства, вносила недостовірні відомості до електронних платіжних доручень та електронних відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників, яку потрібно перерахувати на карткові рахунки працівників. При цьому з метою уникнення викриття вказаних протиправних дій ОСОБА_12 відомості нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників не підписувала у директора УПСЗН Онуфріївської РДА. Підроблені відомості нарахувань коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників вона в електронному вигляді надавала до банківської установи Онуфріївського відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк ОСОБА_3». На підставі наданих ОСОБА_12, підроблених відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників працівниками Онуфріївського відділення ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_12, окрім нарахованої їй заробітної плати та авансів, надлишкові грошові кошти, а саме: за листопад 2016 року 3000 авансу грн.; лютий 2017 року 2348 грн. заробітної плати та авансу; липень 2017 року - 800 грн. заробітної плати; серпень 2017 року 1 874 грн. заробітної плати та авансу; листопад 2017 року 1 500 грн. заробітної плати; грудень 2017 року 3220 грн. заробітної плати, а всього на загальну суму 12742 грн. 36 коп., які ОСОБА_12 в подальшому зняла із вказаного карткового рахунку та розпорядилася незаконно привласненими грошовими коштами на власний розсуд, завдавши Державному бюджету України матеріальну шкоду на вказану суму. Також у період з квітня по жовтень 2017 року являючись службовою особою начальником відділу виплати соціальних допомог, обліку та звітності, головного бухгалтера УПСЗН Онуфріївської РДА, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, на виконання постанови, виданої ВДВС Онуфріївського РУЮ про стягнення з ОСОБА_12 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» боргу в сумі 16050 грн. 50 коп. та на користь держави виконавчого збору в сумі 1605 грн. 05 коп., а всього до стягнення 17655 грн. 50 коп., в квітні 2017 року платіжним дорученням № 735 від 26.04.2017 року, в липні 2017 року платіжним дорученням № 1405 від 26.07.2017 року та в жовтні 2017 року платіжним дорученням № 1935 від 26.10.2017 року, на депозитний рахунок № 37312001003949, МФО 820172, код 34565384, банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, отримувач: Онуфріївський РВДВС ГТУЮ у Кіровоградській області із фонду заробітної плати УПСЗН Онуфріївської РДА здійснила перерахунок грошових коштів Державного бюджету України в сумі: за квітень 2017 року - 800 грн., за липень 2017 року - в розмірі 1200 грн., у жовтні 2017 року - в розмірі 920 грн., а всього на загальну суму 2920 грн., які не були утримані із нарахованої їй заробітної плати, а перераховані із загального фонду заробітної плати працівників УПСЗН.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав частково, відмовився від вимог щодо надання дозволу на вилучення речей і документів, про які йде мова в клопотанні.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані матеріали приходжу до таких висновків.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися в ОСОБА_6 праці та соціального захисту населення Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області і вони мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Крім того, до клопотання надані: ОСОБА_6 праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації від 26.03.2018 року про результати службового розслідування; протоколи допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 18.04.2018, які пояснили, що вони перебувають на обліку як малозабезпечені сімї, грошові кошти приходили їм на картковий рахунок, з 2015 року їм на картковий рахунок надходили кошти в більшому розмірі, які вони віддавали ОСОБА_12, протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 29.05.2018 року, який показав, що в січні 2018 року під час проведення інвентаризації особивих справ і рахунків отримувачів державних соціальних допомог, були виявлені порушення щодо нарахованих та виплачених сум державної соціальної допомоги малозабезпечним сім'ям, зокрема відрізнялись відомості, записані власноруч ОСОБА_12 до паперового особового рахунку вказаної особи та сум, нарахованих до сплати до електронної бази ASOPD; протоколи допиту свідків ОСОБА_11, ОСОБА_10, від 17.06.2018 року, ОСОБА_7 від 18.06.2018 року, які пояснили, що вони перебувають на обліку як малозабезпечені сім'ї, грошові кошти приходили їм на картковий рахунок, з 2015 року їм на картковий рахунок надходили кошти в більшому розмірі, які вони віддавали ОСОБА_12

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий дозвіл до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_6 праці та соціального захисту населення Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії тощо.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.03.2018 року за № 12018120100000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.03.2018 року за № 12018120100000133 у складі заступника начальника відділення поліії - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_6 праці та соціального захисту населення Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області (юридична адреса: сел. Онуфріївка Кіровоградської області, вул. 40 Років Перемоги, 37).

Зобовязати службових осіб ОСОБА_6 праці та соціального захисту населення Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області надати тимчасовий доступ до документів а саме, до особових справ і рахунків отримувачів державних соціальних допомог ОСОБА_7 (особовий рахунок 601724), ОСОБА_8 (особовий рахунок 601696), ОСОБА_9 (особовий рахунок 601785), ОСОБА_10 (особовий рахунок 601483) та ОСОБА_11 (особовий рахунок 601646), списків № 1 (3236/1) на поточні рахунки в ПАТ КБ "Приватбанк" за період з лютого 2015 року по вересень 2017 року, розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати працівників УПСЗН Онуфріївської РДА з травня 2016 року по квітень 2018 року, відомостей нарахування коштів (заробітної платні та авансів) на карткові рахунки співробітників УПСЗН Онуфріївської РДА, що отримували заробітну плату на карткові рахунки, відкриті в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - УПСЗН Онуфріївської РДА, отримувач - ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3», код 19358201, призначення платежів - заробітна плата на вклади) з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - УПСЗН Онуфріївської РДА, отримувач Онуфріївський РВДВС ГТУЮ, банк отримувача Державна казначейська служба України, код банку 820172, призначення платежу утримання коштів згідно постанови ВПН № 50480669) за квітень, липень та жовтень 2017 року. з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії,

Строк дії ухвалив - один місяць, починаючи з 30.07.2018 року по 30.08.2018 року включно.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коліуш Г. В.