Ухвала суду № 75570330, 27.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5517/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/12659/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицький О.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Хліб Експорт Групп» (код ЄДРПОУ 40982567), що перебувають в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017160000001704 від 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), ТОВ «Хліб Експорт Груп» (код ЄДРПОУ 40982567) та ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) ОСОБА_3 зазначив, що вказані підприємства господарську діяльність не здійснювали, грошові кошти нікому не переводили. ОСОБА_3 зазначив, що ніяких документів первинної бухгалтерської звітності не складав і не підписував.

У той же час, згідно відомостей ГУ ДФС в Одеській області підприємством ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) у період з лютого 2017 року по червень 2017 року експортовано сільгосппродукції на загальну суму 13 594 560, 47 грн., підприємством ПП «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) у період з серпня 2017 року по жовтень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму - 61 496 909,52 грн., підприємством ТОВ «Хліб Експорт Груп» (код ЄДРПОУ 40982567) у період з березня 2017 року по травень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму - 28 540 738, 22 грн.

Також слід зауважити, що ПП «Хліб Експорт Трейд» та ТОВ «Хліб Експорт Груп» експортували сільгосппродукцію на адресу компанії-нерезидента, зареєстрованої у Сполученому Королівстві Великої Британії - Maybrook Projects L.P., яку 27.11.2017 закрито.

Крім того, згідно інформації УСБУ в Одеській області невстановленими особами від імені ПП «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), ТОВ «Хліб Експорт Груп» (код ЄДРПОУ 40982567), ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) впроваджено протиправну схему з ухилення від сплати податків, яка полягає у придбанні на території України зернових за готівкові кошти та відображення у податковій звітності закупівлі продукції у підприємств з ознаками фіктивності. Вказана діяльність здійснюється за сприяння співробітника ГУ ДФС в Одеській області.

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що у вказаних суб'єктів господарювання відсутнє документальне підтвердження придбання сільськогосподарської продукції, крім того зазначені підприємства не є сільськогосподарськими виробниками. Вказані відомості також підтверджено аналітичними довідками ГУ ДФС в Одеській області від 04.04.2018.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) використовувались розрахункові рахунки №26004840000079 (840-долар США), №26002980000191 (980-українська гривня), відкриті в банківській установі: ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) розташованому за адресою: пpовулок Шевченка, 12, м. Київ.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: проведення судових експертиз, та в подальшому документальних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хліб Експорт Групп» (код ЄДРПОУ 40982567) і його контрагентів.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О. - задовольнити.

Надати заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицькому Олексію Олександровичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Череднику Роману Вікторовичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Попову Ігорю Олеговичу та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС другого відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області Ткаченко Сергію Вікторовичу, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам №26004840000079 (840-долар США), №26002980000191 (980-українська гривня), відкритим в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №26004840000079 (840-долар США), №26002980000191 (980-українська гривня);

- юридичної справи ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26004840000079 (840-долар США), №26002980000191 (980-українська гривня);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації ТОВ «Хліб Експорт Трейд»

(код ЄДРПОУ 36369832) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26004840000079 (840-долар США), №26002980000191 (980-українська гривня) службовими особами ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Хліб Експорт Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

27.07.2018