Ухвала суду № 75563119, 23.07.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/7846/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції Хайрутдінов Е.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджене прокурором та матеріалів доданих до клопотання вбачається, що що в період з травня 2017 року по 20 грудня 2017 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, розробивши злочину схему незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, фізичної особи-підприємця, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, фізичної особи-підприємця, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3, в особливо великих розмірах.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовував належний йому банківський картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1

В ході аналізу руху коштів по вищевказаному рахунку ОСОБА_2 встановлено, що в ході вчинення вищевказаного шахрайства останній також використовував й інший належний йому банківський картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2.

16 липня 2018 року на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України щодо ОСОБА_2 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним вищеописаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке, у зв'язку з тимчасовою відсутностю ОСОБА_2 за місцем проживання, в порядку ч. 2 ст. 135 КПК України, вручене рідному брату останнього - ОСОБА_5, який проживає разом з ОСОБА_2

Також встановлено, що на вищевказаному банківському рахунку ОСОБА_2, на даний час, можуть зберігатись кошти, які належать потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_3, або ж іншим особам, яких також було ошукано, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_2, а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

-роздруківок з рухом коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документів на підставі, яких був відкритий вищевказаний рахунок;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив'язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаним рахунком, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-інформації про залишок коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_2, станом на день отримання тимчасового доступу.

В судове засідання слідчий не зявився, надав суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує, просить її задовольнити та провести розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в органу досудового розслідування наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, суд приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк», надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Хайрутдінову Едгарду Олександровичу, а також іншим слідчим зазначеного відділу, які в групі слідчих здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: слідчому - лейтенанту поліції Мельниченко Максиму Григоровичу, слідчому - старшому лейтенанту поліції Шикулі Михайлу Івановичу, слідчому - капітану поліції Костик Вікторії Юріївні, слідчому - капітану поліції Барану Олександру Івановичу, старшому слідчому - майору поліції Грабу Богдану Васильовичу, старшому слідчому - підполковнику поліції Хохруну Івану Івановичу, старшому слідчому в ОВС - майору поліції Кондракову Олександру Степановичу, старшому слідчому в ОВС - майору поліції Рачкулинцю Богдану Степановичу, старшому слідчому - майору поліції Кухта Миколі Васильовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-роздруківок з рухом коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документів на підставі, яких був відкритий вищевказаний рахунок;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив'язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаним рахунком, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-інформації про залишок коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_2, станом на день отримання тимчасового доступу ,

що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1«Д», з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» виготовити вказані в п. 1 прохальної частини цього клопотання копії в електронному вигляді та на папері.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі Закарпатського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород вул. Швабська, 64, або ж у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області, в період терміну дії ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.