Ухвала суду № 75554269, 02.05.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9113/18

УХВАЛА

02 травня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Білоуса В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002598,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення їх копій з відділення ПАТ «Альфа-Банк» у м.Хмельницькому, що по вул.Героїв Майдану, 9/1.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.04.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_3, представившись працівником служби безпеки банку "Альфа-банк", дізаналась в останньої коди доступу до банкінгу банківського рахунку Альфа-банк", в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 48 812 грн., чим спричинила ОСОБА_3 значної майнової шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 18.04.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010002598, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунках № 5355 5711 9448 8284 та № 4102 3212 4316 5767, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», за період з 16.04.2018 року по термін дії ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого Білоуса В.О., який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4, іншим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій з відділення ПАТ «Альфа-Банк» у м.Хмельницькому, що по вул.Героїв Майдану, 9/1, а саме документів, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ «Альфа-Банк» №5355 5711 9448 8284 та №4102 3212 4316 5767, за період з 16.04.2018 року по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів,які містять інформацію про те, куди були перераховані грошові кошти з вищевказаних рахунків, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повні анкетні дані (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також інформацію про здійснення операцій за допомогою інтернет банкінгу.

Службовим особам ПАТ «Альфа-Банк» (м.Київ, вул.Десятинна, 4/6 та м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 9/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 01 червня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя