Ухвала суду № 75554170, 26.07.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3166/18

ун. № 759/11543/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Речицької Н.А., розглянувши клопотання Старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В., внесене в кримінальному провадженні № 12015100050000621 від 22.01.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2015 за № 12015100050000621, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт перевірки № 247/26-57-04/20576423 від 27.05.2015 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПП ВКФ «ПРОКСИН» (код ЄДРПОУ 20576423) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 по взаємовідносинах з ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ "АСТЕГ" (код за ЄДРПОУ 39243045), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ЄДРПОУ 38605870), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР" (код ЄДРПОУ 38473292), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39277561), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38463682), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39341521), ТОВ "НОТТЕС" (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА" (код ЄДРПОУ 38914241), ТОВ "РОС-БЕСТ" (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39232269), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ" (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО" (код ЄДРПОУ 38193161), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" (код ЄДРПОУ 39204645), відповідно до якого службові особи ПП ВКФ «ПРОКСИН» (код ЄДРПОУ 20576423) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в сумі понад 7 млн. грн., що є особливо великим розміром. Крім того встановлено підконтрольні підприємства: ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ПП «ВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843), ТОВ «Алегро» (код ЄДРПОУ 20587243), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «А.С.Е. Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) ТОВ «Резерв-Магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097), ТОВ «Альфа Сістемс» (код ЄДРПОУ 39818156), ТОВ «Спред-Сістема» (код ЄДРПОУ 39786287), ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРОПУ 39365783),ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928),ТОВ «ТелдеріТрейд» (код ЄДРПОУ 39814544),ТОВ «Маларіс» (код ЄДРПОУ 39811281),ТОВ «Стадлер» (код ЄДРПОУ 40153788),ТОВ «Фастерз Магнетік» (код ЄДРПОУ 38920914), ТОВ "Старкомм" (код ЄДРПОУ 40635910), ТОВ "Беталінк" (код ЄДРПОУ 40618056), ТОВ «КБЛК"ПРОМО АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40244340), ТОВ «ДАНК КОМ'ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 40620882), ТОВ «СПЕКТРОМС» (код 40641258), ТОВ «КЬОРТІС» (код ЄДРПОУ 40122922), ТОВ «ГЕФЕСТ ФІНАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40385787), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «ІМБЕСТ» (код ЄДРПОУ 41142761) ТОВ «ВІАЛОН ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 40942173), ТОВ «ГРІНАЛ ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 40942063), ТОВ «МегабілдКомпані» (код ЄДРПОУ 40916227) ТОВ «Растрас» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538699), ТОВ «Роялті Альянс» (код ЄДРПОУ 40740544), ТОВ «Сторі-Трейд» (код ЄДРПОУ 40533355).

Слідчий повідомив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 згідно грошових чеків: МА1279519, МА1279518, з рахунку ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928) отримала грошові кошти на суму 150 000 грн.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 згідно грошових чеків: МА1279545, МА1279544, МА1279550, МА1279543, МА1279537, МА1279535 з рахунку ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) отримала грошові кошти на суму 315 708,60 грн.

Іншим способом, ніж отримати необхідні документи у ОСОБА_4 отримати неможливо, оскільки саме ОСОБА_4 є єдиним власником документів, що підлягає вилученню.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив суд слухати справу без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання, а тому дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенка П.В., - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку П.В., оперуповноваженому ГУ ДФС у м. Києві Сабадашову Р.С., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 а саме підтверджуючі документи, щодо використання вказаних грошових коштів знятих по грошовим чекам з рахунків:

-НОМЕР_1, відкритому в АТ «ОТП Банк» (код 500528), грошові кошти ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796);

-№ НОМЕР_2, відкритому в АТ «ОТП Банк» (код 500528), грошові кошти ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928).

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко