Ухвала суду № 75553883, 28.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58678/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Богданова О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданова О.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016000000000981, -

В С Т А Н О В И В :

28.11.2016 процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданов О.О. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням про накладення з метою збереження речових доказів арешту у даному кримінальному провадженні на належне ОСОБА_2 майно як здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- Земельну ділянку кадастровий №4810136900:01:018:0012, загальною площею 29858,00 кв.м., розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, яка на праві власності належить ТОВ «ТЕРРА КАРАТ» (ідентифікаційний код: 37450012, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 7/14, приміщення 182).

- Нежитлову будівлю, загальною площею 208,9 кв.м, розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, яка розташована на земельній ділянці площею 29858,00 кв.м., кадастровий №4810136900:01:018:0012, яка на праві власності належить ТОВ «ТЕРРА КАРАТ» (ідентифікаційний код: 37450012, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 7/14, приміщення 182).

- Пішохідні доріжки, тротуарні доріжки, металевий пост охорони, котел опалювальний, газон, металеву огорожу, металевий контейнер, поливну систему, асфальто-бетонне покриття, огорожу, площадку для вивозу сміття, стільці «ISO» в кількості 7 штук, крісло «CILZIA», крісла «PREST-50» в кількості 2 штуки, тепло-вентилятор, тепло-вентилятор «Маестро», тепло-вентилятор «ТК-20», сейф «СШ», стіл «ST», стіл «Фронт», холодильник «NORD 403», кондиціонер «DAFWOO-DSB-075111», кондиціонери «DAFWOO-DSB-095111» в кількості 2 штук, кондиціонер «LG S07LHP», офісні меблі, урни в кількості 20 штук,що знаходились за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, які на праві власності належить ТОВ «ТЕРРА КАРАТ» (ідентифікаційний код: 37450012, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 7/14, приміщення 182).

- Цілісний майновий комплекс нафтобази, площею 438,60 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4, який на праві власності належить ТОВ «АНДОНІКС» (ідентифікаційний код 33573221, місцезнаходження: 54015, АДРЕСА_1).

- Садовий будинок, загальною площею 299,70 кв.м, розташований на земельній ділянці кадастровий номер НОМЕР_8, за адресою: АДРЕСА_3, який на праві власності належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1).

- Земельну ділянку площею 0,0629 га, кадастровий номер НОМЕР_8, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, яка на праві власності належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1).

- 1/3 частки квартири загальною площею 44,4 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_2, яка на праві власності належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1).

- Автомобіль MERCEDES-BENZ, модель S450, VIN НОМЕР_3, який на праві власності належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2).

- Грошові кошти, які розміщені на рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_2 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

- Грошові кошти, які розміщені на рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339032).

- Грошові кошти, які розміщені на рахунках НОМЕР_6, НОМЕР_7 відкритих на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

- Прості іменні бездокументарні акції ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (ідентифікаційний код 39037656), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA4000170997, в кількості 121000 (сто двадцять одна тисяча) штук, які розміщені на депозитарному рахунку в цінних паперах №305037-UA10000017, відкритого на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

- 100% корпоративних прав (часток) в статутному капіталі ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (ідентифікаційний код 39037656, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, будинок 9).

- 100% корпоративних прав (часток) в статутному капіталі ТОВ «АРЕНА-Н» (ідентифікаційний код 38458227, місцезнаходження: 54018, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3, корпус А).

- 100% корпоративних прав (часток) в статутному капіталі ТОВ «ТЕРРА КАРАТ» (ідентифікаційний код 37450012, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 7/14, приміщення 182).

- 100% корпоративних прав (часток) в статутному капіталі ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПЕЙС» (ідентифікаційний код 39989103, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63).

- 100% корпоративних прав (часток) в статутному капіталі ТОВ «ФК «ЄВРО ФІНАНС ГРУП» (ідентифікаційний код 37081195, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, офіс 110).

- 100% корпоративних прав (часток) в статутному капіталі ТОВ «КУ «ОЛАН КРЕДИТ» (ідентифікаційний код 37355967, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, офіс 110).

- 100% корпоративних прав (часток) в статутному капіталі ТОВ «СТУДІЯ НЬЮ ТОН» (ідентифікаційний код 38864051, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 38, літера А, офіс 2).

- 100% корпоративних прав (часток) в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-МЕДІА ГРУПА» (ідентифікаційний код 36383883, місцезнаходження: 04123, м. Київ, вул. Червонопільська, 23/17, приміщення 1).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 383 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_2, з 2010 року по 2015 рік, шляхом обману та зловживання довірою заволодів належним ОСОБА_5 майном та грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим завдав останній матеріального збитку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні слідчому судді не доведено слідчому судді про відповідність вказаного у клопотанні майна критеріям ч.1 ст. 98 КПК України.

Зокрема, слідчому судді не надано належних та допустимих доказів про викладені у клопотанні обставини та твердження прокурора щодо одержання вказаного рухомого та нерухомого майна в результаті або за обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, даних, на підтвердження вказаного висновку прокурора слідчому судді не надано, що по суті є припущенням на підставі пояснень заявниці ОСОБА_5, які належних даних про вказані обставини не містять.

Таким чином, слідчий суддя вважає відсутніми передбачені п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

Відтак, клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданова О.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016000000000981 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко