Ухвала суду № 75553771, 26.07.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3163/18

ун. № 759/11540/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Речицької Н.А., розглянувши клопотання Старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В., внесене в кримінальному провадженні № 12015100050000621 від 22.01.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів,- \

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2015 за № 12015100050000621, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт перевірки № 247/26-57-04/20576423 від 27.05.2015 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПП ВКФ «ПРОКСИН» (код ЄДРПОУ 20576423) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 по взаємовідносинах з ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ "АСТЕГ" (код за ЄДРПОУ 39243045), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ЄДРПОУ 38605870), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР" (код ЄДРПОУ 38473292), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39277561), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38463682), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39341521), ТОВ "НОТТЕС" (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА" (код ЄДРПОУ 38914241), ТОВ "РОС-БЕСТ" (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39232269), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ" (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО" (код ЄДРПОУ 38193161), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" (код ЄДРПОУ 39204645), відповідно до якого службові особи ПП ВКФ «ПРОКСИН» (код ЄДРПОУ 20576423) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в сумі понад 7 млн. грн., що є особливо великим розміром. Крім того встановлено підконтрольні підприємства: ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ПП «ВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843), ТОВ «Алегро» (код ЄДРПОУ 20587243), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «А.С.Е. Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) ТОВ «Резерв-Магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097), ТОВ «Альфа Сістемс» (код ЄДРПОУ 39818156), ТОВ «Спред-Сістема» (код ЄДРПОУ 39786287), ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРОПУ 39365783),ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928),ТОВ «ТелдеріТрейд» (код ЄДРПОУ 39814544),ТОВ «Маларіс» (код ЄДРПОУ 39811281),ТОВ «Стадлер» (код ЄДРПОУ 40153788),ТОВ «Фастерз Магнетік» (код ЄДРПОУ 38920914), ТОВ "Старкомм" (код ЄДРПОУ 40635910), ТОВ "Беталінк" (код ЄДРПОУ 40618056), ТОВ «КБЛК"ПРОМО АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40244340), ТОВ «ДАНК КОМ'ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 40620882), ТОВ «СПЕКТРОМС» (код 40641258), ТОВ «КЬОРТІС» (код ЄДРПОУ 40122922), ТОВ «ГЕФЕСТ ФІНАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40385787), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «ІМБЕСТ» (код ЄДРПОУ 41142761) ТОВ «ВІАЛОН ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 40942173), ТОВ «ГРІНАЛ ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 40942063), ТОВ «МегабілдКомпані» (код ЄДРПОУ 40916227) ТОВ «Растрас» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538699), ТОВ «Роялті Альянс» (код ЄДРПОУ 40740544), ТОВ «Сторі-Трейд» (код ЄДРПОУ 40533355).

Слідчий повідомив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 згідно грошових чеків: МА6990261, МА6991026, МА6991032, МА6991044, МА6990271, МА6990272, МА6991043, МА9695178, МА6990267, МА6990273, МА6990274, МА6990258, МА6991050, МА6990269, МА6990254, МА9695176, МА6990252, МА6990251, МА6991048, МА6991049, МА6991042, МА6991033, МА6990256, МА6991035, МА6991039, МА6991030, МА6991041, МА6991027, МА6991029, МА6991036, з рахунку ТОВ «А.С.Е. Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908) отримала грошові кошти на суму 6 680 800 грн.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 згідно грошових чеків: ЛИ3124614, ЛИ3124619, ЛИ3124622, ЛИ3124624, ЛИ3124609, ЛИ3124607, ЛИ3124610, з рахунку ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213) отримала грошові кошти на суму 1 016 000 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 згідно грошових чеків: МА6991106, МА6991104, ЛИ3123822, ЛИ3123823, ЛИ3123825, МА6991105, МА6991109, МА6991102, МА6991101, МА6991108, МА1279910, МА1279914, МА1279918, МА1279911, МА1279919, ЛЗ1726053, МА1279921, МА1279922, МА1279925, з рахунку ПП «ВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843) отримала грошові кошти на суму 2 249 870,70 грн.

В подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 згідно грошових чеків: МА6991083, ЛИ3124491, ЛИ3124495, ЛИ3124496, ЛИ3124487, ЛИ3124488, ЛИ3124489, МА6991081, МА6991089, МА6991088, ЛИ3124500, ЛИ3124498, МА6991091, МА6991090, з рахунку ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928) отримала грошові кошти на суму 2 281 200 грн.

Також встановлено що ОСОБА_4 згідно грошових чеків: МА6990808, МА9695026, МА6990806, МА6990805, МА6990812, МА9695034, МА9695033, МА9695027, МА9695035, МА6990809, МА6990803, ЛИ3124706, ЛИ3124704, ЛИ3124702, ЛИ3124705, ЛИ3124708, ЛИ3124711, ЛИ3124718, МА6990818, ЛИ3124725, МА6990815, ЛИ3124714, ЛИ3124712, МА6990801, ЛИ3124715, ЛИ3124723, ЛИ3124722, МА6990802, МА9695031 з рахунку ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) отримала грошові кошти на суму 5 095 200 грн

Іншим способом, ніж отримати необхідні документи у ОСОБА_4 отримати неможливо, оскільки саме ОСОБА_4 є єдиним власником документів, що підлягає вилученню.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив суд слухати справу без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання, а тому дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенка П.В., - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку П.В., оперуповноваженому ГУ ДФС у м. Києві Сабадашову Р.С., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, а саме підтверджуючі документи, щодо використання вказаних грошових коштів знятих по грошовим чекам з рахунків:

-№ НОМЕР_1, відкритому в АТ «ОТП Банк» (код 500528), грошові кошти ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928);

-№ НОМЕР_2, відкритому в АТ «ОТП Банк» (код 500528), грошові кошти ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365);

-№ НОМЕР_3, відкритому в АТ «ОТП Банк» (код 500528), грошові кошти ПП «ВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843);

-№ НОМЕР_4, відкритому в АТ «ОТП Банк» (код 500528), грошові кошти ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213);

-№ НОМЕР_5, відкритому в АТ «ОТП Банк» (код 500528), грошові кошти ТОВ «А.С.Е. Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908);

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко