Ухвала суду № 75553514, 12.07.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6465/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю: секретаря Якимович К.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошина Ю. В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначала, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016100070000033, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 205, ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи здійснили реєстрацію суб'єкта господарської діяльності юридичної особи - ТОВ «ОЛЯМЕД» (попередня назва ТОВ «АТЛАНТІ-КА») з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження відібрано пояснення у керівника ТОВ «ОЛЯМЕД» (попередня назва ТОВ «АТЛАНТІ- КА»), який дав покази, що жодного відношення до діяльності підприємства він немає, підприємство зареєстрував за грошову винагороду.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження і списання за період з дати відкриття грошових коштів по рахунку № 26007142424001 (українська гривня), відкритого ТОВ «ОЛЯМЕД» (попередня назва ТОВ «АТЛАНТІ-КА») у ПАТ «Полтава-Банк» за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А з метою проведення економічної експертизи, встановлення фактичного надходження коштів по рахунку № 26007142424001 (українська гривня), а також ідентифікування осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунку, проведення фінансових операцій.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просила задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. ч. 1, 2 ст. 205, ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100070000033 від 30.08.2016.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи стосовно ТОВ «ОЛЯМЕД», перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Полтава-Банк» (МФО 331489), розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиній Юлії Вікторівні, слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФЄ у м. Києві Береговому Сергію Вячеславовичу, Пігуну Дмитру Андрійовичу, Бурик Олені Олександрівні, Рябову Роману Ігоровичу, Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 36, 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно ТОВ «ОЛЯМЕД» (попередня назва ТОВ «АТЛАНТІ-КА») (ЄДРПОУ 40386953) по рахунку № 26007142424001 (українська гривня) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «ОЛЯМЕД» (попередня назва ТОВ «АТЛАНТІ-КА») (ЄДРПОУ 40386953) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з дати відкриття по теперішній час;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «ОЛЯМЕД» (попередня назва ТОВ «АТЛАНТІ-КА») (ЄДРПОУ 40386953) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку за період з дати відкриття по 12.07.2018;

- договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, оригіналів паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

- юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів повноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26007142424001 (українська гривня), відкритого ТОВ «ОЛЯМЕД» (попередня назва ТОВ «АТЛАНТІ-КА») (ЄДРПОУ 40386953) за період дати відкриття по 12.07.2018.

Зобов'язати прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошину Ю. В. повернути оригінали документів, у разі їх вилучення, Публічному акціонерному товариству «Полтава-Банк» (м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А) після проведення відповідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук