Ухвала суду № 75553331, 20.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35296/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Винник С. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського І.О. про тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головною військовою прокуратурою № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4, займаючи посади заступника Голови ДПС (у подальшому Голови ДПС, Міністра доходів і зборів) України, у складі створеної та очоленої Президентом України ОСОБА_2 злочинної організації, будучи службовою особою, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи у порушення вимог Конституції України, Податкового кодексу України, постанов Кабінету міністрів України, нормативно-правових документів Міністерства фінансів України, ДПА, ДПС України, Міндоходів України та інших органів державної влади з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів злочинної організації, у період з липня 2011 року по лютий 2014 року організував та реалізував за участі службових осіб ДПА (ДПС, Міндоходів) України та інших осіб - членів злочинної організації незаконну схему з мінімізації податкових зобов'язань шляхом безпідставного декларування «програмними» підприємствами - «податковими ямами» податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 51 961 728 371 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 43 831 041 078 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 52 090 912 748 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 95 921 953 826 грн., що є тяжкими наслідками.

При цьому, ОСОБА_4, будучи державним службовцем, отримавши готівкою у період з липня 2011 року по лютий 2014 року включно за участь у злочинній організації та у вчинюваному у її складі тяжкому злочині проти держави невстановлену в ході досудового слідства частину грошових коштів, одержаних внаслідок перерахування підприємствами реального сектору економіки та подальшого зняття готівкою з рахунків у банківських установах програмних підприємств - «податкових ям» грошових коштів в сумі 262 986 246 468 грн., усвідомлюючи неможливість їх безпосереднього використання внаслідок завідомої невідповідності розміру отриманих доходів, здійснив їх легалізацію наступним чином.

З часу призначення 18.02.2011 на посаду заступника Голови Державної податкової служби України ОСОБА_4, надавши згоду на участь у створеній Президентом України ОСОБА_2 і ОСОБА_3 злочинній організації та у вчинюваному нею злочині, у лютому 2011 року розробив та у подальшому здійснив комплекс заходів для легалізації отриманих незаконних доходів від реалізації злочинної схеми так званих «податкових майданчиків». Зокрема, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 для підготовки та вчинення легалізації грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочину, створив з числа невстановлених на даний час осіб організовану групу, розробивши єдиний план вчинення злочину та розподіливши функції між учасниками групи для досягнення цього плану, доведеного до всіх учасників групи.

Згідно розробленого ОСОБА_4 злочинного плану отримані ним внаслідок участі у злочинній організації грошові кошти мали легалізовуватися учасниками групи на першому етапі шляхом формування статутних капіталів зареєстрованих на близьких та довірених йому осіб суб'єктів господарювання на території України, а також виведення незаконним шляхом грошових коштів за межі території України з подальшим поверненням їх в України з рахунків підконтрольних йому та перебуваючих у бенефіціарній власності близьких йому осіб офшорних компаній - нерезидентів України під виглядом збільшення статутного капіталу чи інвестування. На другому етапі планувалось за рахунок грошових коштів, зарахованих до статутних капіталів суб'єктів господарювання та перерахованих з офшорних компаній, здійснення придбання у власність вказаними суб'єктами господарювання нерухомого, рухомого майна, цінних паперів тощо та подальшого здійснення за рахунок вказаних активів легальної господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особами, які входили до близького оточення ОСОБА_4, протягом 2010 - 2016 років отримувався дохід у вигляді дивідендів та/або внаслідок відчуження цінних паперів через інвестиційні фонди, управління якими здійснювалося ПрАТ «Альтера Фінанс» (код за ЄДРПОУ 30702104), ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 32856284) та пов'язаними з ними інвестиційними фондами.

Протягом зазначеного періоду вказаними суб'єктами господарювання здійснювалися купівля та продаж цінних паперів, зокрема, іменних інвестиційних сертифікатів та акцій, за цінами, значно вищими за ринкову вартість таких цінних паперів, а також виплата дивідендів на такі цінні папери у розмірі, що явно не відповідають фінансовим результатами емітентів таких цінних паперів, внаслідок чого грошові кошти, отримані в ході діяльності злочинної організації, набували вигляду легальних активів та використовувалися для забезпечення господарської діяльності підприємств групи «Юнісон» та придбання за їх допомогою нерухомого та рухомого майна на території України.

Оглядом довідок про рух грошових коштів по рахунках ПрАТ «Альтера Фінанс» (код за ЄДРПОУ 30702104) ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 32856284) та пов'язаних з ними юридичних осіб, встановлено, що грошові кошти, які в подальшому виводилися в готівкову форму з рахунків фізичних осіб, надходили з рахунків ряду суб'єктів господарювання, зокрема, ПАТ "СК "КРЕМІНЬ", код за ЄДРПОУ (24559002) та ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052).

Прокурор у клопотанні зазначає, що зазначені були задіяні в схемі легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а на вказані рахунки здійснювалося перерахування грошових коштів в якості сплати вартості цінних паперів, відомості про рух грошових коштів за рахунками цих підприємств допоможуть встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, виявити реальних вигодонабувачів (бенефіціарів) вказаних підприємств, джерела походження та шляхи спрямування грошових коштів, способи легалізації таких коштів, набутих злочинним шляхом тощо, що допоможе суттєво звузити коло підозрюваних осіб та встановити низку важливих для кримінального провадження обставин. А також, відомості про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам містять інформацію про розмір грошових коштів, та можливі способи їх легалізації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка можуть становити банківську таємницю, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42018000000000564 Прозорському Івану Олександровичу, Соловйову Миколі Олександровичу, Литвинюку Олександру Миколайовичу, Левчуку Олександру Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні нижчевказаних банківських установ, а саме відомостей в електронному (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунках, відкритих у зазначених банківських установах наступними підприємствами:

1. ПАТ «Донгорбанк», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», код МФО якого 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

ПАТ "СК "КРЕМІНЬ", код за ЄДРПОУ (24559002):

№26524001412100 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.11.2005, закрито 15.07.2011

№26505001412000 у валюті ДОЛАР США, відкрито 27.02.2009, закрито 15.07.2011

№26514001412002 у валюті ДОЛАР США, відкрито 05.06.2009, закрито 11.03.2011

№26504001412001 у валюті ЄВРО, відкрито 24.02.2010, закрито 15.07.2011

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26519435 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.01.2011, закрито 20.04.2012

№2651280 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№2651716 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 17.09.2013, закрито 11.11.2011

№26515199 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№2652314 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

2. ПАТ «ВБР», МФО якого 380719, адреса фактичного місцезнаходження на теперішній час - м. Київ, вул. Січових стрільців, 17:

ПАТ "СК "КРЕМІНЬ", код за ЄДРПОУ (24559002):

№26507000000012 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.04.2011, закрито 04.05.2016;

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26515020527181 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26514020527201 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26516020527083 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26510020527119 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26503018068006 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26510020527001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26518020527014 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26519020527024 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26516020527038 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

3. АБ «Укргазбанк», МФО якого 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26519229000909 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.08.2007, закрито 05.01.2017

№2651333143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 09.10.2007, закрито 13.10.2015

№2651421143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.05.2008, закрито 15.01.2016

№26517229000086 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 14.08.2008, закрито 27.01.2016

№2651317143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.10.2008, закрито 03.12.2014

№26511229001434 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.01.2009, закрито 18.04.2017

№2651232143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 05.03.2009, закрито 03.11.2015

№2651753143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 24.04.2009, закрито 08.02.2016

№2651942143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.05.2009, закрито 05.10.2015

№2651245143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.05.2009, закрито 24.02.2016

№2651740143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.05.2009, закрито 04.11.2015

№2651551143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.05.2009, закрито 24.11.2015

№2651030143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.05.2009, закрито 03.12.2015

№2651535143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.09.2009, закрито 29.07.2015

№2651939143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 12.11.2009, закрито 17.05.2016

№2651724143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 09.12.2009, закрито 17.05.2016

№2651913143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.12.2009, закрито 15.04.2015

№26510229000823 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.12.2009, закрито 02.09.2016

№2651841143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.12.2009, закрито 05.10.2015

№26512229001422 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 24.02.2010, закрито 06.02.2017

№2651652143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.04.2010, закрито 12.05.2016

№2651346143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.04.2010, закрито 17.05.2016

№2651027143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.04.2010, закрито 21.04.2015

№2651014143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.04.2010, закрито 22.10.2014

№2651636143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.04.2010, закрито 13.05.2015

№2651809143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 19.07.2010, закрито 17.03.2014

№2651854143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.08.2010, закрито 13.05.2016

№2651418143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 12.08.2010, закрито 24.05.2016

№26515229000914 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 13.08.2010, закрито 28.12.2016

№2651548143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 26.08.2010, закрито 19.04.2016

№2651825143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 31.08.2010, закрито 02.11.2015

№2651711143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 04.10.2010, закрито 21.03.2014

№2651506143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 04.10.2010, закрито 08.08.2014

№2651320143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 04.10.2010, закрито 16.10.2014

№2651737143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 26.10.2010, закрито 31.03.2016

№2651607143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 26.10.2010, закрито 18.04.2016

№2651708143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.10.2010, закрито 18.04.2016

№2651519143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 11.03.2011, закрито 13.01.2015

№2651610143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 14.03.2011, закрито 17.03.2014

№26515229000895 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 08.04.2011, закрито 21.03.2017

№26511229000413 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.04.2011, закрито 13.05.2016

№2651434143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.04.2011, закрито 21.04.2015

№2651522143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 04.05.2011, закрито 08.07.2016

№2651447143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 09.06.2011, закрито 14.06.2016

№26514229001022 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 09.06.2011, закрито 24.10.2016

№26510229001145 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 09.06.2011, закрито 08.12.2016

№2652231143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 04.07.2011, закрито 10.06.2016

№2651229143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 04.07.2011, закрито 28.07.2015

№2651128143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.08.2011, закрито 25.05.2016

№26516229000872 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 24.11.2011, закрито 22.03.2017

№26514229001077 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 08.12.2011, закрито 17.02.2017

№26516229000311 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.12.2011, закрито 20.04.2016

№26511229000350 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.12.2011, закрито 04.05.2016

№2651623143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.01.2012, закрито 05.05.2016

№2651450143936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 11.01.2012, закрито 26.04.2016

№26513229001142 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 17.04.2012, закрито 10.03.2017

№26518229000621 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.05.2012, закрито 05.05.2016

№26519229000824 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.03.2013, закрито 11.04.2017

4. ПАТ «БМ Банк», МФО якого 380913, юридична адреса: м. Київ, бул. Шевченка, 37/122:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№2651412030981 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№2650501030981 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26504001030981 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№2651210030981 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№2651311030981 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

5. АТ «Дельта Банк», МФО якого 380236, фактичне місцезнаходження на теперішній час: м. Київ, бул. Дружби народів, 38:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26511002015816 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26500002015816 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

6. ПАТ «ОТП Банк», МФО якого 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26514455000002 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.05.2010, закрито 25.06.2014

7. ПАТ «Златобанк», МФО якого 380612, фактичне місцезнаходження на теперішній час: м. Київ, вул. Прорізна, 8:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26507300002519 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26518300002519 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

8. ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», МФО якого 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26517857 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 24.10.2011, закрито 01.06.2011

№26512319 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 08.09.2011, закрито 09.12.2005

№2650554 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

9. ПАТ «Родовід банк», МФО якого 321712, фактичне місцезнаходження на теперішній час: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№2651906600003 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.04.2006, закрито 07.06.2012

10. ПАТ «Укрексімбанк», МФО якого 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26503010037512 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.08.2010, закрито 27.10.2017

№2652001518558 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

11. ПАТ «Укрсиббанк», МФО якого 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26511026571602 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26501026271601 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

12. АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО якого 300131, фактичне місцезнаходження на теперішній час: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№2651414628401 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 24.06.2008, закрито 27.04.2016

№2651707687401 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.07.2008, закрито 15.11.2013

№2651202138581 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№2651909834701 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№2652609834781 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№2651712384401 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 14.11.2007, закрито 21.10.2013

№2651200938301 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.12.2011, закрито 30.06.2015

№26502002518401 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 24.05.2007, закрито 08.04.2015

13. ПАТ «Фортуна банк», МФО якого 300904, фактичне місцезнаходження на теперішній час: м. Київ, вул. Боричів тік, 35-В:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26500300102151 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.11.2009, закрито 08.12.2017

14. ПАТ «Промінвестбанк», МФО якого 300012, юридична адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26527601000267 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 24.09.2010, закрито 07.10.2013

№2650630110571 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 24.12.2010, закрито 16.07.2012

№2652830110571 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 18.01.2012, закрито 25.05.2012

№26520601000253 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.02.2012, закрито 22.05.2013

№26525601000203 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.02.2012, закрито 30.04.2013

№26522601000165 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 03.03.2012, закрито 22.01.2013

№26528601000233 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.03.2012, закрито 25.10.2012

№26502601000248 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.03.2012, закрито 06.03.2017

№26525601000128 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.03.2012, закрито 02.08.2017

№26529601000221 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 19.04.2012, закрито 10.01.2013

№26524601000141 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 19.04.2012, закрито 05.06.2013

№26520601000167 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 19.04.2012, закрито 19.06.2013

№26529601000265 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 08.05.2012, закрито 14.05.2013

№26528601000244 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.05.2012, закрито 18.09.2013

№26520601000190 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.05.2012, закрито 02.08.2017

№26523620213158 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.07.2012, закрито 02.08.2017

№26528601000181 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.08.2012, закрито 16.05.2013

№26523601000197 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.08.2012, закрито 17.05.2013

№26524601000215 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.08.2012, закрито 18.05.2013

№26529601000254 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.08.2012, закрито 25.03.2013

№26528601000266 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.08.2012, закрито 18.04.2013

№26524601000204 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.08.2012, закрито 28.03.2013

№26523601000272 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.08.2012, закрито 18.05.2013

№26523601000153 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 17.09.2012, закрито 04.01.2013

№26524601000196 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 17.09.2012, закрито 17.05.2013

№26523601000250 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.09.2012, закрито 24.10.2012

№26521601000166 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 10.10.2012, закрито 19.06.2013

№2652234110571 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 10.08.2011, закрито 16.10.2012

№26526601000149 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 18.10.2012, закрито 12.02.2013

№26527601000201 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 18.10.2012, закрито 18.05.2013

№26524601000259 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.10.2012, закрито 27.03.2014

№26524601000260 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.10.2012, закрито 27.03.2014

№26506601000318 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 24.10.2012, закрито 06.03.2017

№26523601000142 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.01.2013, закрито 14.05.2013

№26529601000210 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.02.2013, закрито 28.03.2013

№26522601000187 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.02.2013, закрито 19.09.2013

№26520601000220 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.02.2013, закрито 18.05.2013

№26524619999965 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.09.2009, закрито 17.04.2012

№26528345244610 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 10.10.2005, закрито 05.09.2011

№26524301362856 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 12.10.2006, закрито 28.05.2011

№26524301263299 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.05.2008, закрито 23.04.2011

№26513301263299 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.10.2008, закрито 23.04.2011

№2652430210827 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 09.02.2009, закрито 26.05.2012

№2652530110827 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 02.03.2009, закрито 13.02.2012

№26524304234242 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 12.03.2009, закрито 18.06.2011

№26520301418317 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.03.2009, закрито 09.11.2011

№26529302418317 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.03.2009, закрито 24.07.2012

№26521302218457 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 03.04.2009, закрито 18.08.2012

№26527301234242 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.04.2009, закрито 18.06.2011

№26520343244610 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 16.12.2009, закрито 29.11.2011

№26529344244610 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.04.2010, закрито 21.04.2012

№26528301111816 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 02.06.2010, закрито 09.07.2011

№26526347244610 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 04.08.2010, закрито 05.09.2011

№26522301218457 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 11.08.2010, закрито 18.08.2012

№26525303234242 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 03.09.2010, закрито 27.04.2011

№265213012268 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.09.2010, закрито 24.08.2012

№26523305234242 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 11.10.2010, закрито 18.06.2011

№26525348244610 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.10.2010, закрито 05.09.2011

№26521342244610 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.11.2010, закрито 22.08.2011

№26526301331628 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.12.2010, закрито 12.11.2010

№26516301262850 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.01.2011, закрито 28.03.2011

№26523351244610 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 03.03.2011, закрито 21.04.2012

№26524301382911 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 07.06.2011, закрито 06.08.2011

№26528341183879 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.07.2011, закрито 05.02.2011

№26527346244610 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 18.01.2012, закрито 21.04.2012

№26524301173962 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 14.03.2012, закрито 07.12.2011

№26523301573889 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26529301592492 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26528301474901 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26524301544178 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26521303563141 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26523301563141 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26522302563141 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26527302626688 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26528301626688 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26527302536498 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26528301536498 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26525309791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26525310791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26529305791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26528306791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26523312791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26528317791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26524311791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26501301791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26522313791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26527307791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26522302791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26523301791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26520304791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26521303791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26526308791903 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26527301848250 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26520301708657 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26521306687510 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26522305687510 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26523304687510 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26514302687510 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26525302687510 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26524303687510 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26512304687510 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513303687510 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26527303822318 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26529301822318 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26528302822318 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26528302753474 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26523341753474 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26520302835936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26521301835936 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26520301791139 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26525341833559 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26510301833559 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26524351327547 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.10.2012, закрито 05.07.2013

№26517301392707 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.01.2011, закрито 15.08.2013

№26524302541708 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.10.2012, закрито 30.08.2013

№26527301372877 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.04.2011, закрито 05.09.2013

№26528301392707 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 26.03.2011, закрито 08.10.2013

№26523302337184 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 09.07.2011, закрито 25.03.2014

№26525301270045 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.04.2010, закрито 22.10.2014

№26513301272355 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.12.2009, закрито 15.02.2012

№26524301272355 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.04.2010, закрито 15.02.2012

15. ПАТ «Укрсоцбанк», МФО якого 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26517000000288 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 16.10.2007, закрито 12.03.2012

№26519000000286 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.11.2009, закрито 05.03.2012

№26510011473577 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.12.2010, закрито 06.03.2017

№26513011628534 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.12.2010, закрито 06.03.2017

№26518012092078 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.12.2010, закрито 05.09.2017

№26513012160723 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.12.2010, закрито 13.12.2017

№26514000000117 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 17.01.2011, закрито 01.03.2011

№26529000001071 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 16.11.2010, закрито 18.02.2011

№26527000001073 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 18.02.2011, закрито 25.06.2011

№26510000000111 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 18.02.2011, закрито 24.02.2011

№26511000000110 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 18.02.2011, закрито 24.02.2011

№26517000000114 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 18.02.2011, закрито 24.02.2011

№26519000000112 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 18.02.2011, закрито 24.02.2011

№26510011914122 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.03.2011, закрито 14.03.2017

№26516011786246 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.03.2011, закрито 20.03.2017

№26517012091906 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.03.2011, закрито 07.06.2017

№26511012093041 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.03.2011, закрито 08.06.2017

№26518011914351 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.03.2011, закрито 15.06.2017

№26517012138609 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.03.2011, закрито 02.08.2017

№26518012138396 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.03.2011, закрито 02.08.2017

№26516012159872 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.03.2011, закрито 04.12.2017

№26527012040679 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.03.2011, закрито 14.12.2017

№26514000000106 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.03.2011, закрито 05.05.2011

№26510012096748 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 05.05.2011, закрито 19.12.2017

№26526000000127 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.10.2011, закрито 02.12.2011

№26520010103968 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.04.2012, закрито 03.07.2012

№26523000000108 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.11.2012, закрито 04.12.2012

№26516011628100 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.03.2013, закрито 14.12.2015

№26514011172153 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.05.2013, закрито 12.03.2014

№26528805720001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26514805800612 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26511757800611 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26517750800612 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26503805800612 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26504805800611 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513805800613 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26515710000001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26523144000001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26524110000001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26528105000001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26529103000002 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26524710800612 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26526805800611 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26529750800611 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26517011250403 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.05.2013, закрито 01.07.2014

№26510011290200 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.05.2013, закрито 20.08.2014

№26514011391042 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.05.2013, закрито 27.11.2014

№26519011330990 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.05.2013, закрито 23.12.2014

№26521010940948 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.05.2013, закрито 05.06.2015

№26513011628084 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.11.2013, закрито 14.12.2015

№26511010863013 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.02.2014, закрито 30.05.2013

№26518011477296 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.02.2014, закрито 18.08.2015

№26507000000760 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 31.03.2011, закрито 05.05.2011

№26509000000843 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 11.02.2011, закрито 05.05.2011

№26521645862041 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 12.02.2012

№26520660807941 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 20.03.2012

№26524420929151 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 21.05.2012

№26525690929151 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 21.05.2012

№26525870973831 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 21.05.2012

№26526640862041 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 11.10.2012

№26515644030341 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 11.10.2012

№26516654030341 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 11.10.2012

№26529660807942 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 11.10.2012

№26510650030341 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 11.10.2012

№26519660807941 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 26.11.2010, закрито 29.12.2012

№26503870973831 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 20.06.2013

№26514640862042 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 20.06.2013

№26513420929151 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.12.2010, закрито 30.12.2013

№26502420929151 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.04.2011, закрито 31.03.2014

№26508341373571 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 03.04.2006, закрито 17.01.2011

№26525305000001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 24.10.2005, закрито 17.01.2011

№26516602025011 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.11.2007, закрито 17.01.2011

№26522290421312 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 05.02.2009, закрито 17.01.2011

№26517290000005 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.09.2009, закрито 17.01.2011

№26506730281191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.10.2009, закрито 17.01.2011

№26525297000001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 03.09.2010, закрито 17.01.2011

№26529600025011 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 02.11.2010, закрито 17.01.2011

№26510607025012 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 18.10.2011, закрито 17.01.2011

№26526625025011 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 17.01.2011, закрито 23.01.2012

№26526305421311 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 17.01.2011, закрито 30.01.2012

№26523290421311 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 17.01.2011, закрито 19.04.2012

№26502340000001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.05.2009, закрито 17.11.2010

№26526484512142 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.05.2011, закрито 29.12.2012

№26527945512141 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.05.2011, закрито 06.06.2013

№26513027776242 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 03.10.2005, закрито 04.03.2011

№26514038776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.11.2006, закрито 22.02.2011

№26503038776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 11.01.2007, закрито 04.03.2011

№26521380765681 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 17.01.2007, закрито 04.03.2011

№26507895032931 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.09.2008, закрито 04.03.2011

№26518380776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 12.03.2009, закрито 04.03.2011

№26523028776242 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 12.03.2009, закрито 04.03.2011

№26525027776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.04.2009, закрито 04.03.2011

№26515402776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.10.2009, закрито 14.02.2011

№26518895776242 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.10.2009, закрито 04.03.2011

№26512405776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.12.2009, закрито 15.02.2011

№26513385776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.04.2010, закрито 21.02.2011

№26516014776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 02.06.2010, закрито 04.03.2011

№26510031000015 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.09.2010, закрито 04.03.2011

№26514395776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.09.2010, закрито 14.02.2011

№26510032776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 26.10.2010, закрито 14.02.2011

№26510021776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 04.03.2011, закрито 26.02.2013

№26519389776241 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.02.2011, закрито 15.01.2014

№26507420271801 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.10.2008, закрито 18.08.2010

№26521150227693 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 12.10.2006, закрито 20.05.2011

№26506150676452 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.01.2008, закрито 20.05.2011

№26511555457001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.03.2009, закрито 17.01.2011

№26504150000451 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.03.2009, закрито 20.05.2011

№26505550457001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.03.2009, закрито 20.05.2011

№26507315487010 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513315676451 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26514325676451 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26526175676451 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26527550457001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26528315487011 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26529318676453 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26507150676451 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26046150676451 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26505150676453 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26528150676452 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26529150676451 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

16. ПАТ «Місто банк», МФО якого 328760, юридична адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26509001030169 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

17. ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО якого 335946, фактичне місцезнаходження на теперішній час: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26512016804001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 05.10.2011, закрито 13.03.2012

№26519006088001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26508006088001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26507006088002 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

18. ПАТ «Ощадбанк», МФО якого 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26501301089100 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 02.06.2006, закрито 13.04.2011

№26505301972 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.10.2006, закрито 08.04.2011

№26519317000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 07.11.2006, закрито 10.06.2016

№26517308000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 05.04.2007, закрито 08.10.2015

№26511326000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.12.2007, закрито 29.12.2016

№26526300000191 у валюті ДОЛАР США, відкрито 06.02.2008, закрито 09.08.2017

№26514312000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.10.2008, закрито 28.01.2016

№26516309000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.03.2009, закрито 28.10.2015

№26518318000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.10.2009, закрито 30.05.2016

№26512325000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 04.08.2010, закрито 18.11.2016

№26513324000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 05.08.2010, закрито 18.11.2016

№26517320000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 14.06.2011, закрито 15.06.2016

№26515322000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 14.06.2011, закрито 20.07.2016

№26517319000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 02.08.2011, закрито 24.05.2016

№26512314000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 16.09.2011, закрито 10.03.2016

№26514323000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.09.2011, закрито 16.08.2016

№26511315000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.09.2011, закрито 28.03.2016

№26510316000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.03.2012, закрито 15.04.2016

№26510305000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 05.04.2012, закрито 14.05.2015

№26514301000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.04.2012, закрито 24.03.2015

№26512303000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 06.04.2012, закрито 28.04.2015

№26519328000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 21.06.2012, закрито 12.01.2018

№26511304000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.06.2012, закрито 14.05.2015

№26515300944019 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 26.06.2012, закрито 03.11.2015

№26515311000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 26.09.2012, закрито 28.01.2016

№26515300000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 04.10.2012, закрито 28.04.2015

№26511300163158 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26510301163158 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26516301457 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513313000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.11.2012, закрито 13.01.2016

№26516310000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.12.2012, закрито 04.12.2015

№26505311541 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№265083013023 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26518307000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 18.06.2013, закрито 15.07.2015

№26513302000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.08.2013, закрито 14.05.2015

№26519306000191 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 07.10.2013, закрито 22.05.2015

№265083011453 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№2652730027229 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26517302442 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26500300474 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

19. ПАТ «Кредитпромбанк», МФО якого 300863, фактичне місцезнаходження на теперішній час: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26513124021813 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 24.07.2008, закрито 19.08.2011

№26512050228701 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.06.2010, закрито 17.11.2010

№26516369800001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.06.2011, закрито 26.10.2011

№26518070000396 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26510079800001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26517780396 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№2651713423 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513349800709 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26524349800709 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26519100017966 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

20. ПАТ «КБ «Надра», МФО якого 380764, фактичне місцезнаходження на теперішній час: м. Київ, вул. Січових стрільців, 15:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26522001708002 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 31.08.2009, закрито 20.02.2012

№26505002736001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.10.2010, закрито 28.09.2011

№26529000258002 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 17.09.2012, закрито 24.01.2012

№26526001674001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26522025033001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26521004142001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 02.08.2013, закрито 15.03.2012

№26523160753125 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26522000681001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 28.10.2011, закрито 07.11.2013

№26520004142002 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.03.2012, закрито 13.02.2014

№26321002358001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.05.2007, закрито 26.10.2015

№26518000258002 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 26.06.2007, закрито 28.02.2011

№26522001236001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26521001674125 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26525004671004 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26523004671006 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

21. ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО якого 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26514056200741 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26021056200524 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26029056200032 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26507057000534 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26555057000995 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

22. ПАТ «АКБ «Київ», МФО якого 322498, юридична адреса: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26513034282004 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.06.2010, закрито 20.11.2012

№26515034282002 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 02.08.2010, закрито 18.04.2012

№26516034282001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 05.08.2010, закрито 03.04.2012

№26514034282003 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.09.2011, закрито 28.11.2012

23. ПАТ «Банк Камбіо», МФО якого 380399, юридична адреса: м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26504000100328 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26523000200328 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26526000100328 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26009010000005 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

24. ПАТ «Кредобанк», МФО якого 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№2651901972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 13.12.2006, закрито 23.12.2011

№26519006972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 02.03.2009, закрито 21.10.2015

№2651002972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.03.2009, закрито 02.12.2015

№2651608972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.03.2009, закрито 02.12.2015

№2651204972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.03.2009, закрито 10.12.2015

№26512003972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 03.08.2009, закрито 27.03.2015

№2652001972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 13.08.2010, закрито 23.01.2015

№2651305972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.11.2010, закрито 15.12.2015

№26514001972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 15.12.2010, закрито 11.01.2016

№2651611972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 30.12.2010, закрито 23.01.2015

№2651510972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 03.03.2011, закрито 12.01.2016

№2651712972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 20.06.2011, закрито 15.04.2016

№26523003972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 13.01.2012, закрито 18.12.2017

№2651406972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 13.01.2012, закрито 24.12.2013

№2651914972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 11.06.2012, закрито 15.04.2016

№26524002972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 02.04.2013, закрито 18.12.2017

№26525001972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 04.09.2013, закрито 18.12.2017

№2650801972183 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 13.01.2012, закрито 19.06.2013

№2650801972183 у валюті РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкрито 24.09.2014, закрито 21.03.2014

№2650801972183 у валюті ДОЛАР США, відкрито 21.12.2011, закрито 21.03.2014

№2650801972183 у валюті ЄВРО, відкрито 18.12.2009, закрито 21.03.2014

№3651401006995 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

25. ПАТ «БТА банк», МФО якого 321723, юридична адреса: м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№2652500130089 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

26. ПАТ «Ідея банк», МФО якого 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26517000000757 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26514000001113 у валюті ДОЛАР США, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26517000001091 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26523000000097 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26511000001280 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26520000000034 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26510000000389 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26510000000442 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513000000472 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26517000000456 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26529000000035 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513000000416 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26515000000458 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513000000397 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513000000591 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513000000632 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26512000000655 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513000000654 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26518000000723 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26511000000601 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26515000000544 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26519000000551 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26519000000722 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26514000000556 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26518000000604 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26502300014544 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26512000000859 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26518000000002 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

27. ПАТ «Авант-банк», МФО якого 380708, юридична адреса: м. Київ, бул. Верховної ради, 7:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26514010008137 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26515020008137 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26516030008137 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26517040008137 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26503010008137 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

28. ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО якого 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26518010825002 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 08.10.2008, закрито 20.04.2016

29. ПАТ «Агропросперіс Банк», МФО якого 380548, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26500000721803 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26501000721802 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26502000721801 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26510000721804 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26511000721803 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26512000721802 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513000721801 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26515000721809 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26515000721810 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26516000721808 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26517000721807 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26518000721806 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26519000721805 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26509000721804 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

30. ПАТ «Банк Софійський», МФО якого 380861, юридична адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 11:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26507001001380 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

31. ПАТ «Банк Юнісон», МФО якого 380902, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 26/26:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26514013000192 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

32. ПАТ «Банк Фамільний», МФО якого 334840, юридична адреса: м. Київ, просп. Голосіївський, 26:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№2652301 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

33. ПАТ «Банк Форум», МФО якого 322948, юридична адреса: м. Київ, бул. Верховної ради, 7:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26509001138355 у валюті ДОЛАР США, відкрито 13.08.2010, закрито 04.06.2015

№26509001138355 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 13.08.2010, закрито 04.06.2015

№26510001138355 у валюті ДОЛАР США, відкрито 16.05.2003, закрито 19.06.2014

№26513300072517 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 16.05.2003, закрито 19.06.2014

№26516307072517 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 27.12.2005, закрито 19.06.2014

№26509001138355 у валюті ЄВРО, відкрито 16.12.2011, закрито 18.11.2014

№26509001138355 у валюті РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкрито 16.12.2011, закрито 04.06.2015

№26510303072517 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 23.02.2010, закрито 06.04.2010

№26511302072517 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.10.2006, закрито 06.04.2010

№26518305072517 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.11.2005, закрито 06.04.2010

№26519304072517 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26515308072517 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.11.2005, закрито 18.10.2010

№26514309072517 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 16.05.2003, закрито 01.11.2010

34. ПАТ «ВТБ Банк», МФО якого 321767, юридична адреса: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26501020158078 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.04.2009, закрито 28.09.2017

№26511010158078 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.04.2009, закрито 14.08.2017

№26500010158078 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 19.05.2009, закрито 28.09.2017

35. ПАТ «Кредіагріколь банк», МФО якого 300614, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкiнська, 42/4:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26517101628173 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 25.11.2010, закрито 15.08.2014

36. ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», МФО якого 380582, юридична адреса: м. Київ, вул. Цитадельна, 3:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26504011615232 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

37. ПАТ «Мегабанк», МФО якого 351629, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26510267 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№2651626010267 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26515260207 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26512260307 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26519260407 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№265172610407 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№265162620407 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№265152630407 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№265142640407 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№265170800141 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

38. ПАТ «Терра банк», МФО якого 380601, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26504301016078 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

39. ПАТ «Універсал банк», МФО якого 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26510001201995 у валюті ДОЛАР США, відкрито 28.05.2009, закрито 30.10.2014

№26511001200713 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.11.2010, закрито 27.10.2014

№26508001200328 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 22.04.2009, закрито 24.10.2013

40. ПАТ «Фінанс банк», МФО якого 300896, юридична адреса: м. Київ, вул. Панельна, 5:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№2650560460401 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 03.02.2009, закрито 19.01.2017

41. ПАТ «Юнекс банк», МФО якого 322539, юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26517004331001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 16.06.2011, закрито 06.09.2012

№26512090433101 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 12.09.2011, закрито 11.07.2011

№26514004331004 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 19.01.2012, закрито 21.05.2015

№26506004331001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 16.06.2011, закрито 16.04.2013

42. ПАТ «КБ «Євробанк», МФО якого 380355, юридична адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26522341030001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26500341030001 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

43. ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО якого 380281, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№265085002902 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

44. ПАТ «Правекс банк», МФО якого 380838, юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26510700189791 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26512700213148 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26511700252553 у валюті ДОЛАР США, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26512700290020 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26518700308217 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26512700320020 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513700325154 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26512700337284 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26517700340306 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513700350635 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26510700354634 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26514700360130 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26513700369723 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26510700365902 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26510700371219 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26511799999979 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26514799999880 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26516799999855 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26515700066659 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26515700066671 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26515700066682 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26517700066679 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

№26519700066644 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 01.11.2010, закрито 01.04.2014

45. ПАТ «Фідобанк», МФО якого 300175, юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58:

ПАТ «СК «ВУСО» (код за ЄДРПОУ 31650052):

№26502000075242 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкрито 29.10.2009, закрито 27.04.2011

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та 45 завірених копій ухвали надано прокурору Литвинюку О. М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук