Постанова № 75552551, 27.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15196/18

Провадження №: 1-кс/752/6317/18

У Х В А Л А

27.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.07.2018 в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду

м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 32016100090000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №32017100060000080 від 19.09.2017, яка знаходиться в СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, з можливістю їх вилучення, а саме: щодо оригіналів документів ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) по взаємовідносинам ТОВ "Будівельна ліга ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ "Ком тех Україна" (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "Оптовик торг плюс" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ «СФЕРАСТРОЙ СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39644605), ТОВ «АЙДІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ «Віксар Плюс» (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557), ТОВ «АРМАДА КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41582623), ТОВ «АКУРА ВВ» (код ЄДРПОУ 38002433), ТОВ «ЄВРО-НАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 33543899) та ТОВ "Універсал торг" (код ЄДРПОУ 40042329).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий СУФР ДПІ Голосіївського району ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. - не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 32016100090000068 від 28.07.2016 старший слідчий СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. вказав, про те, що речі і документи, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №32017100060000080 від 19.09.2017 і знаходяться у володінні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 32017100060000080 від 19.09.2017, та знаходяться у володінні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, з можливістю їх вилучення, а саме: щодо оригіналів документів які відображають взаємовідносини між ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) з ТОВ "Будівельна ліга ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ "Ком тех Україна" (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "Оптовик торг плюс" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ «»СФЕРАСТРОЙ СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39644605), ТОВ «АЙДІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ «Віксар Плюс» (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557), ТОВ «АРМАДА КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41582623), ТОВ «АКУРА ВВ» (код ЄДРПОУ 38002433), ТОВ «ЄВРО-НАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 33543899) та ТОВ "Універсал торг" (код ЄДРПОУ 40042329), за період з 01.01.14-24.07.18, в тому числі:

-специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки товарів документальне відображення придбання яких здійснено службовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799), відповідність товарів до стандартів якості;

-документи, що підтверджують надання послуг по навантаженню (розвантаженню) товару, документи, підтверджуючі, перетин пункту пропуску для навантаження/розвантаження товарів ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) та довіреності на відвантаження товарів;

-виписки клієнт-банк по банківським рахункам, за якими здійснювалося списання грошових коштів ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) за документально придбані товари, роботи (послуги), в адресу ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) по взаємовідносинам ТОВ "Будівельна ліга ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ "Ком тех Україна" (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "Оптовик торг плюс" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ «СФЕРАСТРОЙ СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39644605), ТОВ «АЙДІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ «Віксар Плюс» (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557), ТОВ «АРМАДА КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41582623), ТОВ «АКУРА ВВ» (код ЄДРПОУ 38002433), ТОВ «ЄВРО-НАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 33543899) та ТОВ "Універсал торг" (код ЄДРПОУ 40042329) за період 01.01.14-24.07.18;

-податкові накладні, що містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

-рахунки-фактури, що свідчать про найменування товару, та містять час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, реквізити підприємств і підписи осіб;

-акти прийому-передачі товару, які свідчать про безпосереднє прийняття товару, згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об'єкт, обсяг та їх вартість;

-товарно-транспортні накладні, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання товарів, час, місце завантаження та відвантаження товару, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість товару, згідно фінансово-господарських документів;

-сертифікати якості (відповідності), гігієнічні висновки, експертні, лабораторні висновки на придбані товарно-матеріальні цінності, які свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) товарів державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

-договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, які свідчать про факт продажу (передачі) товарів, виконання робіт, надання послуг, відвантаження товарів, документації, що надано згідно договорів ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) за документально придбаний товар ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) по взаємовідносинам ТОВ "Будівельна ліга ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ "Ком тех Україна" (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "Оптовик торг плюс" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ «»СФЕРАСТРОЙ СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39644605), ТОВ «АЙДІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ «Віксар Плюс» (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557), ТОВ «АРМАДА КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41582623), ТОВ «АКУРА ВВ» (код ЄДРПОУ 38002433), ТОВ «ЄВРО-НАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 33543899) та ТОВ "Універсал торг" (код ЄДРПОУ 40042329), а саме копії свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтва платника ПДВ, довідки з ЄДРПОУ, документів підтверджуючих повноваження посадової особи - покупця, довіреностей на документально поставлений товар за період 01.01.14-24.07.18 включно.

-первинні документи, на підставі яких визначено витрати та доходи.

Службовим особам СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, оригінали документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: