Постанова № 75551244, 27.07.2018, Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Справа № 689/449/18

1-кс/689/301/18

УХВАЛА

27.07.2018 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області Кульбаба А.В., за участю секретаря судового засідання Фурман Н.Л., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240280000511 від 06.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

встановив:

26 липня 2018 року до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відповідно до договору поставки №ТЕ-ХМ-105-28051 ззр-КР на умовах розстрочення платежу від 28.05.2015, укладеного між ТОВ «Сервіс-Агрозахід» в особі директора ОСОБА_2 та приватним підприємством «Агро-ВІД» в особі директора ОСОБА_3, відповідно до якого ТОВ «Сервіс-Агрозахід», на поставку ОСОБА_3 насіння сої та засобів захисту рослин. Виконуючи взяті на себе договірні умови ТОВ «Сервіс-Агрозахід» відвантажило ПП «Агро-ВІД» насіння сої по накладній №211 від 02.06.2015 насіння сої на суму 95000грн., засоби захисту рослин по накладній №212 від 02.06.2015 на суму 16860, 48 грн., а всього на загальну суму 111860,48грн. Однак ОСОБА_3, коштів за насіння сої та за засоби захисту рослин не сплатив, а заволодів цим майном шахрайським шляхом, чим спричинив ТОВ «Сервіс-Агрозахід» майнову шкоду на загальну суму 111860,48грн.

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження відомості про яке 06 грудня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240280000511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що він являється генеральним директором ТОВ «Сервіс-Агрозахід», і 28.05.2015 між даним товариством та приватним підприємством «Агро-ВІД» в особі його директора Дзюби В.1. було укладено договорів поставки №ТЕ-ХМ-105-28051 ззр-КР на умовах розстрочення платежу від 28.05.2015, відповідно до якого ТОВ «Сервіс-Агрозахід», зобов’язувалося поставити ОСОБА_3 насіння сої та засоби захисту рослин. Виконуючи взяті на себе договірні умови ТОВ «Сервіс-Агрозахід» відвантажило ПП «Агро-ВІД» насіння сої по накладній №211 від 02.06.2015 насіння сої па суму 95000грн., засоби захисту рослин по накладній №212 від 02.06.2015 на суму 16860, 48 грн., а всього на загальну суму 111860,48грн. Однак ОСОБА_3, коштів за насіння сої та за засоби захисту рослин не сплатив, а заволодів насінням сої та засобами захисту рослин шахрайським шляхом, чим спричинив ТОВ «Сервіс-Агрозахід» майнову шкоду на загальну суму 111860,48грн.

На даний час ОСОБА_3 коштів за насіння сої та засоби захисту рослин в ТОВ «Сервіс-Агрозахід» по взятих па себе зобов’язаннях не сплатив.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство «Агро-ВІД» в особі ОСОБА_3, має банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» - 26008052411507, який він вказав при оформленні зазначених договорів поставки па умовах розстрочення платежу.

З метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», а саме: рух коштів в період часу з 20.05.2015 по 26.07.2018 по банківському рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» - 26008052411507, що належить приватному підприємству «Агро-ВІД» (код ЄРДПОУ-32034748), директором якого являється ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків — НОМЕР_1).

Зазначенні відомості знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк», за адресою: м.Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому дані документи потрібно тимчасово вилучити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про розгляд справи без його участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавав, а тому в силу ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки його не неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов’язковою.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання можливо буди розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об'єктивності прийняття рішення, є підстави задовольнити клопотання заступника начальника слідчого відділення про тимчасовий доступ до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов’язання ПАТ КБ "ПриватБанк" надати на електронному та/або паперовому носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, на отримання в Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (м.Дніпро, вул. Набережної Перемоги 50), інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме: про рух коштів в період часу з 20 травня 2015 року по 26 липня 2018 року по банківському рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" – 26008052411507, що належить приватному підприємству «Агро-ВІД» (код ЄРДПОУ-32034748), директором якого являється ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1).

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя А.В. Кульбаба