Ухвала суду № 75551122, 08.06.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11225/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Родича Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32017240000000037,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які зберігаються у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» в м.Хмельницькому та в м.Кам’янець-Подільському Хмельницької області.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що громадяни «К» ІНФОРМАЦІЯ_1, «С» ІНФОРМАЦІЯ_1, “К” ІНФОРМАЦІЯ_2, “К” ІНФОРМАЦІЯ_3, та разом з іншими невстановленими особами, діючи за попередньою змовою у період з січня 2017 по теперішній час на території Хмельницької області, організували незаконне виготовлення, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, зберігання з цією ж метою та за допомогою “Р” ІНФОРМАЦІЯ_4, “К” ІНФОРМАЦІЯ_5, “З” ІНФОРМАЦІЯ_5, “Б” ІНФОРМАЦІЯ_2 та “Ч” 1979р.н. здійснюють збут у кіоск “Чай та Кава” і кіоск “На будь-який смак “Чай та Кава”, що використовує гр. “К” ІНФОРМАЦІЯ_6, кафе-бар “Зустріч”, що використовує “К” ІНФОРМАЦІЯ_7, магазин “Продукти”, що використовує “Ф” ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншим невстановленим особам незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в тару «bаg-in-box» ємністю 1,5, 3, 5 та 10 літрів кожна, які не оклеєні марками акцизного податку встановленого зразка та виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей.

10.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017240000000037 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення – ч. 1 ст.204, ч. 2 ст.204, ч. 3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_3, ОСОБА_4А, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 01.01.2017 року по 08.06.2018 року здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв до кінцевого споживача через мережу ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718). Крім того, картонна тара, типу «bаg-in-box», вищевказаними особами також отримувались у відділеннях ТОВ «Нова пошта» та використовувалась для забезпечення незаконного виробництва алкогольної продукції.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ «Нова Пошта», а саме: товарно-транспортних накладних, експрес накладних щодо отримання посилок на прізвища ОСОБА_3, ОСОБА_4А, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які зберігаються у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» в м.Хмельницькому та в м.Кам’янець-Подільському Хмельницької області, з можливістю вилучення їх копій, а такожтоварів, які надійшли на адресу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, з можливістю їх вилучення.Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,–

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7, за їх дорученням, оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» в м.Хмельницькому та в м.Кам’янець-Подільському Хмельницької області, а саме:

- товарно-транспортних накладних, експрес накладних, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, що підтверджують отримання та відправку товарів, за період з 01.01.2017 року по 08.06.2018 року, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а також

- товарів, які надійшли на адресу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, з можливістю їх вилучення.

Службовим особам ТОВ «Нова Пошта» забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 07 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя