Ухвала суду № 75550611, 26.07.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6197/18

Номер провадження № 1-кс/711/2478/18

УХВАЛА

26 липня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю секретаря – Гладиш О.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016100010001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12016100010001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100010001219 від 06 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн..

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСАВА-К» була заснована компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_3 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_4.

06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУК) проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_3 та призначено на цю посаду ОСОБА_5, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_3, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_5.

Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_6 Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5Л, який був датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_4 Грегорі помер 19.08.2014 року в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.

Вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_4 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_7.

Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області а саме протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К» начебто був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_4, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився.

Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою.

Після загибелі ОСОБА_4 14.11.2014 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_4 - загинув, уповноважила представляти її інтереси як учасника ТОВ «РУСАВА-К» ОСОБА_3, тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014.

Скориставшись фактом трагічної загибелі ОСОБА_4, злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К» датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «РУСАВА-К» в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області.

Також встановлено, що 12.08.2016 державним нотаріусом Береславської державної нотаріальної контори, Береславського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_8 проведено реєстраційну щодо скасування обтяжень (ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 01.04.2015 справа № 761/9093/15к та постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 10.02.2015 № 46461441 винесена відділом ДВС Кагарлицького РУЮ Київської області) у вигляді накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Русава К» (код ЄДРПОУ: 33451012)

З метою встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», підробки документів та використання завідомо підроблених документів необхідно отримати тимчасовий доступ до документації яка знаходиться у володінні державного нотаріуса Береславської державної нотаріальної контори, Береславського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_8 свідоцтво № 3006, а саме до реєстру нотаріальних дій, книг реєстрації вхідної і вихідної документації за 12.08.2016, копій та оригіналів документів наявних в ОСОБА_8, які подавались їй для проведення реєстраційної дії 12.08.2016 щодо скасування обтяжень (ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 01.04.2015 справа № 761/9093/15к та постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 10.02.2015 № 46461441 винесена відділом ДВС Кагарлицького РУЮ Київської області) у вигляді накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Русава К» (код ЄДРПОУ: 33451012).

Беручи до уваги викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», підробки документів та використання завідомо підроблених документів, а також належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження копій вказаних документів, використання їх як доказів виникла необхідність вилученні їх завірених копій.

Без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо встановити фактів незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», підробки документів та використання завідомо підроблених документів, та позбавить можливості використовувати зазначені документи, як речові докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні і притягнути до кримінальної відповідальності винуватих осіб, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є державний нотаріус Береславської державної нотаріальної контори, Береславського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_8.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до книги реєстру нотаріальних дій ОСОБА_8 свідоцтво № 3006за 2016 рік, книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції за 2016 рік де маються записи щодо вчинення нотаріальних дій 12.08.2016 щодо скасування обтяжень (ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 01.04.2015 справа № 761/9093/15к та постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 10.02.2015 № 46461441 винесена відділом ДВС Кагарлицького РУЮ Київської області) у вигляді накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Русава К» (код ЄДРПОУ: 33451012).

Вказана документація знаходиться в приміщенні державного нотаріуса Береславської державної нотаріальної контори, Береславського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_8 свідоцтво № 3006, що за адресою: Херсонська область, Бериславський район, м. Берислав, вул. Центральна, 265.

Зобов'язати державного нотаріуса Береславської державної нотаріальної контори, Береславського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_8 свідоцтво № 3006, виготовити та належним чином завірити копії з наступних документів: книги реєстру нотаріальних дій ОСОБА_8 свідоцтво № 3006за 2016 рік, книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції за 2016 рік де маються записи щодо вчинення 12.08.2016 нотаріальних дій щодо скасування обтяжень (ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 01.04.2015 справа № 761/9093/15к та постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 10.02.2015 № 46461441 винесена відділом ДВС Кагарлицького РУЮ Київської області) у вигляді накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Русава К» (код ЄДРПОУ: 33451012), для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, іншими слідчими слідчої групи чи відповідно до доручення, о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, старшим о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 чи іншими оперативними працівниками, яким буде надано відповідне доручення.

Строк дії ухвали – до 26 серпня 2018.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11