Ухвала суду № 75550488, 28.07.2018, Маньківський районний суд Черкаської області

Справа №701/689/18

Провадження №1-кс/701/135/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2018 року Маньківського районний суд Черкаської області

в складі: головуючого-слідчого судді Костенка А. І.

за участю секретаря - Чикурової М. А.

з участю прокурора - Руденка Р. М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Уманського РВП УВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РВП УВП ГУНП України в Черкаській області за погодженням з прокурором Уманської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В своєму клопотанні вказує на те, що 01.06.2015 року о 23 год. 20 хв., по телефону до Уманського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від чергового СВК № 92 с. Старі Бабани Уманського району, який повідомив про те, що 01.06.2015 року в с. Старі Бабани Уманського району на території СВК № 92 виявлено заборонені предмети. В подальшому, в ході проведення огляду місця події на четвертій ділянці контрольно-слідової смуги внутрішньої заборонної зони, що розміщена на території СВК № 92, було виявлено та вилучено згорток в якому знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору, яка згідно висновку експерта №2/945, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабіс, масою 2.099 г. Під час розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до його вчинення, а також підтвердження фактів розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, або їх аналогів оперативним підрозділам направлено доручення, при виконанні якого було роздобуто інформацію, яка дає підстави вважати, що наркотичний засіб, що був перекинутий на територію місця позбавлення волі збутий ОСОБА_3 Так в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3, 05.12.1992 р. н., уродженець ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_2. Вказаний громадянин ніде не працює, раніше неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів за вживання та розповсюдження наркотичних засобів на території Черкаської області. Відносно ОСОБА_3, отримана інформація про те, що останній на протязі тривалого часу на території Черкаської області разом із спільниками, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють виготовлення, розфасовування та розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Частину своїх неправомірних дій, спрямованих на розфасування та торгівлю вказаними засобами ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють як за місцем свого проживання, так і на території м. Умань та Уманського р-ну. А тому встановлено, що за місцями проживання вказаних осіб знаходяться наркотичні засоби та психотропні речовини. Враховуючи викладене, 26.07.2018 р. на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_1 окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено грошові кошти в сумі 200 доларів США, а саме двома купюрами, номіналом по 100 доларів, що мають відповідні серії та номера: 1) LH04319461C та 2) МF35199637A, а також вилучено грошові кошти в сумі 5720 грн., частина з яких в сумі 1500 грн. купюрами в кількості 3 штуки, номіналом по 500 грн., з наступними серіями та номерами: 1)ЗЗ82206806; 2) ЗФ5747130; 3) ЛБ3699706. Також частина коштів в сумі 2200 грн., в кількості 11 купюр, номіналом по 200 грн., з наступними серіями та номерами: 1) ПГ2247317; 2)УГ1595110; 3) СД8643406; 4) ЄЄ3935369; 5) ПЗ3760133; 6) СН4669545; 7) УВ3109695; 8) КМ6023894; 9) УЛ1281929; 10)ВШ5471711; 11)УЖ0407645. Також, частина коштів в сумі 1600 грн., в кількості 16 купюр, номіналом по 100 грн., з наступними серіями та номерами: 1)ТА0938122; 2)ЗЗ4834047; 3)МН2062848; 4)МБ9191975; 5)ЕЯ7154142; 6)УД9406641; 7)ГК0812876; 8)МЕ2545960; 9)КЙ1675597; 10)ЗЄ5825349; 11)МП3602265; 12)ЗФ9037919; 13)КВ1490439; 14)МГ7551988; 15)МД9443804; 16)КЗ0593632. Також, з них частина коштів в сумі 300 грн., в кількості 5 купюр, номіналом по 50 грн., з наступними серіями та номерами: 1)УА5308281; 2)СУ4019885; 3)СЕ8484184; 4)СР5561513; 5)РЖ2194309; 6)УА0366412. Також, з них частина коштів в сумі 100 грн., в кількості 5 купюр, номіналом по 20 грн., що мають наступні серії та номера: 1) ТБ4223761; 2)ПД4735942; 3)ТМ5787703;4) ТН4569385; 5)СЕ8350026. Також, з них частина коштів в сумі 20 грн., в кількості 2 купюри, номіналом по 10 грн., з наступними серіями та номерами: 1)ЦЄ6059384; 2)ХЗ2057996. Крім того, при обшуку у вказаній квартирі вилучено кредитну картку «ПриватБанку» з номером: 5168-7573-4435-5153. Та встановлено, що це саме та картка на яку допитаний в якості свідка ОСОБА_8, вказав, що з банкомату 5 разів пересилав кошти за придбання наркотичних засобів. Також, 26.07.2018 р. на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_2 окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено грошові кошти в сумі 8745 грн., а саме: п’ять купюр номіналом по 500 грн., з номерами: 1) МВ3564196, 2) ЗИ5084222, 3) ЛД6257780, 4) СД7860618, 5) ВИ1901818; чотирнадцять купюр номіналом по 20 грн., з номерами: 1) КЕ6508902, 2) УГ4485434, 3) УЕ8681598, 4) СБ8388466, 5) ТГ1755497, 6) ВГ0092513, 7) КЙ4320798, 8) КВ2741338, 9)УД4851466, 10)УД3506401, 11) ЕХ2195187, 12) ТБ1417914, 13) УЗ1109311, 14)ВЕ0854465; двадцять дев’ять купюр номіналом по 100 грн., з номерами: 1) КГ8864216, 2) КУ4200667, 3)УБ3588303, 4)ЕЖ4645195, 5)СА8850178, 6)КМ3654132, 7)ВШ2640709, 8)МА0520978, 9)МГ5297389, 10)КЕ9466916, 11)ЗД3189572, 12)КЕ0741368, 13)ЗЕ5906789, 14)ВЩ5780651, 15)УЄ5968371, 16)ЗГ0327018, 17)МР9200293, 18)ЕИ4548192, 19)СЗ6896488, 20)МБ8404256, 21)СГ1046882, 22)СД8701877, 23)ЕД9345620, 24)КУ9145687, 25)СВ8651408, 26)КЙ3978752, 27)ЕА2400226, 28)КВ5682287, 29)АЕ4055045; десять купюр номіналом по 50 грн., з номерами: 1)ФД3783843, 2)КК2812058, 3)ТЄ1067494, 4)ГБ2728734, 5)УП7009047, 6)УБ8659170, 7)ПА5806401, 8) УЛ6234877, 9)УМ8472075, 10)УМ1369920; дві купюри номіналом по 20 грн., з номерами: 1)ЖС9588095, 2)ТЖ3685387; одна купюра номіналом 5 грн., з номером: УБ7491908. Також, 26.07.2018 р. на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: м. Умань, вул. Васильківська, 2/49, Черкаської області окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено грошові кошти в сумі 4 тис. доларів США, в кількості 40 купюр, номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: 1)LF84328169B; 2)LG18062120D; 3)LE82015764D; 4)LL01490469E; 5) LK60256701B; 6)LB08546609J; 7)NB66609954E; 8)LB52846583P; 9)LG54018639D; 10)LB51161556A; 11)LB20299349A; 12)LH20873214A; 13)LF22815143J; 14)LH36771956A; 15)LF47814014K; 16)LB68230586P; 17)LA80304095B; 18)LF27434700K; 19)MB54665935B; 20)LF55938995B; 21)MB42439393G; 22)LF23822993K; 23)LG33667305B; 24)LK71065653E; 25)MF81213407A; 26)MF57819194B; 27)LL40619559A; 28)LB10070172J; 29)LL23905907D; 30)LC51415163B; 31)LE92187464C; 32)LB02115663W; 33)LB22338050P; 34)JG66835657A; 35)LH10249224A; 36)LB53580901K; 37)LB61011859U; 38)MB97167773F; 39)MA06524703A; 40)LH42671575A. Також, 26.07.2018 р. на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, за адресою: м. Київ, вул. К. Маркса, 6 окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено 4 банківські картки «Приватбанку» з наступними номерами: 1)6762-4660-23-23-6852; 2)5168-7556-1004-9690; 3)5168-7422-0695-0812; 4)5457-0822-3575-1638 та грошові кошти в сумі 108 доларів США, в кількості одна купюра номіналом 100 доларів, що має серію та номер LB88853132A та купюри в кількості 8 штук, номіналом по 1 долару, що мають наступні серії та номера: 1)B39462560Q; 2)B56526821F; 3)A66907358I; 4)L20146318K; 5)I48550585B; 6)A31887670B; 7)E08384683H; 8) B01172390 та грошові кошти в сумі 4574 грн., а саме 5 купюр по 500 грн., з наступними номерами: 1)ЗЗ3918121, 2)ВЕ3903292, 3)ВВ9737312, 4)ЗД7695066, 5)ВД7142057; 8 купюр по 200 грн., з наступними номерами: 1)ЄЖ2478417, 2)КА6151240, 3)ТБ8929435, 4)ЗЄ7811786, 5)АЕ9714173, 6)ЕФ3846333, 7)КЕ0012080, 8)ТД4641058; 2 купюри по 100 грн., з номерами: 1)АЗ5804008, 2)МБ8534376; 3 купюри по 50 грн., з номерами: 1)ФД3846213, 2)ТС7985757, 3)СЖ5345800; 3 купюри по 20 грн., з номерами: 1)ТВ7116625, 2)КТ5422207, 3)ТЛ7339895; 3 купюри по 10 грн., з номерами: 1)ХИ3421546, 2)ХИ0531235, 3)ЦЖ9719390; 2 по 5 грн., з номерами: 1)СГ7198133, 2)СЕ0018343; 3 – по 2 грн., з номерами: 1)ТЗ5036476, 2)ТД4110004, 3)РД5409860; 18 - по 1 грн., з номерами: 1)УГ3217042; 2)ТЕ2492552, 3)УЖ4466996, 4)УЄ8092656, 5)РГ7612681, 6)ПЖ9204152, 7)УД8812185, 8)СД2591716, 9)СВ1108957, 10)ТД6631637, 11)УЙ8930116, 12)УД7684428, 13)УР2593521, 14)УД4232335, 15)СА9436424, 16)УР0252802, 17)УТ7531443, 18)УЛ0184684. В подальшому, вищевказані грошові кошти було оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тобто підпадають під вимоги ст. 98 КПК України, постановою слідчого було визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з доданих до клопотання документів, 01.06.2015 року о 23 год. 20 хв., по телефону до Уманського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від чергового СВК № 92 с. Старі Бабани Уманського району, який повідомив про те, що 01.06.2015 року в с. Старі Бабани Уманського району на території СВК № 92 виявлено заборонені предмети. В подальшому, в ході проведення огляду місця події на четвертій ділянці контрольно-слідової смуги внутрішньої заборонної зони, що розміщена на території СВК № 92, було виявлено та вилучено згорток в якому знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору, яка згідно висновку експерта №2/945, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабіс, масою 2.099 г. Під час розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до його вчинення, а також підтвердження фактів розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, або їх аналогів оперативним підрозділам направлено доручення, при виконанні якого було роздобуто інформацію, яка дає підстави вважати, що наркотичний засіб, що був перекинутий на територію місця позбавлення волі збутий ОСОБА_3 Так в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3, 05.12.1992 р. н., уродженець ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_2. Вказаний громадянин ніде не працює, раніше неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів за вживання та розповсюдження наркотичних засобів на території Черкаської області. Відносно ОСОБА_3, отримана інформація про те, що останній на протязі тривалого часу на території Черкаської області разом із спільниками, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють виготовлення, розфасовування та розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Частину своїх неправомірних дій, спрямованих на розфасування та торгівлю вказаними засобами ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють як за місцем свого проживання, так і на території м. Умань та Уманського р-ну. А тому встановлено, що за місцями проживання вказаних осіб знаходяться наркотичні засоби та психотропні речовини. Враховуючи викладене, 26.07.2018 р. на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_1 окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено грошові кошти в сумі 200 доларів США, а саме двома купюрами, номіналом по 100 доларів, що мають відповідні серії та номера: 1) LH04319461C та 2) МF35199637A, а також вилучено грошові кошти в сумі 5720 грн., частина з яких в сумі 1500 грн. купюрами в кількості 3 штуки, номіналом по 500 грн., з наступними серіями та номерами: 1)ЗЗ82206806; 2) ЗФ5747130; 3) ЛБ3699706. Також частина коштів в сумі 2200 грн., в кількості 11 купюр, номіналом по 200 грн., з наступними серіями та номерами: 1) ПГ2247317; 2)УГ1595110; 3) СД8643406; 4) ЄЄ3935369; 5) ПЗ3760133; 6) СН4669545; 7) УВ3109695; 8) КМ6023894; 9) УЛ1281929; 10)ВШ5471711; 11)УЖ0407645. Також, частина коштів в сумі 1600 грн., в кількості 16 купюр, номіналом по 100 грн., з наступними серіями та номерами: 1)ТА0938122; 2)ЗЗ4834047; 3)МН2062848; 4)МБ9191975; 5)ЕЯ7154142; 6)УД9406641; 7)ГК0812876; 8)МЕ2545960; 9)КЙ1675597; 10)ЗЄ5825349; 11)МП3602265; 12)ЗФ9037919; 13)КВ1490439; 14)МГ7551988; 15)МД9443804; 16)КЗ0593632. Також, з них частина коштів в сумі 300 грн., в кількості 5 купюр, номіналом по 50 грн., з наступними серіями та номерами: 1)УА5308281; 2)СУ4019885; 3)СЕ8484184; 4)СР5561513; 5)РЖ2194309; 6)УА0366412. Також, з них частина коштів в сумі 100 грн., в кількості 5 купюр, номіналом по 20 грн., що мають наступні серії та номера: 1) ТБ4223761; 2)ПД4735942; 3)ТМ5787703;4) ТН4569385; 5)СЕ8350026. Також, з них частина коштів в сумі 20 грн., в кількості 2 купюри, номіналом по 10 грн., з наступними серіями та номерами: 1)ЦЄ6059384; 2)ХЗ2057996. Крім того, при обшуку у вказаній квартирі вилучено кредитну картку «ПриватБанку» з номером: 5168-7573-4435-5153. Та встановлено, що це саме та картка на яку допитаний в якості свідка ОСОБА_8, вказав, що з банкомату 5 разів пересилав кошти за придбання наркотичних засобів. Також, 26.07.2018 р. на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_2 окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено грошові кошти в сумі 8745 грн., а саме: п’ять купюр номіналом по 500 грн., з номерами: 1) МВ3564196, 2) ЗИ5084222, 3) ЛД6257780, 4) СД7860618, 5) ВИ1901818; чотирнадцять купюр номіналом по 20 грн., з номерами: 1) КЕ6508902, 2) УГ4485434, 3) УЕ8681598, 4) СБ8388466, 5) ТГ1755497, 6) ВГ0092513, 7) КЙ4320798, 8) КВ2741338, 9)УД4851466, 10)УД3506401, 11) ЕХ2195187, 12) ТБ1417914, 13) УЗ1109311, 14)ВЕ0854465; двадцять дев’ять купюр номіналом по 100 грн., з номерами: 1) КГ8864216, 2) КУ4200667, 3)УБ3588303, 4)ЕЖ4645195, 5)СА8850178, 6)КМ3654132, 7)ВШ2640709, 8)МА0520978, 9)МГ5297389, 10)КЕ9466916, 11)ЗД3189572, 12)КЕ0741368, 13)ЗЕ5906789, 14)ВЩ5780651, 15)УЄ5968371, 16)ЗГ0327018, 17)МР9200293, 18)ЕИ4548192, 19)СЗ6896488, 20)МБ8404256, 21)СГ1046882, 22)СД8701877, 23)ЕД9345620, 24)КУ9145687, 25)СВ8651408, 26)КЙ3978752, 27)ЕА2400226, 28)КВ5682287, 29)АЕ4055045; десять купюр номіналом по 50 грн., з номерами: 1)ФД3783843, 2)КК2812058, 3)ТЄ1067494, 4)ГБ2728734, 5)УП7009047, 6)УБ8659170, 7)ПА5806401, 8) УЛ6234877, 9)УМ8472075, 10)УМ1369920; дві купюри номіналом по 20 грн., з номерами: 1)ЖС9588095, 2)ТЖ3685387; одна купюра номіналом 5 грн., з номером: УБ7491908. Також, 26.07.2018 р. на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: м. Умань, вул. Васильківська, 2/49, Черкаської області окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено грошові кошти в сумі 4 тис. доларів США, в кількості 40 купюр, номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: 1)LF84328169B; 2)LG18062120D; 3)LE82015764D; 4)LL01490469E; 5) LK60256701B; 6)LB08546609J; 7)NB66609954E; 8)LB52846583P; 9)LG54018639D; 10)LB51161556A; 11)LB20299349A; 12)LH20873214A; 13)LF22815143J; 14)LH36771956A; 15)LF47814014K; 16)LB68230586P; 17)LA80304095B; 18)LF27434700K; 19)MB54665935B; 20)LF55938995B; 21)MB42439393G; 22)LF23822993K; 23)LG33667305B; 24)LK71065653E; 25)MF81213407A; 26)MF57819194B; 27)LL40619559A; 28)LB10070172J; 29)LL23905907D; 30)LC51415163B; 31)LE92187464C; 32)LB02115663W; 33)LB22338050P; 34)JG66835657A; 35)LH10249224A; 36)LB53580901K; 37)LB61011859U; 38)MB97167773F; 39)MA06524703A; 40)LH42671575A. Також, 26.07.2018 р. на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, за адресою: м. Київ, вул. К. Маркса, 6 окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено 4 банківські картки «Приватбанку» з наступними номерами: 1)6762-4660-23-23-6852; 2)5168-7556-1004-9690; 3)5168-7422-0695-0812; 4)5457-0822-3575-1638 та грошові кошти в сумі 108 доларів США, в кількості одна купюра номіналом 100 доларів, що має серію та номер LB88853132A та купюри в кількості 8 штук, номіналом по 1 долару, що мають наступні серії та номера: 1)B39462560Q; 2)B56526821F; 3)A66907358I; 4)L20146318K; 5)I48550585B; 6)A31887670B; 7)E08384683H; 8) B01172390 та грошові кошти в сумі 4574 грн., а саме 5 купюр по 500 грн., з наступними номерами: 1)ЗЗ3918121, 2)ВЕ3903292, 3)ВВ9737312, 4)ЗД7695066, 5)ВД7142057; 8 купюр по 200 грн., з наступними номерами: 1)ЄЖ2478417, 2)КА6151240, 3)ТБ8929435, 4)ЗЄ7811786, 5)АЕ9714173, 6)ЕФ3846333, 7)КЕ0012080, 8)ТД4641058; 2 купюри по 100 грн., з номерами: 1)АЗ5804008, 2)МБ8534376; 3 купюри по 50 грн., з номерами: 1)ФД3846213, 2)ТС7985757, 3)СЖ5345800; 3 купюри по 20 грн., з номерами: 1)ТВ7116625, 2)КТ5422207, 3)ТЛ7339895; 3 купюри по 10 грн., з номерами: 1)ХИ3421546, 2)ХИ0531235, 3)ЦЖ9719390; 2 по 5 грн., з номерами: 1)СГ7198133, 2)СЕ0018343; 3 – по 2 грн., з номерами: 1)ТЗ5036476, 2)ТД4110004, 3)РД5409860; 18 - по 1 грн., з номерами: 1)УГ3217042; 2)ТЕ2492552, 3)УЖ4466996, 4)УЄ8092656, 5)РГ7612681, 6)ПЖ9204152, 7)УД8812185, 8)СД2591716, 9)СВ1108957, 10)ТД6631637, 11)УЙ8930116, 12)УД7684428, 13)УР2593521, 14)УД4232335, 15)СА9436424, 16)УР0252802, 17)УТ7531443, 18)УЛ0184684. В подальшому, вищевказані грошові кошти було оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, Викладене є прямою підставою для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення подальшого проведення ряду судових експертиз, а також забезпечення можливого цивільного позову у кримінальному провадженні та з метою збереження їх як речового доказу вказане майно підлягає арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінального правового характеру, або може підлягати спеціальний конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально – правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь – якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти на цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частина 4 статті 170 кримінального процесуального кодексу України вказує, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішення законної сили. При цьому гроші, цінності та інше майно, які були об’єктом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, повертаються законним володільцям, а в разі не встановлення їх – передаються в дохід держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Підставою для арешту майна є те, що наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовими доказами, що зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий суддя вбачає підстави вважати доводи слідчого обґрунтованими та вважає такий захід забезпечення кримінального провадження обґрунтованим, виправданим та співмірним для виконання завдань кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз'яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РВП УВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1, - задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, що вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_1 в сумі 200 доларів США, а саме двома купюрами, номіналом по 100 доларів, що мають відповідні серії та номери: 1) LH04319461C та 2) МF35199637A, а також грошові кошти в сумі 5720 грн., частина з яких в сумі 1500 грн. купюрами в кількості 3 штуки, номіналом по 500 грн., з наступними серіями та номерами: 1)ЗЗ82206806; 2) ЗФ5747130; 3) ЛБ3699706, купюри, номіналом по 200 грн., з наступними серіями та номерами: 1) ПГ2247317; 2)УГ1595110; 3) СД8643406; 4) ЄЄ3935369; 5) ПЗ3760133; 6) СН4669545; 7) УВ3109695; 8) КМ6023894; 9) УЛ1281929; 10)ВШ5471711; 11)УЖ0407645, купюри, номіналом по 100 грн., з наступними серіями та номерами: 1)ТА0938122; 2)ЗЗ4834047; 3)МН2062848; 4)МБ9191975; 5)ЕЯ7154142; 6)УД9406641; 7)ГК0812876; 8)МЕ2545960; 9)КЙ1675597; 10)ЗЄ5825349; 11)МП3602265; 12)ЗФ9037919; 13)КВ1490439; 14)МГ7551988; 15)МД9443804; 16)КЗ0593632, купюри, номіналом по 50 грн., з наступними серіями та номерами: 1)УА5308281; 2)СУ4019885; 3)СЕ8484184; 4)СР5561513; 5)РЖ2194309; 6)УА0366412, купюри, номіналом по 20 грн., що мають наступні серії та номера: 1) ТБ4223761; 2)ПД4735942; 3)ТМ5787703;4) ТН4569385; 5)СЕ8350026, купюри, номіналом по 10 грн., з наступними серіями та номерами: 1)ЦЄ6059384; 2)ХЗ2057996. Крім того, на кредитну банківську картку «ПриватБанку» з номером: 5168-7573-4435-5153.

Накласти арешт на грошові кошти, що вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 8745 грн., а саме: п’ять купюр номіналом по 500 грн., з номерами: 1) МВ3564196, 2) ЗИ5084222, 3) ЛД6257780, 4) СД7860618, 5) ВИ1901818; чотирнадцять купюр номіналом по 20 грн., з номерами: 1) КЕ6508902, 2) УГ4485434, 3) УЕ8681598, 4) СБ8388466, 5) ТГ1755497, 6) ВГ0092513, 7) КЙ4320798, 8) КВ2741338, 9)УД4851466, 10)УД3506401, 11) ЕХ2195187, 12) ТБ1417914, 13) УЗ1109311, 14)ВЕ0854465; двадцять дев’ять купюр номіналом по 100 грн., з номерами: 1) КГ8864216, 2) КУ4200667, 3)УБ3588303, 4)ЕЖ4645195, 5)СА8850178, 6)КМ3654132, 7)ВШ2640709, 8)МА0520978, 9)МГ5297389, 10)КЕ9466916, 11)ЗД3189572, 12)КЕ0741368, 13)ЗЕ5906789, 14)ВЩ5780651, 15)УЄ5968371, 16)ЗГ0327018, 17)МР9200293, 18)ЕИ4548192, 19)СЗ6896488, 20)МБ8404256, 21)СГ1046882, 22)СД8701877, 23)ЕД9345620, 24)КУ9145687, 25)СВ8651408, 26)КЙ3978752, 27)ЕА2400226, 28)КВ5682287, 29)АЕ4055045; десять купюр номіналом по 50 грн., з номерами: 1)ФД3783843, 2)КК2812058, 3)ТЄ1067494, 4)ГБ2728734, 5)УП7009047, 6)УБ8659170, 7)ПА5806401, 8) УЛ6234877, 9)УМ8472075, 10)УМ1369920; дві купюри номіналом по 20 грн., з номерами: 1)ЖС9588095, 2)ТЖ3685387; одна купюра номіналом 5 грн., з номером: УБ7491908.

Накласти арешт на грошові кошти, що вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: м. Умань, вул. Васильківська, 2/49, Черкаської області в сумі 4 тис. доларів США, в кількості 40 купюр, номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: 1)LF84328169B; 2)LG18062120D; 3)LE82015764D; 4)LL01490469E; 5) LK60256701B; 6)LB08546609J; 7)NB66609954E; 8)LB52846583P; 9)LG54018639D; 10)LB51161556A; 11)LB20299349A; 12)LH20873214A; 13)LF22815143J; 14)LH36771956A; 15)LF47814014K; 16)LB68230586P; 17)LA80304095B; 18)LF27434700K; 19)MB54665935B; 20)LF55938995B; 21)MB42439393G; 22)LF23822993K; 23)LG33667305B; 24)LK71065653E; 25)MF81213407A; 26)MF57819194B; 27)LL40619559A; 28)LB10070172J; 29)LL23905907D; 30)LC51415163B; 31)LE92187464C; 32)LB02115663W; 33)LB22338050P; 34)JG66835657A; 35)LH10249224A; 36)LB53580901K; 37)LB61011859U; 38)MB97167773F; 39)MA06524703A; 40)LH42671575A.

Накласти арешт на грошові кошти, що вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, за адресою: м. Київ, вул. К. Маркса, 6 в сумі 108 доларів США, в кількості одна купюра номіналом 100 доларів, що має серію та номер LB88853132A та купюри в кількості 8 штук, номіналом по 1 долару, що мають наступні серії та номера: 1)B39462560Q; 2)B56526821F; 3)A66907358I; 4)L20146318K; 5)I48550585B; 6)A31887670B; 7)E08384683H; 8) B01172390 та грошові кошти в сумі 4574 грн., а саме 5 купюр по 500 грн., з наступними номерами: 1)ЗЗ3918121, 2)ВЕ3903292, 3)ВВ9737312, 4)ЗД7695066, 5)ВД7142057; 8 купюр по 200 грн., з наступними номерами: 1)ЄЖ2478417, 2)КА6151240, 3)ТБ8929435, 4)ЗЄ7811786, 5)АЕ9714173, 6)ЕФ3846333, 7)КЕ0012080, 8)ТД4641058; 2 купюри по 100 грн., з номерами: 1)АЗ5804008, 2)МБ8534376; 3 купюри по 50 грн., з номерами: 1)ФД3846213, 2)ТС7985757, 3)СЖ5345800; 3 купюри по 20 грн., з номерами: 1)ТВ7116625, 2)КТ5422207, 3)ТЛ7339895; 3 купюри по 10 грн., з номерами: 1)ХИ3421546, 2)ХИ0531235, 3)ЦЖ9719390; 2 по 5 грн., з номерами: 1)СГ7198133, 2)СЕ0018343; 3 – по 2 грн., з номерами: 1)ТЗ5036476, 2)ТД4110004, 3)РД5409860; 18 - по 1 грн., з номерами: 1)УГ3217042; 2)ТЕ2492552, 3)УЖ4466996, 4)УЄ8092656, 5)РГ7612681, 6)ПЖ9204152, 7)УД8812185, 8)СД2591716, 9)СВ1108957, 10)ТД6631637, 11)УЙ8930116, 12)УД7684428, 13)УР2593521, 14)УД4232335, 15)СА9436424, 16)УР0252802, 17)УТ7531443, 18)УЛ0184684; а також на 4 банківські картки «Приватбанку» з наступними номерами: 1)6762-4660-23-23-6852; 2)5168-7556-1004-9690; 3)5168-7422-0695-0812; 4)5457-0822-3575-1638.

Обов'язок по виконанню даної ухвали покласти на слідчого СВ Уманського РВП УВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз'яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А. І. Костенко