Ухвала суду № 75549659, 27.07.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3504/18

№ провадження 1-кс/646/3331/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора Радіна Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220500000428 від 18.02.2016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ст.382 ч.1; ст.190 ч.4; ст.388 ч.1 КК України, за заявою ПАТ «Сбербанк» щодо шахрайських дій ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф».

Згідно заяви ПАТ «Сбербанк» встановлено, що 04.09.2012 між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК «СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (найменування змінено на - ПАТ «Сбербанк», надалі - Банк) та компаніями Групи ХКЗ було укладено 6 договорів про відкриття кредитної лінії, на підставі яких Банк надав Групі ХКЗ (ПрАТ «Харківський коксовий завод» (код ЄДРПОУ 24481702), надалі - ПрАТ «ХКЗ», ПрАТ «Термолайф» (код ЄДРПОУ 34015182), ТОВ «Коксотрейд» (код ЄДРПОУ 30962083) кредит на загальну суму 54 864 928,90 доларів США.

Фактичним бенефіціаром групи компаній (групи ХКЗ) є громадянин України ОСОБА_3.

Забезпеченням вищевказаних кредитних договорів виступають: іпотека об'єктів нерухомості у м. Харкові, що належать ПрАТ «ХКЗ» та ПрАТ «Термолайф та складають цілісний майновий комплекс, а також об’єкти нерухомості у м. Донецьк, що належать ТОВ «Коксотрейд»; застава обладнання та основних засобів, що належать ПрАТ «ХКЗ» та ПрАТ «Термолайф»; застава транспортних засобів, що належать ПрАТ «Термолайф»; застава товару в обороті (вугільний концентрат), що належить ПрАТ «ХКЗ»; застава цінних паперів: -100% акцій ПрАТ «ХКЗ»; - 100 % акцій ПрАТ «Термолайф; застава майнових прав за контрактами (прав щодо отримання грошових коштів), що належать ПрАТ «ХКЗ», ПрАТ «Термолайф» та ТОВ «Коксотрейд»; порука підприємств Групи ХКЗ один за одного, а також порука ОСОБА_3

Згідно заяви також вбачається, що всі кредитні договори забезпечені перехресно, тобто практично кожен договір застави/іпотеки забезпечує декілька кредитних договорів.

Прийняті на себе зобов’язання Банк виконав в повному обсязі, а саме: 05.09.2012 та 06.09.2012 Банк видав на користь ПрАТ «ХКЗ» 7 280 000,00 доларів США згідно кредитного договору № 26; на протязі 2012-2014 років Банк видав на користь ПрАТ «ХКЗ» 10 874 000,00 доларів США згідно Кредитного договору № 27; 05.09.2012 та 06.09.2012 Банк видав на користь ТОВ «Коксотрейд» 4 445 544,67 доларів США згідно Кредитного договору № 28; 22.10.2013, 29.07.2014 та 31.07.2014 Банк видав на користь ТОВ «Коксотрейд» - -400 000,00 доларів США згідно Кредитного договору № 29; 05.09.2012 та 06.09.2012 Банк видав на користь ПрАТ «Термолайф» 30 980 000,00 доларів США згідно Кредитного договору № 30; 15.10.2013, 22.10.2013, 29.10.2013 08.11.2013, 03.02.2014 та 23.07.2014 Банк видав на користь ПрАТ «Термолайф» 1 000 000,00 доларів США згідно Кредитного договору №31.

З листопада 2014 року ПрАТ «ХКЗ», ПрАТ «Термолайф» та ТОВ «Коксотрейд» цмоіи договорів не виконуються, загальна сума неповернутих Групою ХКЗ за кредитними договорами №№ 26-31 кредитних коштів (без врахування суми нарахованих та несплачених процентів та пені) склала 50 569 928,21 доларів США.

Слідчий зазначив, що з метою привласнення отриманих кредитних коштів, ОСОБА_3 надав розпорядження щодо створення додаткового юридичного механізму для унеможливлення стягнення Банком з ПрАТ «ХКЗ» заборгованності за Кредитними договорами №№ 26-27.

Так, 04.08.2015 було проведено позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХКЗ» на яких були прийняті, зокрема, такі рішення: виділити з ПрАТ «ХКЗ» 2 приватних акціонерних товариства з передачею їм, у порядку правонаступництва, згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків без припинення ПрАТ «ХКЗ»; засновником ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» (надалі - ПрАТ «СКЗ») та ПрАТ «Коксолит» виступатиме ПрАТ «ХКЗ»; запланований розмір ПрАТ «СКЗ» та ПрАТ «Коксолит» 1 800 000,00 грн. кожний, поділений на 180 шт. простих іменних акцій, що планується випустити; комісія з виділу здійснює інвентаризацію майна та складає розподільчий баланс, який після закінчення строку для заявления вимог кредиторів подає на затвердження загальними зборами ПрАТ «ХКЗ».

12.10.2015 рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХКЗ» було затверджено розподільчий баланс та план виділу.

Таким чином, внаслідок вищенаведених дій фактично без повідомлення та без згоди Банку: відбулась заміна боржника за Кредитними договорами №№ 26-27 з ПрАТ «ХКЗ» та ПрАТ «Коксолит»; все майно ПрАТ «ХКЗ», що перебуває в заставі/іпотеці Банку, було передане від ПрАТ «ХКЗ» до ПрАТ «СКЗ».

Крім того, ОСОБА_3 надав розпорядження щодо створення додаткового юридичного механізму для унеможливлення стягнення банком з ПрАТ «Термолайф» заборгованості за кредитними договорами №№ 30-31.

04.09.2015 було проведено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Термолайф», на яких були прийняті, зокрема, рішення: про збільшення статутного капіталу ПрАТ «Термолайф» на 4 900 000,00 грн. (з 500 000,00 грн. до 5 400 000,00 грн.) шляхом додаткової емісії акцій; про внесення змін до статуту ПрАТ «Термолайф».

30.11.2015 було проведено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Термолайф», на яких були прийняті, зокрема, такі рішення: виділити з ПрАТ «Термолайф» 2 приватних акціонерних товариства з передачею їм, у порядку правонаступництва, згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків без припинення ПрАТ «Термолайф»; засновником ПрАТ «Термоплита» та ПрАТ «Терморок» виступатиме ПрАТ «ТЕРМОЛАЙФ»; запланований розмір статутного капіталу ПрАТ «Термоплита» та ПрАТ «Терморок» - 1 800 000,00 грн. кожний, поділений на 1800 шт. простих іменних акцій, що планується випустити; комісія з виділу здійснює інвентаризацію майна та складає розподільчий баланс, який після закінчення строку для заявлення вимог кредиторів подає на затвердження загальними зборами ПрАТ «Термолайф».

15.12.2016 рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХКЗ» було затверджено розподільчий баланс та план виділу.

Відповідно до затвердженого розподільчого балансу: на ПрАТ «Термоплита» було переведено всі неліквідні активи (в т.ч. зобов’язання за довгостроковими кредитами з Банком та нараховані відсотки по цим кредитам); на ПрАТ «Терморок» було переведено всі ліквідні активи (в т.ч. реальна дебіторська заборгованість, основні засоби).

Таким чином, внаслідок вищенаведених дій фактично без повідомлення та без згоди Банку: в результаті збільшення статутного капіталу майже в 10 разів, пакет акцій ПрАТ «Термолайф», що перебуває в заставі Банку, змінився зі 100% до 9,3%; відбулась заміна боржника за Кредитними договорами №№ 30-31 з ПрАТ «Термолайф» на ПрАТ «Термоплита»; все майно ПрАТ «Термолайф», що перебуває в заставі/іпотеці Банку, було передане від ПрАТ «Термолайф» до ПрАТ «Терморок».

Внаслідок вищеописаних дій з виділу ОСОБА_3 та підконтрольні йому особи створили ситуацію, при якій Кредитні договори №№26-31 фактично залишаються незабезпеченими, а перспективи стягнення заборгованості з нових боржників, створених в результаті виділу (ПрАТ «Коксолит» та ПрАТ «Термоплита») є нікчемними, оскільки вказані товариства не володіють жодним майном.

При цьому, майно, виведене з-під забезпечення Банку, залишається у вільному володінні та розпорядженні ОСОБА_3 та підконтрольних йому осіб.

Слідчий зазначив, що, на сьогоднішній день існують обґрунтовані підставі вважати, що посадові особи групи компаній ХКЗ (ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд»), у змові з іншими невстановленими на даний час особами, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ПАТ «СБЕРБАНК», заздалегідь не маючи умислу повертати Банку отримані за кредитними договорами грошові кошти, здійснюючи системні та цілеспрямовані дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Сбербанк» шляхом ухилення від повернення отриманих грошових коштів, виведення з під обтяження всього майна, що було передано в забезпечення отриманих кредитів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, тобто в їх діях обґрунтовано вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Крім того встановлено, що за Договором про відкриття кредитної лінії №30-В/12/66/ЮО від 04.09.2012 з наступними змінами та доповненнями, укладений між ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК «СБЕРБАНКУ РОСІЇ» та ПрАТ «Термолайф», за умовами якого ПрАТ «Термолайф» було відкрито Кредитну лінію та надано кредит у сумі ЗО 980 000,00 доларів США. Вказані кредитні кошти надано позичальнику на рефінансування заборгованості за кредитним договором № 15-93/19-2560/07 від 25.06.2007, кредитним договором № 15-93/19-24/11 від 004.03.2011, кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 15-93/19-3/11 від 02.02.2101, кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 15-93/19-2562/07 від 25.06.2007, укладеним між ПрАТ «Термолайф» та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Також встановлено, що Договором про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012 з наступними змінами та доповненнями, укладений між Банком та ПрАТ «ХКЗ», за умовами якого ПрАТ «ХКЗ» було відкрито кредитну лінію та надано кредит у сумі 7 280 000,00 доларів США. Вказані кредитні кошти надано ПрАТ «ХКЗ» на рефінансування заборгованості за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 15/93/17-7671/05 від 20.09.2005, укладеним між позичальником та Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність у вивченні оригіналів та отриманні копій кредитних справ, у зв’язку з посвідченням вищевказаних договорів та банківських рахунків, які використовують зазначені юридичні особи. Запитувані документи та відомості, що перебувають у володінні ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши поянеснення прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено обставини, викладені в ч.5, 6 ст.163 КПК України, що доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, про доступ до яких йде мова, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220500000428 від 18.02.2016 – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", Ідентифікаційний код юридичної особи, 00039002, що розташований за адресою: площа Павлівська, 10, Харків, Харківська область, 61000, інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських (карткових) рахунків.

Зобов’язати ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", Ідентифікаційний код юридичної особи, 00039002, із можливістю вилучення документів у відділенні в м.Харкові (за адресою: площа Павлівська, 10, Харків, Харківська область, 61000), надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового розслідування належним чином завірених копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, зокрема інформацію про усі наявні (відкриті та закриті) банківські рахунки відносно клієнтів:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (адреса: АДРЕСА_1, паспорт ВА358728 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 10.07.1996, Україна, м. Харків, вул. Данілевського, буд., 19а, кв., 28);

ОСОБА_4, (ВА674433, адреса Україна, м. Харків, вул. Данілевського, Буд., 19А, КВ., 28, або АДРЕСА_1);

ОСОБА_5, (АДРЕСА_2, паспорт ВА № 011701, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 26.02.1996);

ПрАТ «Харківський коксовий завод» (код ЄДРПОУ 24481702), ПрАТ «Термолайф» (код ЄДРПОУ 34015182), ТОВ «Коксотрейд» (ЄДРПОУ 30962083), та інших юридичних осіб, які відносяться до Групи ХКЗ;

Зобов’язати ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", Ідентифікаційний код юридичної особи, 00039002, із можливістю вилучення документів у відділенні в м.Харкові (за адресою: площа Павлівська, 10, Харків, Харківська область, 61000), надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового слідства належним чином завірених копій документів по рахунках фізичних та юридичних осіб, вказаних у п.2 цього клопотання, які відкриті в ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", Ідентифікаційний код юридичної особи, 00039002, за період з 01.01.2004 по теперішній час (07.06.2018), а саме: документів справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2004 року по теперішній час (07.06.2018), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахунках фізичних та юридичних осіб, вказаних у п.2 цього клопотання, які відкриті в ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", Ідентифікаційний код юридичної особи, 00039002, за період з 01.01.2004 по теперішній час (07.06.2018) з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, та будь-які інші операції (поповнення карток, перерахування коштів тощо).

Зобов’язати ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", Ідентифікаційний код юридичної особи, 00039002, із можливістю вилучення документів у відділенні в м.Харкові (за адресою: площа Павлівська, 10, Харків, Харківська область, 61000), надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового слідства належним чином завірених копій документів щодо укладення кредитного договору № 15-93/19-2560/07 від 25.06.2007, кредитного договору № 15-93/19-24/11 від 004.03.2011, кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 15-93/19-3/11 від 02.02.2101, кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 15-93/19-2562/07 від 25.06.2007, укладених між ПрАТ «Термолайф» та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», а також кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 15/93/17-7671/05 від 20.09.2005, укладеним між ПрАТ «Харківський коксовий завод» та Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Зокрема надати органу досудового слідства належним чином завірені копії вказаних у п.3 клопотання договорів, а також інших договорів укладених між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та фізичними і юридичними особами, переліченими у п.2 клопотання; документів підтверджуючих надання банком та отримання позичальником кредитних грошових коштів на підставі вказаних договорів; а також документів підтверджуючих виконання (або невиконання) сторонами вказаних договорів, встановлених ними зобов’язань.

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_6, старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_7, процесуальним керівникам у даному провадженні ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест