Ухвала суду № 75549588, 27.07.2018, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 636 / 2884 / 18

1-кс / 636 / 654 / 2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду

Харківської області ОСОБА_1,

секретаря Фатєєвої С.М.

за участю слідчого – Пігорєва О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокурори Харківської області Копйовим О.М. по кримінальному провадженню № 12018220440000912 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ОСОБА_3 "ПРИВАТБАНК"

(АТ КБ "ПРИВАТБАНК") (КОД: 14360570) що розташований за адресою: 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д стосовно юридичної особи ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16, а саме до оригіналів медичної документації з можливістю їх вилучення за місцем перебування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого Пігорєва О.О. який підтримав клопотання -

В С Т А Н О В И В :

07.06.2018 р. до ЧЧ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській обл. з Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області надійшла заява голови ГО ВПО «Східний корпус» ОСОБА_4 від 14.05.2018 року. В якій останній вказує на те, що в грудні 2017 року, посадовими особами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, після проведення трьох тендерів, привласнено грошові кошти у сумі 511910 гривень, які виплачені ТОВ «АВА сервіс2017» за реконструкцію очисних споруд але ремонтні роботи проведені не були.

Дана заява була зареєстрована в журналі єдиного обліку № 5472 від 07 червня 2018 року Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області, 07.06.2018 року даний факт було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018221440000912 від 07 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, в ході досудового розслідування були отримані документи, а саме:

- договір про надання послуг № 41/2017 від 07.11.2017 року, укладений між замовником в особі Есхарівської селищної ради Код ЄДРПУ 0439649, р/р 31428000700466 банк ГУДКСУ в Харківській області, МФО 851011, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Перемоги, б. 8 та підрядником в особі ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16 щодо реконструкції каналізації насосної станції аеротенків очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 260900 гривень 23 копійки.

Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 р., ОСОБА_5 № 2, приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 р., розрахунком № 5 розрахунком № 1-2 загальновиробничих витрат до ОСОБА_5 № 2 за листопад 2017 р.

- договір про надання послуг № 46/2017 від 05.12.2017 року, укладений між замовником в особі Есхарівської селищної ради Код ЄДРПУ 0439649, р/р 31428000700466 банк ГУДКСУ в Харківській області, МФО 851011, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Перемоги, б. 8 та підрядником в особі ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16 щодо реконструкції первинного відстійнику № 3 на очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 155000 гривень 00 копійки. Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р., ОСОБА_5 № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р, відомістю ресурсів до ОСОБА_5 прийняття № 1 за грудень 2017 р., розрахунком загальновиробничих витрат до акту № 1 за грудень 2017 р.

- договір про надання послуг № 47/2017 від 12.12.2017 року, укладений між замовником в особі Есхарівської селищної ради Код ЄДРПУ 0439649, р/р 31428000700466 банк ГУДКСУ в Харківській області, МФО 851011, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Перемоги, б. 8 та підрядником в особі ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16 щодо реконструкції первинного відстійнику № 4 на очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 150000 гривень 00 копійки.

Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р., ОСОБА_5 № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р, відомістю ресурсів до ОСОБА_5 прийняття № 1 за грудень 2017 р., розрахунком загальновиробничих витрат № 1-2 до акту № 1 за грудень 2017 р.

12 липня було призначено будівельно-технічну експертизу по кримінальному провадженню відомості про яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018221440000912 від 07 червня 2018 року в ХНІСЄ ім. Засл. проф. ОСОБА_6.

Беручи до уваги вище викладене, та для встановлення сум грошових коштів які перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16, Есхарівської селищною радою Чугуївського району, Харківської області за виконання будівельних робіт з реконструкції очисних споруд в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, а саме:

- по договору про надання послуг № 41/2017 від 07.11.2017 року, укладений між замовником в особі Есхарівської селищної ради Код ЄДРПУ 0439649, р/р 31428000700466 банк ГУДКСУ в Харківській області, МФО 851011, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Перемоги, б. 8 та підрядником в особі ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16 щодо реконструкції каналізації насосної станції аеротенків очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 260900 гривень 23 копійки.

- по договору про надання послуг № 46/2017 від 05.12.2017 року, укладений між замовником в особі Есхарівської селищної ради Код ЄДРПУ 0439649, р/р 31428000700466 банк ГУДКСУ в Харківській області, МФО 851011, ІПН – відсутній, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Перемоги, б. 8 та підрядником в особі ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16 щодо реконструкції первинного відстійнику № 3 на очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 155000 гривень 00 копійки. Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р., ОСОБА_5 № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р, відомістю ресурсів до ОСОБА_5 прийняття № 1 за грудень 2017 р., розрахунком загальновиробничих витрат до акту № 1 за грудень 2017 р.

- по договору про надання послуг № 47/2017 від 12.12.2017 року, укладений між замовником в особі Есхарівської селищної ради Код ЄДРПУ 0439649, р/р 31428000700466 банк ГУДКСУ в Харківській області, МФО 851011, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Перемоги, б. 8 та підрядником в особі ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16 щодо реконструкції первинного відстійнику № 4 на очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 150000 гривень 00 копійки. Виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку та руху по банківському рахунку юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕННОЮ (ТОВ) «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, юридична адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16 за період часу з 29.09.2017 року по 26.07.2018 року, а саме до оригінали матеріалів справи які були надані юридичною особою ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16 при відкритті розрахункового рахунку 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» та рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» з вказанням джерела надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» та вказанням отримувачей грошових коштів з розрахункового рахуноку 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк»

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2, Начальнику відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7, прокурору Чугуївської місцевої прокурори Харківської області юристу першого класу ОСОБА_8, прокурору Чугуївської місцевої прокурори Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до інформації та документів:

-оригіналів матеріалів справи які були надані юридичною особою ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16 при відкритті розрахункового рахунку 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк»;

-банківського рахунку та руху по банківському рахунку юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕННОЮ (ТОВ) «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, юридична адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16 за період часу з 29.09.2017 року по 26.07.2018 року, з вказанням джерела надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» та вказанням отримувачей грошових коштів з розрахункового рахунку 26002052228396 в ПАТ КБ «Приватбанк» які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 "ПРИВАТБАНК" (АТ КБ "ПРИВАТБАНК") (КОД: 14360570) що розташований за адресою: 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, стосовно юридичної особи - ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» Код ЄДРПУ 41612706, р/р 26002052228396 в ПАТКБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, б. 16.

Зобов’язати банківську установу АТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», розташований за адресою: 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію, до якої надано доступ, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя –