Ухвала суду № 75548860, 27.07.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/10053/18, 1-кс/643/3169/18

У Х В А Л А

Іменем України

27 липня 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в період з 22 грудня 2016р. по 25.09.2017 р. службові особи ТОВ « Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295), яке фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 22, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПП «Лана-Агро», ПП «Залиман», ТОВ «Ланнівська МТС», ФГ «ОСОБА_2Ю.», ФГ «Верхньоланнівське Плесо» та ТОВ «Промінь», спричинивши останнім майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Вказані відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження, слідчими (розшуковими) діями, що проведені під час досудового розслідування, показами свідків директора ТОВ «Промінь» ОСОБА_3,директора ПП «Лана-Агро» та ПП ОСОБА_2Ю.» ОСОБА_2Ю, директора ТОВ « Ланівська МТС» ОСОБА_4, директора ПП «Залиман» та Верхньоланівське Плесо», директора ПП «Лана-Агро» ОСОБА_5, свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, аналізом документів наданих ПП «Лана-Агро», ПП «Залиман», ТОВ «Ланнівська МТС», ФГ «ОСОБА_2Ю.», ФГ «Верхньоланнівське Плесо» та ТОВ «Промінь» по взаємовідносинам з ТОВ « Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295), та іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Хімтрейд Україна» ЄДРПОУ 40076295 користується розрахунковими рахунками № 26002000036091 та № 26051000011926, які відкрито у філії Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові МФО 322313.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові МФО 322313, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення або спростування факту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Хімтрейд Україна» ЄДРПОУ 40076295, а також перерахування на інші суб’єкти господарської діяльності.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що відомості, яка міститься в речах і документах, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові МФО 322313, розташованої за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11, тел. (057) 719-43-05, (057) 706-40-54, можуть бути отримані тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові МФО 322313, містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові МФО 322313, розташованої за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11, тел. (057) 719-43-05, (057) 706-40-54.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові МФО 322313, розташованої за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 або слідчому СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові МФО 322313, розташованої за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11, тел. (057) 719-43-05, (057) 706-40-54, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 26.05.2017 по теперішній час по банківських рахункам № 26002000036091 та № 26051000011926, яким користується ТОВ «Хімтрейд Україна» ЄДРПОУ 40076295, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

27.07.2018