Ухвала суду № 75547889, 26.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14806/17

н/п 1-кс/640/7528/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32017220000000025 від 23.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 липня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32017220000000025 від 23.01.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта – ПАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» код 21186813 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, по рахунках №26503000000496, №26512000000539, №26513000000538, №26514000000537, №26516000000535, №26519000000543 за період з 26.05.2017 по 05.07.2017, а саме:

- документів юридичної справи ПАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПАТ «Харківська муніципальна страхова компанія»;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ПАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 та можливість їх вилучити.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв’язку зі службовою необхідністю, повністю його підтримуючи.

Представник АТ «Укрексімбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Сбітнєвої М.О.; в судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «Укрексімбанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, відносно клієнта – ПАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» код 21186813, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000025 від 23.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0591/2016/ДСК від 28.12.2016, щодо фінансових операцій пов’язаних з перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «Професійна комерція» (код 35069946). За результатами аналізу наявної інформації виявлено схему, яка дозволяє переводити безготівкові кошти у готівку з використанням фінансового інструменту – цінні папери. Встановлено, що з трьох рахунків юридичної особи, відкритих в двох банківських установах, один з яких є картковим, відкритий на ім’я керівника даної юридичної особи, знято значну суму готівки. Зняття готівки з карткового рахунку здійснювалося через термінал. В той же час готівку з інших двох рахунків знімали по чеках з призначенням платежу «видача на придбання цінних паперів». Зняття готівки здійснював керівник юридичної особи, який одночасно є її довіреною особою через відділення банківських установ, які знаходяться у м. Харків. Джерелом коштів по картковому рахунку є зарахування готівкових коштів через термінал банківської установи невідомою особою. Основними джерелами коштів по двох інших рахунках є зарахування від страхових компаній плати за прості іменні акції та інвестиційні сертифікати, а також зарахування коштів з інших власних рахунків».

Однак, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів (актів ревізій, перевірок, та т.ін.) в підтвердження та обґрунтування викладених слідчим доводів та висновків щодо причетності ТОВ «Професійна комерція» (код 35069946) та ПАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» (код 21186813) до вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні. Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0591/2016/ДСК від 28.12.2016 щодо ТОВ «Професійна комерція», на який посилається слідчий в своєму клопотанні та на підставі якого внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, до матеріалів клопотання не доданий (додано лише титульну його сторінку), і сам по собі він не є належним та допустимим доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Професійна комерція» (код 35069946) та ПАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» (код 21186813), а разом з ними і АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017220000000025 від 23.01.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський