Ухвала суду № 75545796, 15.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2426/17 Провадження№1-кс/522/8283/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

СлідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Марфін Банк", МФО 328168, що розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-т. Миру, 28.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні № 12017160500000235 від 13.01.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням Одеської обласної ради з майнових відносин (код ЄДРПОУ 23212638, м. Одеса, проспект Шевченка 4, надалі - УОРМВ), проведені закупівлі у одного учасника UA-2016-08-12-000617-b «Коригування проектно-кошторисної документації «Будівництво лікувального корпусу на 297 ліжок Одеської обласної дитячої клінічної лікарні» по вулиці Академіка Воробйова 3, житловий район «Слобідка-2» Суворовський район у м. Одеса» (згідно правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1. - 1:2013)» та за результатами якої УОРМВ укладено договір № 75 від 13.09.2016 з приватним підприємством «Градстиль» (код ЄДРПОУ 33215651, м. Одеса) на загальну суму 6039967, 00 гривень.

При цьому, до зведеного кошторису внесені проектні роботи на об’єкти, які вже відбудовані в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти № 192 від 22.10.2016, укладеного Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 33656763, м. Одеса) та ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄДРПОУ 33656763, м. Одеса) на будівництво лікувального корпусу на 297 ліжок Одеської обласної дитячої клінічної лікарні» по вулиці Академіка Воробйова 3, житловий район «Слобідка-2» Суворовський район м. Одеса» та не потребують коригування, а саме проект та робоча документація теплового пункту (32392 гривень), а також на будівельному майданчику, де планується побудувати лікувальний корпус на 297 ліжок Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, вже відбудовано цокольний поверх та колони першого поверху.

Крім цього, УОРМВ здійснювалась переговорна процедура з ПП «Грандстиль», щодо проведення додаткових робіт із обстеження катакомб та розробки укріплення катакомб у зв’язку з тим, що ПП «Грандстиль» в ході проведення інженерно - геологічних вишукувань, згідно з договором № 75 від 13.09.2016, майданчика під проектування та будівництво лікувального корпусу в товщі «пильних» вапняків свердловиною № 8 розкрита порожнеча, що вказує на поширення під досліджуваним майданчиком мережі підземних вироблень, у зв’язку з чим потрібне проведення розвідувальних робіт по пошуку катакомб.

ПП «Грандстиль» наданий зведений кошторис на ці проектні і вишукувальні роботи загальною вартістю 1550665,52 гривень.

Однак, на вищезгаданому будівельному майданчику ніякі інженерно - вишукувальні роботи із 2012 року не проводились та у зв’язку з влаштованим цокольним поверхом їх проведення неможливе.

На теперішній час встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 Проект-2010» код ЄРДПОУ ЄДРПОУ 37224743 у ПАТ "Марфин Банк", МФО 32168 відкрито розрахунковий рахунок № 26003288831.

Відповідно до наявної документації розрахункові операції ТОВ «ОСОБА_2 Проект-2010» здійснювались шляхом безготівкового розрахунку грошових коштів на вказаний розрахунковий рахунок.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно розрахункового рахунку № 26003288831 відкритого ТОВ «ОСОБА_2 Проект-2010» сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: інформацію щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з відділень за період проведення операцій по розрахунковому рахунку з моменту реєстрації по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ "Марфін Банк", МФО 328168 розташоване за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, проспект Миру, 28.

На думку сторони обвинувачення, особа, у володінні якої перебувають документи, можуть змінити або знищити їх, таким чином розгляд клопотання необхідно здійснити за їх відсутності.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні № 12017160500000235 від 13.01.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ "Марфін Банк", МФО 328168, що розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-т. Миру, 28, необхідні для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_1 (посвідчення ОДП №006592 від 12.04.2017) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 або працівникам ГВ БКОЗ УСБ України в Одеській області за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ "Марфін Банк", МФО 328168, що розташований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, відносно ТОВ «ОСОБА_2 Проект-2010», код ЄРДПОУ ЄДРПОУ 37224743 за період з 01.01.2016 по 30.12.2016, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 26003288831.

-із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

-справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

15.05.2018