Ухвала суду № 75543561, 25.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.07.2018 Справа № 554/3470/18

Провадження № 1кс/554/6824/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

24 липня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42018170690000024 за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

24 липня 2018 року до суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42018170690000024 за ч.3 ст. 191 КК України, у кв. АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації керівника ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», ЄДРПОУ 37912002, ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстрованого за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), чим здійснили постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі.

У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам`яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП «Полтавапаливо» було від ТОВ «Асгард Мега Груп».

У відповідності до договору №20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035 здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП «Полтавапаливо» у ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513163.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Асгард Мега Груп» у період 2017-2018 років здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, яке у подальшому реалізовувалось ПОКП «Полтавапаливо», а у подальшому КЕВ м. Полтави.

За данимфактомвідомості були внесені до ЄРДР 03.05.2018 року за №42018170690000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З метоювідшукання тавилучення заперіод з01.01.2017по 23.07.2018документів,щодо фінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», ЄДРПОУ 37912002з ТОВ«Асгард МегаГруп»,ЄДРПОУ 39523035,з Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо», код ЄДРПОУ 01882732 та ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165, а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2017 по 23.07.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, рішення та протоколи щодо виділення коштів та визначення вартості процедур закупівель (здійснені розрахунки), а також вугілля кам`яного, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», ЄДРПОУ 37912002, ОСОБА_5 .

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено,що упровадженні СУГУНП вПолтавській областіперебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 42018170690000024 від 03.05.2018 за ч.3 ст. 191 КК України.

Квартирно-експлуатаційний відділ у м. Полтава, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, отримував від ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстрованого за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, вугілля кам`яне.

Згідно накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у них щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017).

У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам`яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП «Полтавапаливо» було від ТОВ «Асгард Мега Груп».

У відповідності до договору №20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035 здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП «Полтавапаливо» у ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513163.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Асгард Мега Груп» у період 2017-2018 років здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, яке у подальшому реалізовувалось ПОКП «Полтавапаливо», а у подальшому КЕВ м. Полтави.

Крім того,досудовим розслідуваннямвстановлено,що ТОВ«Асгард МегаГруп»,ЄДРПОУ 39523035,Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство «Полтавапаливо», код ЄДРПОУ 01882732 та ТОВ «Тандем 2006» отримувало поставки від ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», ЄДРПОУ 37912002,керівником якогоє ОСОБА_5 (а.с.16-17).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя не вважає зазначені слідчим дані достатніми, щоб дійти висновку про обґрунтованість клопотання про необхідність проведення зазначеної слідчої дії.

Так, слідчим не доведено, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Інтеркоалтрейдінг» з ТОВ«Асгард МегаГруп»,з Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо» та ТОВ «Тандем 2006», а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документи та інформація щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2017 по 23.07.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ, договори, додатки до договорів, додаткові угоди, специфікації, рахунки-фактури, видаткових накладних, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, акти-прийому передачі товару, документи, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документи виробника, що підтверджують походження товару, листи на поставку товарів, претензії, вимоги, довіреності, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, рішення та протоколи щодо виділення коштів та визначення вартості процедур закупівель (здійснені розрахунки), а також вугілля кам`яне може знаходитися за місцем проживання керівника ТОВ «Інтеркоалтрейдінг» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, не доведено, що вказане житло дійсно належить ОСОБА_5 , оскільки з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про власників відсутня. Інших доказів місця проживання останнього за вказаною у клопотанні адресою не надано.

Таким чином, слідчим не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, тому підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст.ст.234-235КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1