Ухвала суду № 75541239, 11.07.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4464/18

1-кс/405/2299/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВОДР слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000042від 17.10.17року, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку за юридичноюадресою ТОВ«Перфектум Лімітед»(код41365143),а такожмісцем проживаннядиректора даногопідприємства ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тавилучення зазначениху клопотаннідокументів фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Конад Груп»(код41195221),ТОВ «ІталіСтайл» (код40630984)печаток,штампів,факсиміле,сейфів,телефонів,документів бухгалтерського,податкового облікуі податкової,статистичної,фінансової звітності ТОВ«Перфектум Лімітед»(код41365143)по взаємовідносинахз ТОВ«Баварія Стайл»(код40632657),ТОВ «БестПріоріті» (код41365342),КП «МіжнароднийАеропорт Одеса(код30441902),ТОВ «Євро-Юг2016(код40670760),ТОВ «АвірТранс Юг»(код41345698),ТОВ «БізнесАгро Транс»(код40555871), втому числіконтрагентів покупців послугданих підприємств,як напаперових такі намагнітних носіяхінформації (ноутбуках,флешкартах,дисках,системних блоках,зовнішніх жорсткихдисках,тощо),пристроїв,які містятьвідомості промеханізм,обставини танаслідки вчиненнякримінального правопорушенняпов`язаного зумисним ухиленнямвід сплатиподатків службовимиособами ТОВ «Перфектум Лімітед» (код 41365143), чорнових записів, блокнотів, коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ТОВ «Перфектум Лімітед» (код 41365143) та вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи щодо оренди та користування землею сільськогосподарського призначення, державні акти на право власності землі, договори оренди (суборенди) землі, журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, фіксованого сільгоспподатку, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1«Баланс»,Ф.2«Звіт профінансові результати»,Ф.3«Звіт прорух грошовихкоштів здодатками тарозшифровками»,відомості такартки побухгалтерських рахунках,ведення якихпередбачене ЗакономУкраїни «Пробухгалтерських облікв Україні»,оборотно-сальдовівідомості такартки побухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,щослідчим управліннямфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС у Кіровоградськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуваннякримінального провадження№32017120010000042внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань,по факту,вчинення службовимиособами ТОВ«Перфектум Лімітед»(код41365143,м.Кропивницький,пров.Чайковського,35),ТОВ «КонадГруп» (код41195221,м.Кропивницький,вул.Героїв Сталінграда,19,кв.58)та ТОВ«Італі Стайл»(код40630984,м.Кропивницький,вул.Героїв Сталінграда,19,кв.58) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримала його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно п.4 ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя зобов`язаний відмовити у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В зв`язку з цим відзначається, що за даним клопотанням слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВОДР слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000042від 17.10.17року, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький (колишня назва Кіровоград), пров. Чайковського, 35.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6