Ухвала суду № 75540192, 25.07.2018, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/2977/18

Провадження № 1-кс/496/1246/18

У Х В А Л А

25 липня 2018 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - Трушиної О.І.,

при секретарі – Горищенко К.І.

за участю прокурора – Ломей Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 12018160250000598 від 03.07.2016 року, за ознаками ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_1А, звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, вул.Базарна, 17, з можливістю їх вилучення.

Свої вимоги мотивує тим, що 03.07.2018 року Біляївського ВП надійшла заява від начальника філії – Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, зокрема про те, що в період часу з 14.11.2016 року по 24.11.2017року контролер-касир територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) №10015\0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода) ОСОБА_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучі службовою особою, підробила підписи клієнтів банку у заявах на видачу готівки, внаслідок чого привласнила грошові кошти з банківських рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» на загальну суму 61362,69 грн., чим завдала матеріального збитку банку 61362,69 грн. та суму відсотків близько 4000 грн. за зазначеними депозитними рахунками. Згідно матеріалів висновку за результатами проведення службового розслідування за фактом порушень при здійсненні вкладних операцій у ТВБВ ІV № 10015/0418 філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» було встановлено, що за здійснення операцій в ТВБВ ІV типу № 10015/0418, згідно посадової інструкції було призначено контролера – касира ОСОБА_3 Наказом філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» № 1702 від 25.07.2017 року, контролеру-касиру ОСОБА_3 надано право підпису договорів з клієнтами – фізичними особами на залучення у вклади ( депозити) коштів у національній, іноземній валютах та банківських металах, відкриття та ведення поточних рахунків та додаткових договорів до них. В ході досудового розслідування допитана у якості свідка провідний ревізор відділу ревізій та контролю філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 показала, що її було призначено керівником ревізійної бригади під час проведення тематичної ревізії ТВБВ ІV типу № 10015/0418 філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк». Тематичною ревізією було встановлено, що контролер – касир ТВБВ ІV типу № 10015/0418 філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 оформлювала заяви на видачу коштів та розписувалась в касових документах за клієнта, оформлювала договори для клієнтів та надавала 1 екземпляр договору клієнту, в АБС договір не проводила, або проводила договір на меншу суму та менший термін, що підтверджувалося такими документами: другими примірниками договорів на відкриття вкладних (депозитних) рахунків по кожному клієнту; заяви клієнтів на видачу готівки ( видаткові ордери); заяви клієнтів банку на переказ готівки ( прибуткові ордери). З метою встановлення фактів підроблення підписів клієнтів банку та привласнення грошових коштів контролером-касиром ТВБВ ІV типу № 10015/0418 філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3, проведення відповідних судових почеркознавчих та судової економічної експертиз, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться у володінні філії – Одеське обласне управління АТ « Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17 з можливістю їх вилучення. На теперішній час, з метою подальшого проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів. У зв’язку з викладеним слідчий Разумовська Т.А. звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємнцю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії – Одеське обласне управління АТ « Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, з можливістю їх вилучення:

1.Посадової інструкції контролера-касира ТВБВ ОСОБА_3 ;

2.Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк», затверджений постановою правління Банку від 16.02.2004 р. № 17-2 ( зі змінами та доповненнями);

3.Правил відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб з одночасним відкриттям поточних рахунків з використанням спеціальних платіжних засобів в установах АТ «Ощадбанк» (з урахуванням еталонного бізнес – процесу депозитних операцій фізичних осіб), затверджені постановою правління Банку від 17.01.2014 р. № 17 (зі змінами та доповненнями);

4.Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 13.12.2012 р. № 693 ( зі змінами та доповненнями);

5.Порядку формування, передачі та звірки документів дня в установах АТ «Ощадбанк» № 1048 від 22.12.2016 р.;

6.Порядку відкриття, ведення, закриття вкладних (депозитних) та поточних рахунків фізичних осіб, їх супроводження та подальший контроль за ними в установах банку, в яких впроваджена АБС «Барс Millenium» (Порядок № 477);

7.Копії наказу про прийняття ОСОБА_3 на роботу;

8.Наказу філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» № 1702 від 25.07.2017 р.;

9.Копії наказу про звільнення ОСОБА_3 з роботи;

10.Матеріалів тематичної ревізії (травень 2018 р.) ТВБВ № 10015/0418 (с. Вигода) філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк»;

11.Оригіналів заяв клієнтів Банку на видачу (переказ) готівки, в яких відповідно до проведеної тематичної ревізії підпис клієнта візуально не співпадає із зразками підписів клієнтів (які зберігаються в Банку);

12.Оригіналів других примірників договорів на відкриття вкладних (депозитних) рахунків по кожному клієнту, по рахунку якого контролером – касиром ОСОБА_3 проводились сумнівні операції, які було виявлено під час тематичної ревізії в ТВБВ № 10015/0418 (с. Вигода) філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Зобов’язати уповноважену особу філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» невідкладно надати оригінали та виготовити на паперовому та/або електронному носії копії зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина